Ухвала суду № 84251135, 13.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.09.2019 Справа № 554/3470/18

Провадження № 1-кс/554/13578/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Хмельницькій М.Ю.

за участю слідчого Павленко-Слив`як Г.В.

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотаннястаршого слідчогослідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Полтавськійобласті капітанаполіції ПилипенкоАлли Володимирівнипро тимчасовийдоступ додокументів,по кримінальномупровадженню внесеногодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№42018170690000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчогосудді надійшлоклопотання старшогослідчого СУГУНП в Полтавськійобласті капітанаполіції ПилипенкоА.В.про тимчасовийдоступ додокументів,погоджене прокуроромвійськової прокуратуриПолтавського гарнізонуКулакевич С.В.В якомупрохали:задовольнити клопотанняі винестиухвалу пронадання дозволуслідчим групислідчих СУГУНП вПолтавській області:Пилипенко А.В.,Стеценко Л.Г.,Павленко-Слив`якГ.В.,Горбаню Д.Р.,Зубу О.М.,Реві А.Ю.,Антонюку О.Л.,Звягольському В.Ю.,Топчію В.В.,Кулику Ю.П.,Рябухі О.О.,Аліну М.С.,Демидову І.М.,Яську В.О.,Пецяку А.І.,Глушку С.М.на тимчасовийдоступ дооригіналів документів,що перебуваютьу володінніу філії«Головний інформаційно-обчислювальнийцентр» АТ«Укрзалізниця»,адреса місцезнаходження:м.Київ,вул.Івана Франка,21,щодо фінансово-господарськихвзаємовідносин ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170 з ПАТ «Укрзалізниця», а саме документів та інформації проведення завантаження/розвантаження вантажу, вугілля кам`яного у вагони, їх подальшого руху, суб`єкта замовника та отримувача вантажу, договори на бронювання та заявки на зазначені вагони, товарно-транспортні накладні на перевезення, накладні, довіреності, виписки з журналів контролю в`їзду та виїзду транспорту, зважування, оплати наданих послуг за період з 01.01.2016 по 28.08.2018, у т.ч. вантажно-пасажирської станції Легендарна, код станції 493403, вантажно-пасажирської станції Маневичі, код станції 354906, вантажно-пасажирської станції Мудрьона, код станції 457604, вантажно-пасажирської станції Новоградівка, код станції 482201. Розгляд даного клопотання в суді провести без участі представників філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

У судове засідання представник філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця» не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено,що СУГУНП вПолтавській областіздійснюється досудоверозслідування кримінальногопровадження внесенедо ЄРДРза №42018170690000024 від 03травня 2018року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого зач.3ст.191КК України.Досудовим розслідуваннямвстановлено,що службовіособи Квартирно-експлуатаційноговідділу м.Полтави,код заЄДРПОУ 08377170,зареєстровано заадресою:м.Полтава,вул.Сінна,36,діючи запопередньою домовленістюіз службовимиособами ПОКП«Полтавапаливо»,код заЄДРПОУ 01882732,зареєстровано заадресою:м.Полтава,провулок Всіхсвятських,2-А,та ТОВ«Асгард МегаГруп»,ЄДРПОУ 39523035,зловживаючи своїмслужбовим становищем,шляхом внесеннязавідомо неправдивихвідомостей доофіційних документів,а саме:накладних напостачання таперевезення вугіллякам`яного маркиАС (6-13),сертифікатів походження(посвідченняякості)вугілля за№ 205від 13.07.2016,№ 206від 13.07.2016,№ 226від 25.07.2016та №534від 18.08.2017(результатифізикохімічного аналізувугільної продукції),відомості уяких щодомаркування тапоходження,зокрема показниківзольності насухий станпалива,масової часткисірки,виходу леткихречовин (якіє значновищими),не відповідаютьзазначеним удокументам даним,що підтверджуєтьсядовідкою проведеногодослідження вугілляВП «Управлінняз контролюякості тазбагачення вугілля»ДП «Держвуглепостач»(протоколивипробувань №№89/1002/2018від 24.04.2018,90/1018/2018від 24.04.2017,91/1019/2018від 24.04.2017),під часпостачання зазначеноговугілля невідповідногомаркування таякості зарезультатами проведеноїпроцедури публічноїзакупівлі (ідентифікаторUА-2017-06-23-001637-b)за договоромпоставки №597від 24.07.2017на протязі2017року укількості 622т назагальну суму2млн 799тис.гри,здійснили заволодіннябюджетними коштами,чим завдалиДержавному бюджетузбитки узазначеному розмірі.Під часпроведення ревізіїокремих питаньфінансово-господарськоїдіяльності КЕВм.Полтаваза періодз 01.01.2016по 31.01.2018ТОВ «АсгардМега Груп»надало інформаціющодо придбаннявугілля кам`яногомарки АС(6-13)у наступнихвиробників:ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙАГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ"(кодЄДРПОУ 39412864);ТОВ "ДТЕКТрейдiнг"(кодЄДРПОУ 36511938),ТОВ ІнвестПрофіт ЛТД(кодЄДРПОУ 40708825).Аналізом податковоїзвітності ТОВ«Асгард МегаГруп» (співставленняподаткових зобов`язаньта податковогокредиту урозрізі контрагентів)та інформаціїпро рухкоштів порахунках встановлено,що вперіод 2016-2018року ТОВ«Асгард МегаГруп» малофінансовогосподарські взаємовідносиниз купівлівугілля кам`яного-«Вугілля антрацитмарки АС(6-13)з ТОВ"ІМПЕРІАЛАКТИВ"(кодЄДРПОУ 39980650),ТОВ «ІНТЕГРОВАНИЙЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС»,ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙАГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ"(кодЄДРПОУ 39412864),ТОВ "ДТЕКТрейдiнг"(кодЄДРПОУ 36511938),ТОВ "Інтеркоалтрейдінг"(кодЄДРПОУ 37912002),та постачаннявказаного вугілляз ТОВ«Електросталь»,ПКВКП «Полтавапаливо»,КП «Фірма«Азовбудматеріали».Однак обсягпридбання вугілляданої маркиза вказанийперіод невідповідає обсягомйого поставкиПКВКП «Полтавапаливо»для потребКЕВ м.Полтави,а доставкидо паливнихскладів відбуваласьне вантажнимавтотранспортом,як цевказано внаданих наперевірку документах,а залізничнимивагонами зістанцій Запоріжжя-вантажне,Мудрьона,Легендарна,Маневичі,Новоградівка,та отримувачемвантажу вказаноПКВКП «Полтавапаливо»з відвантаженнямна залізничнихстанціях Миргородта Полтава-Київська.З метоюздобуття доказіввини службовихосіб Полтавськогообласного комунальноговиробничо комерційного підприємства«Полтавапаливо» таКвартирно-експлуатаційноговідділу м.Полтави у привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин,а такождля подальшогопроведення рядуекспертиз необхідноотримати тимчасовийдоступ додокументів,які знаходятьсяу ТОВ«Імперіал Актив»,код ЄДРПОУ39980650,зареєстроване заадресою:Донецька область,м.Краматорськ,вул.Двірцева,10,а самедокументи щодофінансово-господарськихвзаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: документів та інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у ТОВ «Імперіал Актив», код ЄДРПОУ 39980650, зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 10 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця», за адресою: м.Київ, вул. Івана Франка, 21.

Надати дозвілна тимчасовийдоступ дооригіналів документів,а саме:щодо фінансово-господарськихвзаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035,ПОКП «Полтавапаливо»,а такожз іншимисуб`єктами господарювання,а саме:фінансово-господарськихвзаємовідносин ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170 з ПАТ «Укрзалізниця», а саме документів та інформації проведення завантаження/розвантаження вантажу, вугілля кам`яного у вагони, їх подальшого руху, суб`єкта замовника та отримувача вантажу, договори на бронювання та заявки на зазначені вагони, товарно-транспортні накладні на перевезення, накладні, довіреності, виписки з журналів контролю в`їзду та виїзду транспорту, зважування, оплати наданих послуг за період з 01.01.2016 по 28.08.2018, у т.ч. вантажно-пасажирської станції Легендарна, код станції 493403, вантажно-пасажирської станції Маневичі, код станції 354906, вантажно-пасажирської станції Мудрьона, код станції 457604, вантажно-пасажирської станції Новоградівка, код станції 482201, що перебувають у володінні філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця», за адресою: м.Київ, вул. Івана Франка, 21.

Надати дозвілна вилученняналежним чиномзавірених копійдокументів (велектронному тапаперовому вигляді),а саме:фінансово-господарськихвзаємовідносин ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170 з ПАТ «Укрзалізниця», а саме документів та інформації проведення завантаження/розвантаження вантажу, вугілля кам`яного у вагони, їх подальшого руху, суб`єкта замовника та отримувача вантажу, договори на бронювання та заявки на зазначені вагони, товарно-транспортні накладні на перевезення, накладні, довіреності, виписки з журналів контролю в`їзду та виїзду транспорту, зважування, оплати наданих послуг за період з 01.01.2016 по 28.08.2018, у т.ч. вантажно-пасажирської станції Легендарна, код станції 493403, вантажно-пасажирської станції Маневичі, код станції 354906, вантажно-пасажирської станції Мудрьона, код станції 457604, вантажно-пасажирської станції Новоградівка, код станції 482201, що перебувають у володінні філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця», за адресою: м.Київ, вул. Івана Франка, 21.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшогослідчого слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вПолтавській областікапітана поліціїПилипенко АллиВолодимирівни протимчасовий доступдо документів,по кримінальномупровадженню внесеногодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№42018170690000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 13 вересня 2019 року до 13 жовтня 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: Пилипенко Аллі Володимирівні, Стеценко Людмилі Григорівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Кулику Юрію Павловичу, Рябухі Олександру Олександровичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Демидову Ігорю Миколайовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Пецяку Анатолію Івановичу, Глушку Сергію Миколайовичу на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця», за адресою: м.Київ, вул. Івана Франка, 21.

Надати дозвілз 13вересня 2019року до13жовтня 2019року слідчимгрупи слідчихСУ ГУНПв Полтавськійобласті:Пилипенко АлліВолодимирівні,Стеценко ЛюдмиліГригорівні,Павленко-Слив`якГалині Володимирівні,Горбаню ДавидуРашидовичу,Зубу ОлександруМиколайовичу,Реві АнтонуЮрійовичу,Антонюку ОлександруЛеонідовичу,Звягольському ВладиславуЮрійовичу,Топчію ВолодимируВолодимировичу,Кулику ЮріюПавловичу,Рябухі ОлександруОлександровичу,Аліну МаксимуСергійовичу,Демидову ІгорюМиколайовичу,Яську ВячеславуОлексійовичу,Пецяку АнатоліюІвановичу,Глушку СергіюМиколайовичу натимчасовий доступдо оригіналівдокументів,а саме:фінансово-господарськихвзаємовідносин ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170 з ПАТ «Укрзалізниця», а саме документів та інформації проведення завантаження/розвантаження вантажу, вугілля кам`яного у вагони, їх подальшого руху, суб`єкта замовника та отримувача вантажу, договори на бронювання та заявки на зазначені вагони, товарно-транспортні накладні на перевезення, накладні, довіреності, виписки з журналів контролю в`їзду та виїзду транспорту, зважування, оплати наданих послуг за період з 01.01.2016 по 28.08.2018, у т.ч. вантажно-пасажирської станції Легендарна, код станції 493403, вантажно-пасажирської станції Маневичі, код станції 354906, вантажно-пасажирської станції Мудрьона, код станції 457604, вантажно-пасажирської станції Новоградівка, код станції 482201, що перебувають у володінні філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця», за адресою: м.Київ, вул. Івана Франка, 21.

Надати дозвілз 13вересня 2019року до13жовтня 2019року слідчимгрупи слідчихСУ ГУНПв Полтавськійобласті:Пилипенко АлліВолодимирівні,Стеценко ЛюдмиліГригорівні,Павленко-Слив`якГалині Володимирівні,Горбаню ДавидуРашидовичу,Зубу ОлександруМиколайовичу,Реві АнтонуЮрійовичу,Антонюку ОлександруЛеонідовичу,Звягольському ВладиславуЮрійовичу,Топчію ВолодимируВолодимировичу,Кулику ЮріюПавловичу,Рябухі ОлександруОлександровичу,Аліну МаксимуСергійовичу,Демидову ІгорюМиколайовичу,Яську ВячеславуОлексійовичу,Пецяку АнатоліюІвановичу,Глушку СергіюМиколайовичу на вилученняналежним чиномзавірених копійдокументів (велектронному тапаперовому вигляді),а саме:фінансово-господарськихвзаємовідносин ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170 з ПАТ «Укрзалізниця», а саме документів та інформації проведення завантаження/розвантаження вантажу, вугілля кам`яного у вагони, їх подальшого руху, суб`єкта замовника та отримувача вантажу, договори на бронювання та заявки на зазначені вагони, товарно-транспортні накладні на перевезення, накладні, довіреності, виписки з журналів контролю в`їзду та виїзду транспорту, зважування, оплати наданих послуг за період з 01.01.2016 по 28.08.2018, у т.ч. вантажно-пасажирської станції Легендарна, код станції 493403, вантажно-пасажирської станції Маневичі, код станції 354906, вантажно-пасажирської станції Мудрьона, код станції 457604, вантажно-пасажирської станції Новоградівка, код станції 482201, що перебувають у володінні філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця», за адресою: м.Київ, вул. Івана Франка, 21.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко