Ухвала суду № 84271669, 10.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45958/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42017040000000423 від 13.04.2017 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017040000000423 від 13.04.2017 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О.С., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000423 від 13.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час службові особи Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», діючи за попередньою змовою із службовими особами комерційних суб`єктів господарювання, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби у порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель» під час здійснення державних закупівель товарів, робіт та послуг штучно відхиляли більш вигідні пропозиції учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог, сформованих під конкретного учасника, укладали договори із цими учасниками, зокрема: ТОВ «ХАНДАЛ» (код 40118151), ТОВ «ОПТ ТРАНССЕРВІС» (код 39996990), ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» (код 32833513), ТОВ «САН БІЛД» (код 40007059), ТОВ «МЕДРАФ» (код 39815684), ТОВ «ТРЕЙН ЕКСПРЕС» (код 37414311), ТОВ «БЕЛПОРТ» (код 39277425), ТОВ «СТІЛЬ ФОРВАРД» (код 39332124), ТОВ «АЗВ-КИЇВ» (код 39800793) та іншими підприємствами, які поставляли (надавали) товари, роботи та послуги за значно завищеними цінами, не належної якості, а також взагалі без постачання товарів, після чого перераховували грошові кошти на рахунки цих підприємств, які за допомогою конвертаційних центрів переводили грошові кошти у готівку, в результаті чого державному бюджету України завдано майнову шкоду, тобто такі дії спричинили тяжкі наслідки.

10.05.2019 Генеральною прокуратурою України призначено проведення аналітичного дослідження (з наданням висновку) з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» (код 32833513) при здійсненні фінансово-господарських операцій з контрагентами: ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897), ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677), ТОВ «САН БІЛД» (код 40007059), ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» (код 32291805), за період з 01.01.2016 по 01.01.2019.

18.07.2019 з відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області надійшов лист за № 21387/9/02-32-16-00 про надання руху коштів по всіх банківських рахунках на електронних та паперових носіях за вказаний вище період, щодо суб`єктів господарювання: ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА», ТОВ «ІН-ТЕКС», ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ», ТОВ «САН БІЛД», ПП «АСГАРД-ОХОРОНА».

Відповідно до зазначеного листа від 18.07.2019 ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що в ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897) відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні та обслуговуються в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), що використовувались ТОВ «ІН-ТЕКС» для проведення розрахунків із ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» з метою конвертування коштів у готівку, та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчий вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: Кондаурову Олександру Сергійовичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Дубинській Марині Михайлівні, Мартиніву Івану Ярославовичу, Петрішаку Олександру Васильовичу, Охотнику Андрію Анатолійовичу, Омельченку Олександру Сергійовичу, Білику Роману Володимировичу, Мірковцю Олександру Михайловичу, Безукладніковій Ользі Ахмедівні, Римаренку Івану Миколайовичу, Ворону Василю Васильовичу, Орлову Дмитру Сергійовичу, Никифоренку Юрію Леонідовичу, Волковій Поліні Геннадіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, що знаходяться в розпорядженні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9, з можливістю вилучення їх копій, які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897) розрахункового рахунку: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), проведення вказаною громадської організацією фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункового рахунку: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897) по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком: № 26006563141 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), які належать ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897), за період часу з 01.01.2016 до 10.09.2019;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909) банківських операцій по рахунках ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з рахунку: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2016 до 10.09.2019;

- документів, щодо зарахування на рахунок: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897), з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897) та видачі співробітниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909) зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів;

- договорів, укладених ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897) та документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідний рахунок: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2016 до 10.09.2019;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897) за рахунком: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2016 до 10.09.2019;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897) для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунком: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 до10.09.2019.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45958/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя О.М. Соколов