Ухвала суду № 84300043, 17.09.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/17482/19

н/п 1-кс/953/10981/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Фоменко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області Мирного А.В. у кримінальному провадженні № 12019220770000211 від 16.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05 вересня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Соломко Н.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9, та можливість вилучення їх копій, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Агро-Терра-Інвест», код ЄДРПОУ 34056716, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2017 по 03.09.2019;

- інформації про наявність рахунків АТ «Райффайзен банк Аваль» у ТОВ «Агро-Терра-Інвест», код ЄДРПОУ 34056716, виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2017 по 03.09.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по батькові;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ «Агро-Терра-Інвест», код ЄДРПОУ 34056716, в період з 01.01.2017 по 01.03.2019;

- вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 03.09.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «Агро-Терра-Інвест», код ЄДРПОУ 34056716, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2019 за номером 12019220770000211 від за ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за заявою ОСОБА_1 про розтрату коштів ТОВ «АГРО-ТЕРРА-ІНВЕСТ» ОСОБА_2 .

Крім того, до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява засновника одного з підприємств Харківської області щодо протиправних дій посадових осіб підприємства, які протягом 2018-2019 років під виглядом здійснення господарської діяльності здійснювали розтрату коштів підприємства. За вказаним фактом 21.06.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 14.08.2019 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал про те, що посадові особи ТОВ «АГРО-ТЕРРА-ІНВЕСТ» за попередньою змовою з посадовими особами відділу агропромислового розвитку державної районної адміністрації Харківського району Харківської області внесли недостовірні відомості до актів обстеження та знищення посівів сільськогосподарських культур за 2017-2019 року.

За вказаним фактом 14.08.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальним керівником досудові розслідування у вказаних кримінальних провадженнях об`єднані в одне провадження під єдиним номером 12019220770000211.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

АТ «Райффайзен банк Аваль», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Мирного А.В.; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ «Райффайзен банк Аваль», за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області Мирного А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Дерев`яшкіну Віталію Валерійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Дерев`яшкіну Віталію Валерійовичу тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Агро-Терра-Інвест», код ЄДРПОУ 34056716, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2017 по 03.09.2019;

- інформації про наявність рахунків АТ «Райффайзен банк Аваль» у ТОВ «Агро-Терра-Інвест», код ЄДРПОУ 34056716, виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2017 по 03.09.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ «Агро-Терра-Інвест», код ЄДРПОУ 34056716, в період з 01.01.2017 по 01.03.2019;

- інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 03.09.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «Агро-Терра-Інвест», код ЄДРПОУ 34056716, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.10.2019 року включно.

Роз`яснити АТ «Райффайзен банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський