Ухвала суду № 84292828, 28.08.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення
28.08.2019
Номер справи
295/13123/19
Номер документу
84292828
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа №295/13123/19

1-кс/295/6829/19

УХВАЛА

Іменем України

28.08.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицькій Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32018060000000044 старшим слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Чичилюком В.С., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що у проваджені слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №32018060000000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 32018060000000044 службові особи ТОВ «Івниця» (код 32277345), Житомирська обл., Андрушівський район, с. Івниця), у період 2017 року та 1 півріччя 2018 року, при виробництві сільськогосподарської продукції, яка в подальшому експортується, шляхом проведення «безтоварних» господарських операцій, з ТОВ «Флора Трейд» (код 36249788), ТОВ «Грейс Трейд» (код 40409289) та ТОВ «Агротов» (код 41052453) безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ у результаті чого умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, 08.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 КК України .

Вказані матеріали досудових розслідувань в подальшому об`єднані в одне кримінальне провадження за достатністю підстав вважати, що кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

Встановлено, що ОСОБА_1 06.05.2019 направлено лист за вих. №54 від 06.05.2019 згідно з яким на підтвердження оплати надаються документи. А саме – банківські виписки та платіжні доручення

07.05.2019 до управління моніторингу доходів та обліково звітних систем ГУ ДФС у Житомирській області направлено службову записку в якій слідчий просить надати інформацію про зарахування на обліковий рахунок ТОВ «Івниця» кошти, відображені в платіжних дорученнях наданих директором ТОВ «Івниця».

07.05.2019 отримано відповідь з управління моніторингу доходів та обліково звітних систем ГУ ДФС у Житомирській області відповідно до якої зазначені платіжні доручення не обліковуються, на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України кошти не надходили.

07.05.2019 допитано співробітників Житомирського відділення АТ «ОТП Банк», на предмет належності наданих ОСОБА_1 виписок з банківського рахунку до документів. що виготовляються відділенням АТ «ОТП Банк», що останні спростували зазначивши, що дані документи співробітниками банку не виготовлялись.

08.05.2019 допитано директора ТОВ «Івниця» ОСОБА_1 який підтвердив факт надання ним листа за вих. №54 від 06.05.2019 до СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області та зазначив, що усвідомлює кримінальну відповідальність за складання та використання завідомо неправдивих офіційних документів.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що на ТОВ «Івниця» (код ЄДРПОУ 32277345) зберігаються наступні документи: наказ №1 від 23 січня 2013 року про призначення ОСОБА_1 директором ТОВ «Івниця», посадова інструкція директора підприємства від 23.01.2013 та статут ТОВ «Івниця».

Так, в обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що оригінали даних документів перебувають у володінні та зберігаються На ТОВ «Івниця» (код ЄДРПОУ 32277345), та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які є службовими особами ТОВ «Івниця», які мають право першого та другого підписів в документах, тобто містять відомості, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Івниця», тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб На ТОВ «Івниця» (код ЄДРПОУ 32277345) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Відтак, зазначає, що довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержаннямзаконів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Фещенку В.П., слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції Чичилюку Владиславу Сергійовичу (службове посвідчення АТ 000052), заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Стасюку Андрію Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Тисленку Олегу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Савченку Миколі Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Барановському Дмитру Владиславовичу, та особам, які будуть проводити слідчі дії за дорученням (постановою) слідчого, або прокурора тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ТОВ «Івниця» (код ЄДРПОУ 32277345) а саме:

- наказ №1 від 23 січня 2013 року про призначення ОСОБА_1 директором ТОВ «Івниця»;

- посадова інструкція директора підприємства від 23.01.2013;

- статут ТОВ «Івниця».

Встановити строк дії ухвали до 06.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 84292825
Наступний документ : 84292837