Ухвала суду № 84245399, 11.09.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.09.2019
Номер справи
755/14413/19
Номер документу
84245399
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа №:755/14413/19

Провадження №: 1-кс/755/6587/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" вересня 2019 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Неділько Л.Л., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області майора юстиції Силаєва М. С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42019100000000481 від 06.08.2019 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

до слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання заступника начальника другого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, яке мотивоване тим, слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2019 року за № 42019100000000481, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Київської міської державної адміністрації (далі - КМДА) створили злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів та коштів комунальних підприємств при проведенні будівельних робіт в рамках реалізації інвестиційних проектів.

Відповідно до розробленого злочинного плану була реалізована протиправна схема відповідно до якої в період 2015-2016 р.р. (грудень 2015 - лютий 2016 р.р.) ТОВ «Еко-буд-трейд» визначено переможцем державних закупівель на замовлення комунальних підприємств КМДА (КП «Спецжитлофонд», КП «Житлоінвестбуд-УКБ», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва») щодо будівництва та реконструкції житлових будинків і доріг (автошляхів) на загальну суму 521 595 038 грн.

Водночас, з`ясовано, що станом на грудень 2015 - лютий 2016 р.р. ТОВ «Еко-буд-трейд» не відповідало кваліфікаційним критеріям щодо учасників відповідних тендерів, які були прописані в документації замовників торгів, а саме: документацію з вказаних конкурсних торгів передбачено проведення складних будівельних робіт, які потребують досвіду виконання таких робіт, кваліфікованого персоналу, матеріально-технічної бази та ресурсів, передбачено наявність у учасників торгів кваліфікаційних критеріїв (обладнання та матеріально-технічна база, наявність працівників відповідної кваліфікації, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, фінансова спроможність), а також передбачено, що якщо пропозиція учасника торгів має бути відхилена, якщо їм не відповідає; встановлено, що дохід ТОВ «Еко-буд-трейд» за 2015 рік відсутній, підприємство не проводило господарської діяльності до перемоги у 1-у тендері (замовник - КП «Спецжитлофонд») та подавало звітність з нульовими показниками, на ТОВ «Еко-буд-трейд» станом на березень 2016 працювала одна особа (директор), звітність щодо осіб, які працювали на ТОВ «Еко-буд-трейд» за 2015 рік відсутня.

Вказані вище тендери фактично були проведені технічно з метою обрання переможцем саме ТОВ «Еко-буд-трейд», що можливо було визначено до офіційного проведення вказаних закупівель, при цьому ціна відповідних робіт в конкурсних пропозиціях інших учасників торгів (більшість з яких мали необхідну матеріальну базу, штат працівників і досвід виконання аналогічних договорів) була вказана більша ніж у ТОВ «Еко-буд-трейд», що і стало підставою для обрання переможцем.

В подальшому ТОВ «Еко-буд-трейд» було укладено договори підряду (субпідряду) з низкою підприємств для виконання зазначених робіт, а саме:

- з ТОВ «ДБК-7» (код ЄДРПОУ 38526328), ТОВ «Стар груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 38870330), ТОВ «Союзпромстрой» (код ЄДРПОУ 39994768) щодо реконструкції з влаштуванням надбудови житлового будинку по вул. Дмитрівська, 60/19;

- ТОВ «Генпрофбуд», (код ЄДРПОУ 37588603), з ТОВ «Сінта-сервіс» (код ЄДРПОУ 33542869) щодо реконструкції транспортної розв`язки на перетині набережної з просп. Возз`єднання;

- з ТОВ «Позитив-В» (код ЄДРПОУ 38897504), ТОВ «Інжшляхбуд» (код ЄДРПОУ 38883347), ТОВ «Альтіс-констракшн» (код ЄДРПОУ 37394854), ТОВ «БК «Адамант» (код ЄДРПОУ 36972558), ТОВ «Вартіс» (код ЄДРПОУ 34350636), ТОВ «Стар груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 38870330), ТОВ «Ліко Лізинг Юкрейн» (код ЄДРПОУ 30401629), ТОВ «Профіт-2» (код ЄДРПОУ 23727733), ТОВ «Сервісна система» (код ЄДРПОУ 35436656), ТОВ «КТ-44» (код ЄДРПОУ 39873290), ТОВ «Вантажні перевезення столиця-сервіс» (код ЄДРПОУ 39771066) щодо будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях;

- з СТ «Інбуд» (код ЄДРПОУ 25661122) щодо робіт з будівництва житлового будинку № 2 на діл. 11 на перетині вул. Червоногвардійської та вул. Краківської у складі проекту «Реконструкція та забудова території мікрорайону, обмеженого вулицями Попудренка, Мініна, Червоноткацькою та Червоногвардійською у Дніпровоському району м. Києва. При цьому СТ «Інбуд» також приймало участь у вказаній закупівлі у якості учасника торгів.

Згідно отриманих даних, ТОВ «Еко-буд-трейд» отримано за виконання даних робіт бюджетних коштів в сумі: від КП «Спецжитлофонд» щодо реконструкції з влаштуванням надбудови житлового будинку по вул. Дмитрівська, 60/19 - 37,212 млн. грн. (в період з квітня 2016 р. по червень 2019 р.); від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» щодо реконструкції транспортної розв`язки на перетині набережної з просп. Возз`єднання - 16 млн. грн. (з листопада 2016 р. по листопад 2017 р.); від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» щодо будівництва Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях - 290,79 млн. грн. (з листопада 2016 р. по червень 2019 року); від КП «Житлоінвестбуд-УКБ» щодо з будівництва житлового будинку № 2 на діл. 11 на перетині вул. Червоногвардійської та вул. Краківської - 82,9 млн. грн. (з квітня 2017 по січень 2019 р.).

Крім того, за наявними даними в ході проведення вказаних вище робіт до актів виконаних підрядних робіт службовими особами зазначених комунальних підприємств, керівництвом ТОВ «Еко-буд-трейд» та підрядних підприємств вносились неправдиві відомості щодо вартості і обсягів фактично виконаних робіт, придбаних будівельних матеріалів, використаних машин та механізмів. Різниця коштів між документально і фактично виконаними роботами обготівковувалась шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними учасникам протиправної схеми підприємствами або комерційними структурами, які мають ознаки фіктивності і входять до складу т.з. «конвертаційних центрів».

Водночас, в період 2017-2018 р.р. ТОВ «Еко-буд-трейд» визначено переможцем державних закупівель на замовлення КП «Спецжитлофонд», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на загальну суму 7 097 095 250 грн. щодо будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, житлових будинків, будівництва каналізації та каналізаційного колектору.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених прокурором підстав.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов до такого висновку:

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ТОВ «Еко-буд-трейд» (ЄДРПОУ 39532133), за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області майору юстиції Силаєву Максиму Сергійовичу, слідчим групи слідчих та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документації, що була подана для участі у тендері ТОВ «Еко-буд-трейд», укладених за результатами проведення закупівель договорів, кошторисної, погоджувальної, проектної технічної документації (технічних умов), укладених додаткових договорів, платіжних документів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів та іншої виконавчої документації тощо, актів приймання - передачі виконаних робіт, довідок про здійснення проплат за наступними договорами:

Договору, укладеному з КП «Спецжитлофонд» щодо реконструкції з влаштуванням надбудови житлового будинку по вул. Дмитрівська, 60/19;

Договору, укладеному з КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» щодо реконструкції транспортної розв`язки на перетині набережної з просп. Возз`єднання;

Договору, укладеному з КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» щодо будівництва Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях;

Договору, укладеному з КП «Житлоінвестбуд-УКБ» щодо з будівництва житлового будинку № 2 на діл. 11 на перетині вул. Червоногвардійської та вул. Краківської;

А так само субпідрядних договорів, кошторисної, погоджувальної, проектної технічної документації (технічних умов), укладених додаткових договорів, платіжних документів тощо, актів приймання - передачі виконаних робіт, довідок про здійснення проплат, укладених з ТОВ «ДБК-7» (код ЄДРПОУ 38526328), ТОВ «Стар груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 38870330), ТОВ «Союзпромстрой» (код ЄДРПОУ 39994768) щодо реконструкції з влаштуванням надбудови житлового будинку по вул. Дмитрівська, 60/19; ТОВ «Генпрофбуд», (код ЄДРПОУ 37588603), з ТОВ «Сінта-сервіс» (код ЄДРПОУ 33542869) щодо реконструкції транспортної розв`язки на перетині набережної з просп. Возз`єднання; ТОВ «Позитив-В» (код ЄДРПОУ 38897504), ТОВ «Інжшляхбуд» (код ЄДРПОУ 38883347), ТОВ «Альтіс-констракшн» (код ЄДРПОУ 37394854), ТОВ «БК «Адамант» (код ЄДРПОУ 36972558), ТОВ «Вартіс» (код ЄДРПОУ 34350636), ТОВ «Стар груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 38870330), ТОВ «Ліко Лізинг Юкрейн» (код ЄДРПОУ 30401629), ТОВ «Профіт-2» (код ЄДРПОУ 23727733), ТОВ «Сервісна система» (код ЄДРПОУ 35436656), ТОВ «КТ-44» (код ЄДРПОУ 39873290), ТОВ «Вантажні перевезення столиця-сервіс» (код ЄДРПОУ 39771066) щодо будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях; СТ «Інбуд» (код ЄДРПОУ 25661122) щодо робіт з будівництва житлового будинку № 2 на діл. 11 на перетині вул. Червоногвардійської та вул. Краківської у складі проекту «Реконструкція та забудова території мікрорайону, обмеженого вулицями Попудренка, Мініна, Червоноткацькою та Червоногвардійською у Дніпровоському району м. Києва, які перебувають у володінні ТОВ «Еко-буд-трейд» (ЄДРПОУ 39532133), за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 84245399 ?

Документ № 84245399 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84245399 ?

Дата ухвалення - 11.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84245399 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84245399 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 84245397
Наступний документ : 84245401