Ухвала суду № 84250993, 13.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.09.2019 Справа № 554/3470/18

Провадження № 1-кс/554/13581/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Хмельницькій М.Ю.

за участю слідчого Павленко-Слив`як Г.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Пилипенко Алли Володимирівни про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170690000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Пилипенко А.В. про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону Кулакевич С.В. В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: Пилипенко А.В., Стеценко Л.Г., Павленко-Слив`як Г.В., Горбаню Д.Р., Зубу О.М., Реві А.Ю., Антонюку О. Л., Звягольському В.Ю., Топчію В.В., Кулику Ю.П., Рябухі О.О., Аліну М.С., Демидову І.М., Яську В.О., Пецяку А.І., Глушку С.М. на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні КП «Фірма «Азовбудматеріали», код ЄДРПОУ 00290541, зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Мартенівський Масив, 135, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому – передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ за період з 01.01.2016 по 03.09.2018. Розгляд даного клопотання в суді провести без участі КП «Фірма «Азовбудматеріали».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

У судове засідання представник КП «Фірма «Азовбудматеріали`не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №42018170690000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП «Полтавапаливо», код за ЄДРПОУ 01882732, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Всіхсвятських, 2 -А, та ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізикохімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), під час постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами, чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі. Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КЕВ м.Полтава за період з 01.01.2016 по 31.01.2018 ТОВ «Асгард Мега Груп» надало інформацію щодо придбання вугілля кам`яного марки АС (6-13) у наступних виробників: ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 39412864); ТОВ "ДТЕК Трейдiнг" (код ЄДРПОУ 36511938), ТОВ Інвест Профіт ЛТД (код ЄДРПОУ 40708825). Аналізом податкової звітності ТОВ «Асгард Мега Груп» (співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) та інформації про рух коштів по рахунках встановлено, що в період 2016-2018 року ТОВ «Асгард Мега Груп» мало фінансовогосподарські взаємовідносини з купівлі вугілля кам`яного - «Вугілля антрацит марки АС (6-13) з ТОВ "ІМПЕРІАЛ АКТИВ" (код ЄДРПОУ 39980650), ТОВ «ІНТЕГРОВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС», ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 39412864), ТОВ "ДТЕК Трейдiнг" (код ЄДРПОУ 36511938), ТОВ "Інтеркоалтрейдінг" (код ЄДРПОУ 37912002), та постачання вказаного вугілля з ТОВ «Електросталь», ПКВКП «Полтавапаливо», КП «Фірма «Азовбудматеріали». Однак обсяг придбання вугілля даної марки за вказаний період не відповідає обсягом його поставки ПКВКП «Полтавапаливо» для потреб КЕВ м.Полтави, а доставки до паливних складів відбувалась не вантажним автотранспортом, як це вказано в наданих на перевірку документах, а залізничними вагонами зі станцій Запоріжжя-вантажне, Мудрьона, Легендарна, Маневичі, Новоградівка, та отримувачем вантажу вказано ПКВКП «Полтавапаливо» з відвантаженням на залізничних станціях Миргород та Полтава-Київська. З метою здобуття доказів вини службових осіб Полтавського обласного комунального виробничо – комерційного підприємства «Полтавапаливо» та Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави у привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин, а також для подальшого проведення ряду експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «Імперіал Актив», код ЄДРПОУ 39980650, зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 10, а саме документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: документів та інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому – передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у ТОВ «Імперіал Актив», код ЄДРПОУ 39980650, зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 10 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні КП «Фірма «Азовбудматеріали», код ЄДРПОУ 00290541, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Мартенівський Масив, 135.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», а саме: щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому – передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, що перебувають у володінні КП «Фірма «Азовбудматеріали», код ЄДРПОУ 00290541, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Мартенівський Масив, 135.

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», а саме: щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому – передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, що перебувають у володінні КП «Фірма «Азовбудматеріали», код ЄДРПОУ 00290541, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Мартенівський Масив, 135.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Пилипенко Алли Володимирівни про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170690000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України – задовольнити частково.

Надати дозвіл з 13 вересня 2019 року до 13 жовтня 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: Пилипенко Аллі Володимирівні, Стеценко Людмилі Григорівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Кулику Юрію Павловичу, Рябухі Олександру Олександровичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Демидову Ігорю Миколайовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Пецяку Анатолію Івановичу, Глушку Сергію Миколайовичу на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні КП «Фірма «Азовбудматеріали», код ЄДРПОУ 00290541, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Мартенівський Масив, 135.

Надати дозвіл з 13 вересня 2019 року до 13 жовтня 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: Пилипенко Аллі Володимирівні, Стеценко Людмилі Григорівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Кулику Юрію Павловичу, Рябухі Олександру Олександровичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Демидову Ігорю Миколайовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Пецяку Анатолію Івановичу, Глушку Сергію Миколайовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», а саме: щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому – передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, що перебувають у володінні КП «Фірма «Азовбудматеріали», код ЄДРПОУ 00290541, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Мартенівський Масив, 135.

Надати дозвіл з 13 вересня 2019 року до 13 жовтня 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: Пилипенко Аллі Володимирівні, Стеценко Людмилі Григорівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Кулику Юрію Павловичу, Рябухі Олександру Олександровичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Демидову Ігорю Миколайовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Пецяку Анатолію Івановичу, Глушку Сергію Миколайовичу на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», а саме: щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому – передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, що перебувають у володінні КП «Фірма «Азовбудматеріали», код ЄДРПОУ 00290541, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Мартенівський Масив, 135.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко