Ухвала суду № 84278108, 05.09.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/3756/19

Провадження № 1-кс/589/2575/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Курбанова А.Р., з участю секретаря судового засідання Ніколаєнко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О., погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Денисенком В.В., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в межах кримінального провадження № 12019200110001187 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства «Універсал Банк» (АТ «Універсал Банк») за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12019200110001187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2019 близько 14:49 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 2000 грн., які остання перерахувала на банківську картку невідомої особи, завдавши ОСОБА_1 матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 вказала, що 14.08.2019 близько 12:00 год. під впливом обману невідомим чоловіком, який по телефону повідомив, що її син збив людину та знаходиться в міліції, через термінал перерахувала кошти в сумі 2000 грн. за звільнення сина.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_1 надала копію чеку про переказ коштів з терміналу «iBox», в якому як номер телефону платника зазначений номер НОМЕР_1 , та з якого вбачається, що гроші перераховані на банківську картку «monobank», повний номер якої в чеку відсутній.

«Монобанк» (monobank) є роздрібним продуктом АТ «Універсал Банк», в рамках якого випускаються кредитні картки для клієнтів і є можливість розмістити депозити та отримати інші послуги.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про результати транзакції з поповнення карткового рахунку «monobank» (АТ «Універсал Банк»), що відбулась 14.08.2019 через платіжний термінал «iBox», та відомості про зняття готівки з відповідного карткового рахунку одержувача коштів, перерахованих потерпілою, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять таку інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства «Універсал Банк», код ЄРДПОУ 21133352, за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Представник АТ «Універсал Банк» у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання слідчий наполягав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12019200110001187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку, здійсненої 14.08.2019 через платіжний термінал «iBox», встановлений за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 19, яка мала реквізити: «Номер операції: 562266501 , Зараховано/Зараховано отримувачу: 2000 грн. Комісія банку: 0 грн. Дата: 14.08.2019 12:49:40 год. Номер картки отримувача: НОМЕР_2 », а також інформацію про зняття готівки з карткового рахунку, на який здійснено переказ, за період часу з 12:40 год. 14.08.2019 по 23:59 год. 24.08.2019, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству «Універсал Банк» надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні, а також старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ковбасі Анні Анатоліївні, слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Киселю Михайлу Михайловичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку, здійсненої 14.08.2019 через платіжний термінал «iBox», встановлений за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 19, яка мала реквізити: «Номер операції: 562266501, Зараховано/Зараховано отримувачу: 2000 грн. Комісія банку: 0 грн. Дата: 14.08.2019 12:49:40 год. Номер картки отримувача: НОМЕР_2. Номер телефону платника: НОМЕР_1 . Призначення платежу: Поповнення картки Monobank. Отримувач: ПАТ «Універсал Банк». ЄДРПОУ отримувача: 2113352 МФО банку отримувача: 300001. Квитанція: 1922646209. Термінал: 8746611. Адреса: м. Шостка, вул. Привокзальна, 19. Агент банку: ТОВ «Пейбокс» ЄДРПОУ Агента банку: 41865184», з розкриттям інформації про повний номер карткового рахунку, на який здійснено переказ коштів, даних його власника, а також інформації про зняття готівки з карткового рахунку, на який здійснено переказ, за період часу з 12:40 год. 14.08.2019 по 23:59 год. 24.08.2019, що містяться на електронних носіях, та перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Строк дії ухвали визначити до 05 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області А.Р.Курбанова