Постанова № 84301836, 17.09.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/18169/19

Провадження №: 1-кс/752/8712/19

У Х В А Л А

17.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Дриги Є.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Чалою О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Дриги Є.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Чалою О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», (код ЄДРПОУ 23494714), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , SMIFT: ALFAUAUKXXX.

Слідчий СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Дрига Є.С. просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

В судове засідання слідчий СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Дрига Є.С.не з`явилась, подала заяву з проханням розглядати клопотання в її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві розглянуто клопотання компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі

№ ORP-663/3-VYS-B4-2018 за фактом шахрайства, відповідно до правопорушення, передбаченого статті 221, абзац 1, абзац 2 Кримінального кодексу, на стадії спроби відповідно до статті 14 абзац 1 Кримінального кодексу/

В ході розгляду клопотання встановлено, що 26 вересня 2018 року, о 09 год. 06 хв., невстановлена особа, видаючи себе в якості виконавця - управляючого директора товариства SAMPLE ОСОБА_1 (Сампле Братислава), товариство з обмеженою відповідальністю інженера ОСОБА_2 (ОСОБА_2 ), посередництвом електронної комунікації - зв`язку по електронній пошті, звернувся з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронну

адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 торгового представника товариства SAMPLE Bratislava , ОСОБА_4 , якій надав інструкцію, щоб сплатити рахунок-фактуру у сумі 8 359 Євро, за замовлення у Українській фірмі під назвою «Теко», на користь одержувача - ОСОБА_5 , банк бенефіціар - ПАТ «Альфа-Банк», номер рахунку - НОМЕР_2 . В подальшому невідомий повідомив про необхідність сплати суми у розмірі 3 300 євро на цей же рахунок.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи переконаною, що про виконання вищевказаної сплати її попросив управляючий директор інженер ОСОБА_7 , сплатила суму у розмірі 3 300 євро, що мало місце 26 вересня 2018 року, на рахунок НОМЕР_3 . В подальшому ж, під час спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 дізналася що жодного листа з проханнями про переказ грошових коштів він не надсилав, внаслідок чого вказаний платіж було скасовано, а відіслані грошові кошти були повернуті на рахунок вище вказаного товариства, чим за умови виконання запитуваних перерахунків коштів товариству з обмеженою відповідальністю SAMPLE Bratislava було б спричинено майнової шкоди у розмірі 8 359 Євро.

Так, під час виконання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-663/3-VYS-B4-2018,виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у ПАТ «Альфа-Банк», (код ЄДРПОУ 23494714), щодо номера банківського рахунку НОМЕР_1 , SMIFT: НОМЕР_4 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Дриги Є.С.дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Дриги Є.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Чалою О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Дризі Є.С.тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», (код ЄДРПОУ 23494714), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , SMIFT: НОМЕР_4 , а саме, чи зареєстровано в ПАТ «Альфа-Банк» номер банківського рахунку НОМЕР_1 , SMIFT: НОМЕР_4 , і якщо зареєстровано то кому належить цей рахунок, хто має право розпоряджатися ним і коли даний рахунок було зареєстровано.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами ПАТ «Альфа-Банк» надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Дризі Є.С.та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: