Ухвала суду № 84249171, 13.09.2019, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/1325/19

1-кс/385/375/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2019 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В., з участю секретаря судового засідання Казмірчук П.Б., розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Бень О.В., погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури Гайдюком О.О. по кримінальному провадженню за № 42019121230000030 від 11.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з правом подальшого вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С ТА Н О В И В:

У провадженні СВ Гайворонського ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019121230000030 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Південного міжрегіонального відділу Державної служби геології та надр України, які вступивши в злочину змову з керівником ПП «Жовтень» зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів при здійсненні планових та позапланових перевірок суб`єктів господарювання, у яких відсутній дозвільні документи на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, направляють останніх до ПП «Жовтень-200» для розроблення вищевказаних документів, за завищеною вартістю.

Встановлено, що у 2018 році під час проведення планової перевірки дотримання вимог з геологічного вивчення надр ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат», ЄДРПОУ 00282056, юридична адреса: Кіровоградська область, Гайворонський район, смт. Завалля, вул. Соборна, будинок 14, службові особи Південного міжрегіонального відділу Державної служби геології та надр України внесли до акту проведеної перевірки завідомо неправдиві відомості щодо не відповідності робочого проекту промислової розробки, з метою замовлення робіт з розроблення документації від підконтрольного суб`єкта господарювання у ПП «Жовтень-2000».

Так, службові особи Південного міжрегіонального відділу Державної служби геології та надр України для позитивного вирішення питання щодо не винесення припису про призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами ПАТ «Завалліський графітовий комбінат» рекомендували останнім звернутися до директора ПП «Жовтень - 2000», який у свою чергу здійснює розроблення вказаних документів, вартість робіт у 4 рази перевищує ринкову, а саме 200 тис. грн.

Згідно даних з Департаменту геології та надр України ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат», ЄДРПОУ 00282056, юридична адреса: Кіровоградська область, Гайворонський район, смт. Завалля, вул. Соборна, будинок 14, видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 430 від 23.01.1996, на видобування корисних копалин, а саме графітової руди, гнейс біотит-гранатовий, кальцифіру, чарнокіту терміном дії до 25.11.2035 року.

За результатами проведеного аналізу зареєстрованих податкових накладних підприємством ПП «Жовтень – 2000» ЄДРПОУ 31207387 встановлено, що ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат» здійснювало оплату грошових коштів за послуги, а саме: проведення процедури ОВД Заваллівського родовища графітових руд, кальцифірів та чарнокітів ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат», перераховано 08.04.2019 року 208 000 тис. грн.; коригування робочого проекту промислової розробки та гірничотехнічної рекультивації Південно-Східної ділянки Заваллівського родовища графітових руд, кальцифірів та чарнокітів ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат», перераховано 08.04.2019 року 208 000 тис. грн.; коригування робочого проекту промислової розробки та гірничотехнічної рекультивації Південно-Східної ділянки Заваллівського родовища графітових руд, кальцифірів та чарнокітів ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат», перераховано 17.05.2019 року 81 000 тис. грн.

25.07.2019 до ПП «Жовтень - 2000» направлено запит щодо надання завірених належних копій документів, а саме документи щодо проведення процедури ОВД Заваллівського родовища графітових руд, кальцифірів та чарнокітів ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат».

30.08.2019 від ПП «Жовтень - 2000» надійшла відповідь в якій зазначено, що останні відмовляються надавати будь-які документи на підставі ст. 159 КПК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника підприємства ПП «Жовтень - 2000» у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Беручи до уваги, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до речей та документів. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого Беня О.В.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Бень Олександру Вікторовичу, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні – Рябову Ю.І., Адамовичу В.В., на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення – відомостей, які перебувають у володінні ПП «Жовтень - 2000», зареєстрованого за адресою (юридична адреса): Черкаська область, м. Черкаси, вул. Толстого, будинок 76, квартира 3.

Зобов`язати ПП «Жовтень - 2000» надати оригінали наступних документів, а саме:

-документи щодо проведення процедури з ОВД Заваллівського родовища графітових руд, кальцифірів та чарнокітів ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат»;

-документи щодо коригування робочого проекту промислової розробки та гірничотехнічної рекультивації Південно-Східної ділянки Заваллівського родовища графітових руд, кальцифірів та чарнокітів ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат» за 2019 рік;

-робочий проект промислової розробки та гірничотехнічної рекультивації Південно-Східної ділянки Заваллівкського родовища за 2019 рік;

-угод з підприємством ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат» ЄДРПОУ 00282056, в період з 01.01.2019 по 24.07.2019, копії виданих податкових накладних, бухгалтерських документів (накладні, акти прийому-передачі, довіреності тощо);

-повідомлення про планову діяльність, зауваження і пропозиції громадськості до планової діяльності, обсягу досліджень, звіт з ОВД, оголошення про початок громадських обговорень, звіт про громадське обговорення, висновок з оцінки впливу на довкілля за 2019 рік;

- документи про рух грошових коштів по рахунках ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат» (980-українська гривня) та ПП «Жовтень - 2000» (980-українська гривня) за період з 01.01.2019 по 24.07.2019 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі..

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 13.10.2019 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя І. В. Панасюк

Дата документу 13.09.2019