Ухвала суду № 84254176, 13.09.2019, Герцаївський районний суд Чернівецької області

Провадження номер1-кс/714/246/19

Єдиний унікальний номер 714/791/19

У Х В А Л А

"13" вересня 2019 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області Костишин Н.Я., при секретарі Гаїна А.Г., за участі слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУПН в Чернівецькій області Чорней Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Герца клопотання слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУПН в Чернівецькій області Чорней Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Герцаївського ВП Сторожинецької ВП ГУПН в Чернівецькій області Чорней Ю.М. за погодженням прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Поп М.Ю., звернулася до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні Герцаївського ВП Сторожинецької ВП ГУПН в Чернівецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019260070000116 від 07.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невідомою особою, яка представилася як « ОСОБА_1 », грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 51 000 грн.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 06.06.2019 року через мережу Інтернат ознайомилась з оголошенням розмішене на веб-сайті «ОLХ» про продаж особою, яка представилася як « ОСОБА_1 », автомобіля ЗИЛ НОМЕР_1 , зеленого кольору. За наслідками телефонних розмов із продавцем та досягнутих домовленостей, потерплий ОСОБА_2 перерахував 6 000 грн. авансу через термінал, що в АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 на картковий рахунок продавця № НОМЕР_2 . В подальшому, цього ж дня в АДРЕСА_3 потерпілий перерахував на вказаний вище картковий номер 45 000 грн., як додаткову плату, що усього разом складає 51 000 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_2 не встановлено, слідчий просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», зокрема, щодо особи (власника) банківського рахунку № НОМЕР_2 на який було перераховано кошти, руху грошових коштів по даному рахунку, даних щодо осіб, які скористались перерахованими коштами, за період часу з 17 год. 50 хв. 06.06.2019 року по 00 год. 00 хв. год. 10.09.2019 року. Крім цього, просить суд надати доступ до матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку, з можливістю вилучення такої інформації. Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Слідчий Чорней ЮМ. клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши додані до клопотання матеріалами, вважаю за необхідним зазначити про наступне.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.1 ст.60 та п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та розкривається за рішенням суду.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2019 року внесено повідомлення про кримінальне правопорушення за №12019260070000116 та дана правова кваліфікація за ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 51 000 грн.

Та обставина, що потерпілим ОСОБА_2 було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 51 000 грн. підтверджується доданими до клопотання квитанціями від 06.06.2019 року.

Приймаючи до уваги, що згідно он-лайн сервісу визначення банку за номером картки, інформація про власника карткового номеру на який потерпілий перерахував грошові кошти, про рух коштів на даному рахунку, тощо, яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», і така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яку вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні за обставин, що довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 372 КПК України ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУПН в Чернівецькій області Чорней Ю.М. задовольнити.

Надати слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Чорней Ю.М. та слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Мандризі О.І. тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», (МФО: 300335, ЄДРПОУ: 14305909, вул. Лескова, 9, м. Київ, 01001), а саме: документів складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 ; ПІБ особи власника рахунку № НОМЕР_2 , місця реєстрації вказаної особи; банківської виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 17 години 50 хвилин 06.06.2019 року по 00 годину 00 хвилин 10.09.2019 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімалися кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси).

Зобов`язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» виготовити на паперовому та електронному носії документи з інформацією, доступ до якої надано ухвалою слідчого судді та надати таку інформацію слідчим Чорней Ю.М. та Мандризі О.І.

Строк дії ухвали – один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя