Ухвала суду № 84227749, 03.09.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15061/19

Провадження № 1-кс/344/8043/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Семковича І.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Гуляничем М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32019090000000031 від 10 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що громадянин ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) 03.06.2014 одержав додаткове благо від ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) в сумі 6 104 926 грн, у вигляді анулювання основної суми боргу за кредитом, яке він був зобов`язаний відобразити у декларації про майновий стан і доходи за 2014 рік. Однак, гр. ОСОБА_1 не відобразив та не подав до контролюючих органів декларацію про майновий стан і доходи за 2014 рік, у результаті чого, умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб за 2014 рік у сумі 1 037 593 грн, що становить значні розміри. Наведені факти знайшли своє підтвердження у акті документальної позапланової невиїзної перевірки №1270/09-19-13-06/2034604295 від 17.12.2018.

Слідчий вказує в клопотанні, що АТ «Райффайзен Банк Аваль» було анульовано гр. ОСОБА_1 частину кредитної заборгованості у другому кварталі 2014 року в сумі 6 104 926 грн, шляхом підписання договору про припинення зобов`язань від 03.06.2014. Однак, вказаних доходів гр. ОСОБА_1 не було відображено у податковій звітності та відповідно не оподатковано.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи підпису та почерку ОСОБА_2 , для проведення якої необхідні вільні взірці підпису та почерку останньої.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до документів вказаних в клопотанні, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, є необхідність для проведення в подальшому експертиз, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого доступу.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майору податкової міліції Семковичу Івану Ігоровичу, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: Вдовиченку Антону Андрійовичу, Павелко Христині Василівні, Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Остап`юку Олегу Васильовичу, Пелешу Михайлу Володимировичу, , Каркічу Євгенію Васильовичу, Дзюбаку Назарію Петровичу тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кредитної справи ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) по договору іпотеки, який посвідчений 19.04.2007 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Девляшевською С.П., зареєстрований в реєстрі за №Д-253 по якому в подальшому анульовано частину кредитної заборгованості на підставі договору про припинення зобов`язань від 03.06.2014 відповідно, у тому числі до документів пов`язаних із оформленням кредитної угоди, документів, що відображають процес обслуговування кредиту (фінансові документи, що підтверджують фактичне надання кредиту та сплату кредиту, тощо), документів, що стосуються анулювання частини кредитної заборгованості, тощо, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали на час проведення експертизи з подальшим поверненням їх володільцю.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий судя: Шамотайло О.В.