Ухвала суду № 84292389, 17.09.2019, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/116/19

1-кс/214/1911/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - Чернова Н.В.,

за участю секретаря судового засідання - Звади Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Федотова Д.В., про тимчасовий доступ до документів АТ «А-Банк» (м. Дніпро, вул. Батумська,11), погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Чеботовою Т., винесене по матеріалам досудового розслідування № 42018041750000193, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.186 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Федотов Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «А-Банк» (м. Дніпро, вул. Батумська,11). до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_1 , в якому він просить працівників Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області притягнути до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 23.09.2018 приблизно о 08:00, на зупинці громадського транспорту 95 квартал відкрито викрали належне йому майно, після чого з викраденим майном з місця вчинення злочину зникли.

Відповідно до ст. 214 КПК України, 16.11.2019 року вищевказані відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 186 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що приблизно через місяць на телефон ОСОБА_1 почали приходити СМС повідомлення з інформацією про те, що йому необхідно погасити кредит, але кредити з цих установ які надсилали йому СМС він не брав. СМС повідомлення та дзвінки надходять і по теперішній час з таких установ як: Credit Kasа, Dinero, CrediOn, Global НОМЕР_1 , Miloan, Groshi Vsim та на теперішній момент йому надходять СМС повідомлення з установ про те, що кредит одобрено.

Наданою відповіддю ТОВ «Глобал Кредит» встановлено, що зловмисники отримали кредит на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вивели кредитні кошти на банківську картку Mastercard Debit Gold № НОМЕР_2 , яка належить АТ «А-Банку» (ЄДРПОУ 14360080), м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ «А-Банку», які зберігаються в приміщенні АТ «А-Банку» (ЄДРПОУ 14360080), м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить клопотання Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить клопотання розглядати за його відсутністю, своє клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 42018041750000193 від 16.11.2018 (а.с. 3), в провадженні СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вказане кримінальне провадження за заявою ОСОБА_1 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 186 КК України.

Слідчим надано лист інформацію, відповідно до якого встановлено, що на імя ОСОБА_1 було отримано кредитні кошти у сумі 3000 гривень в ТОВ «ГЛОБАЛ КРЕДИТ», які в подальшому були виведені на картковий рахунок 5351-4527-0103-7258, яка належить АТ «А-Банку» (а.с. 5, 6).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ А-Банк, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ «А-Банк» відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання права тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ «А-Банку», слідчому Саксаганського ВП КВП ГУ Національній поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Федотову Д.В.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163– 165 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Федотова Д.В. – задовольнити.

Надати слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Федотову Д.В., тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ «А-Банк» (м. Дніпро, вул. Батумська,11), а саме: первинних документів, які були заповнені власником рахунків № 5351-4527-0103-7258 при їх оформленні (заява про відкриття рахунку, та ін.); документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 22.09.2018 року по 22.12.2018 року включно ( з зазначенням назви банківської операції, способу, часу, місця її здійснення), матеріалів фото – та відео- зйомки особи (осіб),яка здійснювала банківські операції по вказаних вище рахунках за допомогою банкоматів та терміналів самообслуговування, в період часу з 23.09.2018 року по 01.11.2018 року включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Н.В. Чернова