Ухвала суду № 84265903, 23.08.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 359/7697/19

Провадження № 1-КС/359/2771/2019

23.08.2019 рік м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Чирка С.С., при секретарі Шляхетко Ю.В., за участю прокурора Криніна О.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Здора П.А. в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110330000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.410, ч.3 ст.368, ч. ч. 3,4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань Здор П.А. звернувся до Бориспільського міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на обшук у будинку, інших наявних приміщеннях та земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаних тяжких злочинів, відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, а саме: документи, зокрема договори, додаткові угоди, тендерні пропозиції, акти приймання-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури на відвантажену продукцію, повідомлення-підтвердження, паспорти якості, первинні платіжні бухгалтерські документи, чорнова бухгалтерія, а також інші документи, які стосуються виконання умов договорів укладених між Міністерством оборони України, його структурними підрозділами та ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146), а також ТОВ «Комплекс «Ріко» (код ЄДРПОУ 39350080) на закупівлю та поставку кухонного приладдя (одноразового посуду); договори, додаткові угоди, тендерні пропозиції, акти приймання-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури на відвантажену продукцію, повідомлення-підтвердження, паспорти якості, первинні платіжні бухгалтерські документи, чорнова бухгалтерія, а також інші документи, які стосуються виконання умов договорів укладених між Міністерством оборони України, його структурними підрозділами та ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146) на закупівлю та поставку дизельного палива, печатки ТОВ «Боюр-Постач» та ТОВ «Комплекс «Ріко», будь-які документи, в тому числі чорнові, що стосуються здійснення господарської діяльності, проведення фінансових операцій тощо ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146) та ТОВ «Комплекс «Ріко» (код ЄДРПОУ 39350080), термінали мобільного звязку, сім-картки, електронні планшети, інші засоби звязку, оптичні та інші носії інформації, компютерна техніка, платіжні банківські картки та документи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, чорнові записи, інші знаряддя вчинення злочинів, документи та предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень. Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019110330000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.410, ч.3 ст.368, ч. ч. 3,4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146) отримував підряди Міністерства оборони України виключно щодо поставки одноразового посуду до військових частин за завищеними цінами, який поставлявся на підставі ряду укладених договорів. По іншим лотам на закупівлю кухонного приладдя (одноразового посуду) Міністерство оборони України уклало договори з ТОВ «Комплекс «Ріко» (код ЄДРПОУ 39350080, директор та засновник ОСОБА_3), яке повязане з ТОВ «Боюр-Постач».Згідно рознарядок на постачання ТОВ «Боюр-Постач» одноразового посуду, які є невідємними додатками до вказаних вище договорів, на замовлення Міністерства оборони України, ТОВ «Боюр-Постач» поставляло одноразовий посуд до наступних військових частин: А1329 (Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, 101б); А2756 (м. Одеса, вул. Хуторська, 99); А1361 (м. Харків, вул. Переможців, 6а).У тендерних пропозиціях було вказано, що ТОВ «Боюр-Постач» пропонує одноразовий посуд сумського виробника «Андрекс». На сайті цієї фірми розміщено прайс-лист, згідно якого ложки коштують 26 копійок, а найдорожчі мілкі тарілки діаметру 205 мм 46 копійок, тобто майже на 20% дешевше ніж у пропозиції ТОВ «Боюр-Постач». За даними ТОВ «Боюр-Постач» як дилер ТОВ «Андрекс» також може мати додаткову знижку у розмірі 20% від прайсової ціни посуду. Вказане свідчить про завищення вартості одноразового посуду який постачається до військових частин на загальну суму понад 8 млн. грн., з метою їх подальшого привласнення. Крім того встановлено, що ТОВ «Боюр-Постач» має ознаки фіктивності та створене посадовими особами Міністерства оборони України, зокрема директором Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_4, ОСОБА_2 (дружина ОСОБА_5 засновника групи компаній «Ріко», в яку входить ТОВ «Комплекс «Ріко») та ОСОБА_6 (військовослужбовець у відставці). Засновником та директором ТОВ «Боюр-Постач» являється ОСОБА_7, який був залучений вказаними вище особами у якості технічного директора. Безпосереднім контролем діяльності підприємства займається ОСОБА_6 ТОВ «Комплекс «Ріко» отримувало підряди Міністерства оборони України щодо одноразового посуду на пару з ТОВ «Боюр-Постач». При цьому обидві фірми пропонували продукцію ТОВ «Андрекс» (код ЄДРПОУ 30267728) та ТОВ «Атем Груп» (код ЄДРПОУ 40657853). Отримано інформацію про те, що посадові особи Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оброни України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, лобіюють інтереси субєктів господарської діяльності, які приймають участь у процедурі державних закупівель на постачання товарів на замовлення Міністерства оборони України за бюджетні кошти. Тобто за грошову винагороду посадові особи Міністерства оборони України вирішують питання щодо перемоги тих чи інших субєктів господарської діяльності в процедурах закупівлі, які проводяться Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Також, Міністерство оборони України, в особі директора Департаменту державних закупівель ОСОБА_4, 11.03.2019 за результатами тендеру замовило у ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146), в особі директора ОСОБА_7, дизельного пального на 184,89 млн. грн. Згідно умов договору № 286/1/19/8 від 11.03.2019 ТОВ «Боюр-Постач» зобовязалося до 25.04.2019 поставити на склади Міністерства оборони України у м. Харкові та м. Нікополі Дніпропетровської області 6780 тон дизельного пального ДП-Л-Євро5-В0 або ДТ-Л-К5 сорту С по 27270 грн. за тонну. Це на 3,2% вище від середньої ринкової ціни дизельного пального, яка, за даними видання «EnKorr», на дату підписання контракту становила 26 420 грн./тонну. ТОВ «Боюр-Постач» отримав підряд без конкуренції, бо більше ніхто не прийшов на торги за цим лотом. Тому формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі становить 0,4%. Вказане товариство вперше отримало замовлення Міністерства оборони України на поставку пального. Раніше фірма постачала військовим лише одноразовий посуд. Для участі у державній закупівлі у своїй пропозиції ТОВ «Боюр-Постач» подало офіційні документи із завідомо недостовірними відомостями, а саме: у якості аналогічного договору ТОВ «Боюр-Постач» подало до тендерного комітету договір з ПП «ТБД Опт» (код ЄДРПОУ 42100041) про поставку 140 тон дизельного пального ДП-Л-Євро5-В0 по 27 тис. грн./тонну. Договір, начебто, був укладений 12.02.2019, тобто через шість днів після оголошення торгів Міністерством оборони України і за три дні до подання пропозиції ТОВ «Боюр-Постач». Вже наступного дня після укладання угоди «ТБД Опт» видав ТОВ «Боюр-Постач» лист-відгук про успішне виконання зобовязань, а 28.02.2019 «ТБД Опт» розпочав процедуру ліквідації. За оперативними даними, фактично ніяких операцій ТОВ «Боюр-Постач» та ПП «ТБД Опт» між собою у 2019 році не здійснювали, що свідчить про факт підробки документів з метою участі у процедурі закупівлі за державні кошти. Переможець надав до тендерного комітету Департаменту державних закупівельні МОУ документи, які свідчать про намір поставки до військових частин відповідно до укладеного договору дизельного пального ДТ-Л-К5 сорту С виробництва ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) хоча згідно з отриманої інформації з Енергетичної митниці ДФС, ТОВ «Боюр-Постач» не є учасником зовнішньоекономічної діяльності та жодних імпортних операцій, в тому числі імпорт дизельного пального протягом 2018-2019 років не здійснювало. ТОВ «Боюр-Постач», згідно з наданих до тендерного комітету документів, має намір поставити вказане дизельне пальне, імпортоване з

ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) ТОВ «Газтрим» (код ЄДРПОУ 36980223). Між ТОВ «Газтрим» та ТОВ «Боюр-Постач» будь-яких договірних відносин не існує, дозволу на використання належних ТОВ «Газтрим» документів останнє не надавало ТОВ «Боюр-Постач». Постачання продукції, відповідність якої підтверджується вказаним вище сертифікатом, на користь ТОВ «Боюр-Постач» товариством «Газтрим» не планується. У звязку з викладеним вище та враховуючи відсутність господарських відносин між ТОВ «Газтрим» та ТОВ «Боюр Постач», а також відсутність наміру у ТОВ «Газтрим» поставляти ТОВ «Боюр Постач» дизельне пальне виробництва ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод», що є предметом закупівлі Міністерства оборони України, виконання Договору від 11.03.2019 № 286/1/19/8, укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «Боюр-Постач» призведе до здійснення безтоварних операцій або постачання дизельного палива іншого походження та якості, що є порушенням умов процедури закупівлі. Згідно рознарядки на постачання ТОВ «Боюр-Постач» дизельного пального ДП-Л-Євро5-ВО (ДТ-Л-К5 сорт С) ДСТУ 7588.2015 (додаток 12.2. до договору № 286/1/19/8 від 11.03.2019 між Міністерством оборони України та ТОВ «Боюр-Постач) ТОВ «Боюр-Постач» має поставити до 25.04.2019 пального у кількості 3200 тон до військової частини А2110 (Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Чортомлицька) та 3580 тон до військової частини А1361 (м. Харків, вул. Переможців, 6а; адреса відділу зберігання пального: м. Харків, проспект Індустріальний, 1а). За іншими тендерами, що проводились з метою забезпечення потреб оборони, завжди встановлювались певні вимоги до учасників щодо наявності матеріально технічної бази, у даній тендерній процедурі від учасника вимагалось надання лише банківської гарантії та одного аналогічного виконаного договору, який фактично ніким не перевірявся. Вказане свідчить про змову представників тендерного комітету та службових осіб ТОВ «Боюр-Постач» (або осіб які фактичного його контролюють) з метою уникнення реальної конкуренції та розтрати (привласнення) коштів у сумі понад

6 млн. грн. Грошові кошти отримані ТОВ «Боюр-Постач» за постачання дизельного пального та одноразового посуду до військових частин Міністерства оборони України за завищеними цінами спрямовуються постачальникам нереального сектору економіки з ознаками фіктивності з метою подальшого переведення грошових коштів у готівку, для розподіленні між учасниками злочинної групи в залежності від ролі кожного. Окрім того вбачається, що вказані схеми розкрадання бюджетних коштів Міністерства оборони України здійснюються за підтримки та сприяння депутата Чернігівської міської ради ОСОБА_8 Він лобіює інтереси вказаних вище комерційних структур в органах державної влади та правоохоронних органах, сприяє в безперешкодному вчиненні тяжких злочинів щодо розкрадання та привласнення бюджетних коштів. В той же час ОСОБА_8 є близьким товаришем ОСОБА_5 засновника групи компаній «Ріко», в яку входить ТОВ «Комплекс «Ріко». Окрім того, з протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_7 вбачається, що здійснення реєстрації ТОВ «Боюр-Постач» та оформлення всіх необхідних документів, а також надання їх для підписання здійснював його знайомий ОСОБА_9 В подальшому за підписання ОСОБА_7 наданих ОСОБА_9 документів, останнім щомісячно надавалися грошові кошти ОСОБА_7, проте він зі змістом наданих документів не ознайомлювався, їх суті не розумів, будь-якого відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ «Боюр-Постач» не мав. В той же час, з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_3, який вилучено 20.06.2019 в ході проведення обшуку за адресою її реєстрації вбачається, що в SMS месенджері «WhatsApp» наявні SMS-діалоги останньої з ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 щодо здійснення поставок посуду до військових частин Збройних Сил України, узгодження з останніми своїх дій та організаційних питань щодо таких поставок, здійснення обміну фотознімками документів, листування з Міністерством оборони України, а також узгодження питань з ОСОБА_5 підписання договору та поставки ТОВ «Боюр-Постач» до військових частин Збройних Сил України дизельного палива. В звязку з цим, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_2, яка є дружиною ОСОБА_5 засновника групи компаній «Ріко», в яку входить ТОВ «Комплекст «Ріко». Тому з метою спростування чи підтвердження факту причетності ОСОБА_2 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень у слідства достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися речі й документи, що мають значення для кримінального провадження відповідно до ст.98 КПК України, і які можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні прокурор повністю підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що посадові особи Міністерства оборони України за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами комерційних структур правоохоронних органів зловживаючи службовим становищем привласнюють військове майно. Крім того, посадові особи Міністерства оборони України за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами правоохоронних органів вимагають неправомірну вигоду за прийняття рішення, що входить до кола їх повноважень. Також ці особи шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з цивільними особами, налагодили механізм привласнення державних коштів у великих розмірах. Крім того, службові особи Міністерства оборони України умисно, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використовують владу та службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки. Службові особи ТОВ «Боюр-Постач», зловживаючи своїми повноваженнями всупереч інтересам юридичної особи, діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення шляхом привласнення грошових коштів Міністерства оборони України, на підставі фіктивних договорів щодо придбання по завищеним цінам нафти та дистилятів, перерахували бюджетні кошти на рахунки фізичних осіб підприємців з ознаками фіктивності, які в подальшому використали на власний розсуд. Крім того, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб створено юридичну особу ТОВ «Боюр-Постач» з метою прикриття незаконної діяльності. Такі дії кваліфіковані ч.3 ст.410, ч.3 ст.368, ч. ч. 3,4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України. Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження за №42019110330000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.410, ч.3 ст.368, ч. ч. 3,4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України. (а.с.9-12).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_2,яка є дружиною ОСОБА_5 засновника групи компаній «Ріко», в яку входить ТОВ «Комплекст «Ріко». Вказана особа проживає у АДРЕСА_1. Ці обставини підтверджуються копією рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Житомирській області В.Стеценко (а.с.57-61), а також даними протоколу допиту свідка від 12 серпня 2019 року (а.с.66-69).

Крім того, як вбачається з протоколу огляду речей від 17.08.2019 року (а.с.40-41), в телефонній книзі та у месенджері «WhatsApp» телефону марки «Iphone8 Plus», що був вилучений під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, проведеного в рамках вказаного кримінального провадження, міститься контакт «ОСОБА_2» та чат з абонентом «ОСОБА_2».

Відповідно до ст. 233 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Слідчим у відповідності до ст.234 КПК України в судовому засіданні доведено, що проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки під час проведення обшуку можливо відшукати: документи, зокрема договори, додаткові угоди, тендерні пропозиції, акти приймання-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури на відвантажену продукцію, повідомлення-підтвердження, паспорти якості, первинні платіжні бухгалтерські документи, чорнова бухгалтерія, а також інші документи, які стосуються виконання умов договорів укладених між Міністерством оборони України, його структурними підрозділами та ТОВ «Боюр-Постач», а також ТОВ «Комплекс «Ріко» на закупівлю та поставку кухонного приладдя (одноразового посуду); договори, додаткові угоди, тендерні пропозиції, акти приймання-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури на відвантажену продукцію, повідомлення-підтвердження, паспорти якості, первинні платіжні бухгалтерські документи, чорнова бухгалтерія, а також інші документи, які стосуються виконання умов договорів укладених між Міністерством оборони України, його структурними підрозділами та ТОВ «Боюр-Постач» на закупівлю та поставку дизельного палива, печатки ТОВ «Боюр-Постач» та ТОВ «Комплекс «Ріко», будь-які документи, в тому числі чорнові, що стосуються здійснення господарської діяльності, проведення фінансових операцій тощо ТОВ «Боюр-Постач» та ТОВ «Комплекс «Ріко».

Крім того, без проведення обшуку, іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись предмети та речі, що можуть бути засобами вчинення кримінального правопорушення, речовими доказами по кримінальному провадженню та які несуть на собі ознаки злочинної діяльності. А тому належить надати дозвіл на проведення обшуку у будинку, інших наявних приміщеннях та земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_2

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення обшуку з метою виявлення та вилучення терміналів мобільного звязку, сім-карток, електронних планшетів, інших засобів звязку, оптичних та інших носіїв інформації, компютерної техніки, платіжних банківських карток та документів, листування чи інших форм поштового обміну інформацією, блокнотів, чорнових записів, як просить слідчий, оскільки в матеріалах, приєднаних до клопотання, не має жодного доказу на підтвердження того, що ці речі та предмети містять ознаки речових доказів в розумінні ст. 98 КПК України в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, за змістом п.7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про дозвіл на обшук повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. Натомість, слідчий не вказав у клопотанні, які саме інші знаряддя вчинення злочинів, документи та предмети відповідно до ст.98 КПК України, підлягають виявленню та вилученню. Тому, з цих підстав, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019110330000042 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 у будинку, інших наявних приміщеннях та земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, право власності на вказаний обєкт нерухомості на праві приватної власності належить приватному підприємству «Ріко Капітал», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаних тяжких злочинів, відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, а саме: документи, зокрема договори, додаткові угоди, тендерні пропозиції, акти приймання-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури на відвантажену продукцію, повідомлення-підтвердження, паспорти якості, первинні платіжні бухгалтерські документи, чорнова бухгалтерія, а також інші документи, які стосуються виконання умов договорів укладених між Міністерством оборони України, його структурними підрозділами та ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146), а також ТОВ «Комплекс «Ріко» (код ЄДРПОУ 39350080) на закупівлю та поставку кухонного приладдя (одноразового посуду); договори, додаткові угоди, тендерні пропозиції, акти приймання-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури на відвантажену продукцію, повідомлення-підтвердження, паспорти якості, первинні платіжні бухгалтерські документи, чорнова бухгалтерія, а також інші документи, які стосуються виконання умов договорів укладених між Міністерством оборони України, його структурними підрозділами та ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146) на закупівлю та поставку дизельного палива, печатки ТОВ «Боюр-Постач» та ТОВ «Комплекс «Ріко», будь-які документи, в тому числі чорнові, що стосуються здійснення господарської діяльності, проведення фінансових операцій тощо ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146) та ТОВ «Комплекс «Ріко» (код ЄДРПОУ 39350080)

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 28 серпня 2019 року о 12 годині 55 хв.

Слідчий суддя С.С.Чирка