Ухвала суду № 84253775, 10.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 7 11/7254/19

Провадження № 1-кс/711/3001/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2019 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань Осадчій А.Ю.,

за участю слідчого - Запорожця Д.І.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожця Д.І., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., що винесене у кримінальному провадженні № 12019250000000228, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області Луговського І.С., що винесене у кримінальному провадженні провадженні № 12019250000000228, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Крім того, встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ «Сміла Енергоінвест» вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № 26033391989745, № 26000391989745 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320), хоча відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V було розірвано і послуги теплопостачання повинні були надаватися КП «Смілакомунтеплоенерго» (ЄДРПОУ 33648312), юридична адреса: 20700, Черкаська обл., місто Сміла, вулиця Вячеслава Чорновола, будинок 72-А.

До того ж, у відповідності до Протоколу № 18-12/18 від 18.12.2018 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, призначено на посаду директора ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078. Також, відповідно до Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "Сміла Енергоінвест" від 18.12.2018 ОСОБА_4 одноосібно володіє часткою товариства у розмірі 1 001 000 грн. (100%), а тому є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 здійснює контроль за господарською діяльністю товариства та обізнана про всі протиправні дії щодо нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V. Вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

На теперішній час, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення наступної фінансово-господарської документації щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по вересень 2019 року, серед яких: документи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії (оборотно-сальдові відомості ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надання послуг з теплопостачання, документи щодо зняття коштів з банківських рахунків, касові документи, акти приймання-передачі теплової енергії, квитанції про надання послуг з теплопостачання), документи щодо постачання та розподілу природнього газу, документи щодо проведеної претензійно-позовної роботи, в тому числі листи-претензії, заяви про видачу судових наказів про стягнення заборгованості зі споживачів теплової енергії, документи щодо надання послуг третіми особами по стягненню грошових коштів зі споживачів теплової енергії ТОВ "Сміла Енергоінвест", документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, матеріали перевірок контролюючих органів, довіреності на представництво інтересів ТОВ «Сміла Енергоінвест» за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, чорнові записів з інформацією про надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії, копії наказів про прийняття та звільнення з роботи та документів, що регулюють посадові обовязки службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, а також огляду компютерної техніки та носіїв інформації з метою виявлення та вилучення вказаної документації в електронному вигляді.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1. В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також в КП «Київуське міське бюро технічної інвентаризації» інформація щодо обєкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 відсутня.

Ініціатор клопотання також зазначає, що необхідність у проведенні обшуку викликана наявністю ризиків щодо внесення змін до зазначених вище документів, а також можливістю їх приховання або знищення з боку службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» з метою ухилення від відповідальності. Останнє також викликає необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів. Крім того, як зазначено саме оригінали зазначених документів необхідні для проведення почеркознавчих та технічних експертиз.

На підставі вищенаведеного, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення фінансово-господарської документації щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по вересень 2019 року, а також огляду компютерної техніки та носіїв інформації з метою виявлення та вилучення вказаної документації в електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий Запорожець Д.І. зазначив, що СУ ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019250000000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, щодо незаконних дій службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест». Також пояснив, що з грудня 2017 року ТОВ «Сміла Енергоінвест» не мало права здійснювати послуги з постачання теплової енергії, проте, фізичні та юридичні особи отримують квитанції про оплату вказаних послуг. Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та з грудня 2017 року директором ТОВ "Сміла Енергоінвест" і контролює дії і рішення вказаного Товариства. Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_4 разом з іншими службовими особами ТОВ «Сміла Енергоінвест» продовжує приймати участь у незаконних діях щодо нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області, а тому вважає за необхідне отримати дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_4 Між тим, додатково зазначив, що даних про належність саме ОСОБА_4 даного житла у слідства немає. На його думку, саме шляхом проведення обшуку можливо ефективно провести відшукання вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки, в іншому випадку існує вірогідність знищення чи пошкодження даних речей та документів. Таким чином, просив задовольнити його клопотання у повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12019250000000228 від 08.08.2019, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного:

згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Варто зазначити, що обшук проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто в разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч.3 ст. 234 КПК України).

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України).

Частиною третьою вказаної норми КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, цією статтею визначено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, повязаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоровя чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, підлягають до врахування позиція Європейського суду з прав людини, сформульована ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчук проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії», «Алексанян проти Росії».

Між тим, як визначено частиною пятою статті 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На думку слідчого судді, документи, які очікує відшукати слідчий, а саме: документи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії (оборотно-сальдові відомості ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надання послуг з теплопостачання, документи щодо зняття коштів з банківських рахунків, касові документи, акти приймання-передачі теплової енергії, квитанції про надання послуг з теплопостачання), документи щодо постачання та розподілу природнього газу, документи щодо проведеної претензійно-позовної роботи, в тому числі листи-претензії, заяви про видачу судових наказів про стягнення заборгованості зі споживачів теплової енергії, документи щодо надання послуг третіми особами по стягненню грошових коштів зі споживачів теплової енергії ТОВ "Сміла Енергоінвест", документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, матеріали перевірок контролюючих органів, довіреності на представництво інтересів ТОВ «Сміла Енергоінвест» за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, чорнові записів з інформацією про надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії, копії наказів про прийняття та звільнення з роботи та документів, що регулюють посадові обовязки службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, можуть бути отримані в порядку тимчасового доступу до речей та документів за нормами ст.ст.159-164 КПК України за місцем знаходження ТОВ «Сміла Енергоінвест», а документи щодо зняття коштів з банківських рахунків в такому ж процесуальному порядку тільки із банківських установ, які надавали послуги ТОВ «Сміла Енергоінвест.

Слід звернути увагу, що слідчим не наведені підстави визначені у п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України щодо доцільності та ефективності способу відшукання та вилучення всіх цих документів шляхом обшуку у житлі фізичної особи, так як обшук - це слідча (розшукова) дія, що полягає в примусовому обстеженні приміщення, а тому не являється тим пропорційним заходом втручанню в особисте життя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Крім того, за даними Інформаційної довідки № 180208397 від 09.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо обʼєкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, а також за даними КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації», відомості про право власності на вказане нерухоме майно відсутні. Таким чином, доводи слідчого жодним чином не свідчать про те, що квартира за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить саме ОСОБА_4, чи ж вона є його користувачем.

З урахуванням обсягу інформації наданої до суду, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000228 від 08.08.2019 та значимості конституційного права на недоторканість житла чи іншого володіння, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де, як на думку слідчого мешкає ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожця Д.І. про надання дозволу на проведення обшуку, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С. М. Позарецька