Ухвала суду № 84245898, 13.09.2019, Оболонський районний суд міста Києва

13.09.2019 Справа № 756/10743/19

Унікальний номер №756/10743/19

Провадження №1-кс/756/2607/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Дзюбан М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві Артамонова М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050009904 від 16.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12015100050009904 від 16.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2013 року за адресою: м. Київ пр-т. Московський (С.Бандери), 23, невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником AT «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ», шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №85019084575, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 18357,80 грн.

Крім того, встановлено, що 06.03.2013 року за адресою: м. Київ пр - т. Московський (С.Бандери ) , 23 , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником AT «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ», шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №85019096175, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17658,80 грн.

Крім того, встановлено, що 07.03.2013 року за адресою: м. Київ HP- т. Московський (С . Бандери ), 23, невстановлена досудовим слідством особа

являючись працівником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ», шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №85019097245, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 18734,02 грн.

Крім того, встановлено, що 03.04.2013 року за адресою: м. Київ пр - т. Московський (С.Бандери ) , 23 , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ», шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №85019117751, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17072,90 грн.

Крім того, встановлено, що 17.05.2013 року за адресою: м. Київ пр-т. Московський (С.Бандери), 23-А , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ», шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №85019148645, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 18679,19 грн.

Крім того, встановлено, що 08.09.2013 року за адресою: м. Київ пр-т. Московський (С.Бандери), 23-А , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ», шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №85039246669, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17487,72 грн.

Крім того, встановлено, що 13.12.2013 року за адресою: м. Київ пр-т. Московський (С.Бандери), 21-А , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ», шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №85019389661, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 18878,78 грн.

Крім того, встановлено, що 16.02.2014 року за адресою: м. Київ пр-т. Московський (С.Бандери), 21-А , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ», шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №85019481455, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 18115 грн.

Крім того, встановлено, що 25.06.2014 року за адресою: м. Київ пр-т. Московський (С.Бандери), 11-А , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ», шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №85019570072, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 14479 грн.

Крім того, встановлено, що 15.11.2014 року за адресою: м. Київ пр - т. Московський (С.Бандери ), 11-а , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ», шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №85018415514, заволоділа грошовими коштами у сумі 19033 грн.

Крім того, встановлено, що 03.12.2014 року за адресою: м . Київ пр - т. Московський (С.Бандери), 11-А , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ», шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №85019696824, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 19304,90 грн.

Під час досудового слідства допитаний як свідок головний спеціаліст відділу внутрішньої безпеки ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_1 показав, що під час перевірки кредитних справ, які надійшли до ПАТ «ПУМБ» з АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», виявилося, що кредити оформлювала одна і та ж особа, яка була працівником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» на посаді кредитного фахівця ОСОБА_2 , яка працювала на протязі 2012 по 2014 рік. У 2015 році АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» став власністю ПАТ «ПУМБ». Також стало відомо, що вищевказані особи на яких оформлені кредити не отримували їх, будь-які свої документи щодо отримання вищевказаних кредитів до банківської установи не надавали.

Як стало відомо відділу внутрішньої безпеки ПАТ «ПУМБ», під час спілкування працівників відділу з кожним ймовірним боржниками, частина з них втратили свої паспорти до отримання кредитів. У ймовірних боржників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були використані ксерокопії їхніх паспортів під час оформлення кредитів. Інші особи паспорти не губили, яким чином їхні данні з паспортами були використані під час отримання нібито саме ними кредитів, їм не відомо.

Таким чином, відділ внутрішньої безпеки ПАТ «ПУМБ» впевнений, що колишній співробітник АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» ОСОБА_2 може бути причетною до вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним оформленням та видачею кредитних коштів, сформованих за кредитними договорами: № 85019084575 від 20.02.2013 року; №85019096175 від 06.03.2013 року; №85019097245 від 07.03.2013 року; № 85019117751 від 03.04.2013 року; № 85019148645 від 17.05.2013 року; № 85039246669 від 08.09.2013 року; № 85019389661 від 13.12.2013 року; № 85019481455 від 16.02.2014 року; № 85019570072 від 25.06.2014 року; № 85018415514 від 15.11.2014 року; № 85019696824 від 03.12.2014 року.

В ході досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12015100050009904 виникла необхідність дослідження оригіналів наступних документів, які знаходиться у власності ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4: оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019084575 від 20.02.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019096175 від 06.03.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019097245 від 07.03.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019117751 від 03.04.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019148645 від 17.05.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85039246669 від 08.09.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019389661 від 13.12.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019481455 від 16.02.2014 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019570072 від 25.06.2014 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85018415514 від 15.11.2014 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019696824 від 03.12.2014 року.

Оскільки від представника ПАТ «Перший Український міжнародний банк» отримано відповідь про відмову надати в порядку ст. 93 КПК України вищевказані документи. Також, отримано відповідь про відмову надати в порядку ст. 93 КПК України оригінали документів особової справи працівника АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» ОСОБА_2 , 1988 року народження, яка оформляла та вчиняла вищеперераховані правочини від імені вищевказаного банку.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, призначення та проведення технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи пред`явлення документів для ознайомлення під час допитів свідків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, зокрема до документів, які стосуються оформлення кредитних справ за вище переліченими договорами. Крім того, оригінали документів особової справи працівника АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» ОСОБА_2 , 1988 року народження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», ідентифікаційний код 14282829, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», ідентифікаційний код 14282829, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві Артамонова М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100040009904 від 16.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Артамонову Мирославу Артуровичу дозвіл на тимчасовий доступ додокументів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019084575 від 20.02.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019096175 від 06.03.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019097245 від 07.03.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019117751 від 03.04.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019148645 від 17.05.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85039246669 від 08.09.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019389661 від 13.12.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019481455 від 16.02.2014 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019570072 від 25.06.2014 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85018415514 від 15.11.2014 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 85019696824 від 03.12.2014 року, оригіналів документів особової справи працівника АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» ОСОБА_2 , 1988 року народження, що перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк, ідентифікаційний код 14282829, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 13 жовтня 2019 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ «Перший Український міжнародний банк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська