Ухвала суду № 84224113, 02.09.2019, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 02.09.2019

Справа № 334/6322/19

Провадження № 1-кс/334/3170/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Гнатюк О.М., при секретарі Алєйніковій О.В., розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачави Олександра Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачави Олександра Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.12.2018 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_1 щодо невстановлені особи з використанням мережі Інтернету шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 11 700 доларів США.

За фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, 11.12.2018 року, керівництвом СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області за №12018080050004433 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

Допитана в статусі потерпілого ОСОБА_1 показала, що вона на сайті https://www.superbinary.com залишила свій номер телефону, на який їй стали телефонувати особи на ім`я ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і наголошувати на тому, що перерахувавши грошові кошти на сайт www.Superbinary.com та www.GrintaInvest.com можна заробити кошти на бінарних опціонах. Далі ОСОБА_1 за допомогою еквайрінг-операції ОСОБА_6 , яка розташована на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила низку транзакцій перерахувавши кошти: 23.07.2018 – 250 доларів США, 05.09.2018 – 1000 доларів США, 01.10.2018 – 2000 доларів США, 08.10.2018 року - 2000 доларів США, 22.10.2018 – 1115 доларів США, 01.11.2018 – 2000 доларів США, 02.11.2018 – 799 доларів США, 05.11.2018 – 2000 доларів США, 06.11.2018 - 2175 доларів США, 16.11.2018 – 392 доларів США. З перерахованих коштів їй не було повернуто 11 774 доларів США, на прохання висловлені представникам superbinary.com, щодо їх повернення потерпіла весь час отримувала відмови.

Свідок ОСОБА_7 показав, що з 16.10.2018 року він працював менеджером компанії GrintaInvest, директором якої є ОСОБА_8 , котрий дав йому список можливих клієнтів, в якому були зазначені імена і номера мобільних телефони останніх. Після чого, ОСОБА_7 став телефонувати та умовляти людей, що б ті вклали свої гроші в так званий фінансовий ринок для купівлі біткоінів, акцій компаній, золота та всього, що купується і продається на трейдингових опціонах. Далі, як показав свідок, він пропонував клієнту вкласти гроші в короткострокові інвестиції. Якщо клієнт відповідав згодою, то завданням ОСОБА_7 було передати телефон клієнта ОСОБА_9 , який потім за допомогою програм «Viber» чи « Skype» виходив на зв`язок з клієнтом та умовляв клієнта перерахувати кошти з метою використання їх в цілях трейдингу.

Як показав свідок, ОСОБА_8 йому пояснив, що для клієнтів ним створювалися особисті кабінети, куди клієнт перераховував кошти. Далі клієнту повідомлялися неправдиві та видумані дані про те, що клієнт заробив кошти і останньому знову пропонували вкласти кошти, якщо клієнт відмовлявся то кошти йому не поверталися. ОСОБА_10 також розповів свідкові, що клієнтам ніхто не надасть можливість вивести кошти з рахунку.

Свідок ОСОБА_11 показав, що він в період з 05.03.2019 року по 18.03.2019 року працював на фірму «Grinta Invest», що знаходиться у офісі №42 по вул. Електрозаводська, 3 м.Запоріжжя. Так, 05.03.2019 року приїхавши на вказану адресу ОСОБА_11 зустрів молодий чоловік, який представився ОСОБА_12 з яким свідок піднявся на 4 поверх будівлі до офісу №42 де був познайомлений з іншими співробітниками, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ще декільком людям.

ОСОБА_15 розповів про саму фірму та, що у даної фірми, основне завдання - що б клієнт зробив депозит на сайт компанії «Grinta Invest», тобто вклав свої гроші в так званий фінансовий ринок для покупки біткоіну, акцій компаній, золота і все, що купується і продається на трейдингових аукціонах.

Далі, як показав свідок, йому дали аркуші формату А-4, на яких були роздруковані бази номерів, в яких вказувалася інформація, а саме дані клієнта, країна, місто і номер телефону клієнта. Всі дзвінки здійснюються через IP телефони, які, за словами Максима, мають Лондонські і Російські номери. Якщо людина згодна зробити депозит на сайт його передають більш досвідченому оператору ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або самому ОСОБА_18 .

У розмові з одним із працівників фірми, ОСОБА_13 , який, за його словами, раніше працював в основному офісі даної фірми, яка знаходиться в місті Київ, свідкові вдалося дізнатися, що основна мета - привернути клієнтів до депозиту на сайт, а після зробити так, що б вони якомога більше грошей перерахували на сайт, після чого клієнт який вклав гроші їх втрачав. Гроші клієнту ніхто не повертав.

ОСОБА_11 показав, що обзвонами клієнтів по базах так званими «холодними дзвінками», які закуповує компанія на різних інтернет ресурсах, займаються співробітники, які відносно недавно працюють в цій сфері, а саме ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . Основна мета «холодного дзвінка» - надати клієнту інформацію про торгівлю на біржі, запропонувати йому великий заробіток, якщо він перерахує гроші в діяльність компанії «Grinta Invest», в разі отримання позитивної відповіді від клієнта і готовність перерахувати будь-яку суму грошей, клієнта передають ОСОБА_9 або ОСОБА_21 або ОСОБА_16 які через «Skype» c ним спілкуються, розповідають почергово куди треба скинути гроші і в подальшому здійснюють шахрайські дії, з метою отримати якомога більше грошей від клієнта, гроші які переводить клієнт на рахунок компанії клієнтові не повертають.

Керує компанією Grinta Invest - ОСОБА_10 , який дає всім співробітникам вказівки що і як робити, зі слів усіх співробітників ОСОБА_10 видає їм зарплату через бухгалтера ОСОБА_22 ОСОБА_10 контролює і збирає інформацію про кількість клієнтів яких привів кожен співробітник, він навчає як правильно вести розмову з клієнтом, і перемикає всіх клієнтів на себе які внесли великі суми. Він представляється професійним брокером, і каже клієнту, що у нього є інсайдерська інформація про зростання будь-якої акції, помічаючи те, що таку можливість не можна упускати і потрібно ще докинути грошей на баланс сайту.

ОСОБА_23 і ОСОБА_24 є прямими помічниками ОСОБА_25 , вони так само як і ОСОБА_10 займаються «гарячими дзвінками» з клієнтами, працюють тільки з тими клієнтами які дали згоду перерахувати гроші, привертають клієнта до можливого великим заробітку на їхньої фірмі в телефонних розмовах називають себе заступниками директора фірми, також ОСОБА_23 і ОСОБА_24 займаються шахрайськими діями, а саме якщо знаходять клієнта який вже вклав гроші на подібний сайт або ж таку ж фірму і не може їх вивести то вони представляються юристами компанії і обіцяють допомогу у виведенні коштів, але для цього знову пропонують їм внести гроші на вищевказану компанію.

ОСОБА_10 , ОСОБА_24 і ОСОБА_23 вчать боротися з запереченнями клієнтів при «холодному дзвінку», надають список фраз які потрібно говорити так само роздають приблизні відповіді на відмовки клієнтів.

Також ОСОБА_11 зазначив, що одним із способів отримання шахрайським шляхом грошових коштів від громадян даної компанії є нібито повернення грошей людей, які з різних причин не можуть вивести свої гроші з різних подібних сайтів. Після спілкування з таким клієнтом, більш досвідчені співробітники - ОСОБА_10 , ОСОБА_24 і ОСОБА_23 , починають виманювати гроші у даного клієнта, під приводом, що можуть допомогти вивести йому кошти, але для цього потрібно заплатити, мовляв для виведення не вистачає всього однієї дрібниці, будь-якого документа і вирішити це питання можна заплативши. Після того як клієнт платить гроші знаходиться інша причина, чому неможливо зробити висновок, і що потрібно ще заплатити. Таким шляхом вони отримують гроші, які іноді навіть в сумі виходять більше, ніж люди не могли вивести.

Далі свідок зазначив, що за словами ОСОБА_25 їхня компанія Grinta Invest працює в Запоріжжі вже близько трьох років.

Проведеним оглядом сторінок інтернет сайту www.Grinta-Invest.com встановлено його функціонування.

16.05.2019 року на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду у справі №334/3504/19 від 16.05.2019 проведено обшук житла – квартири АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено дві банківські картки емітовані АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , банківську картку НОМЕР_3 відкриту в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», а також було виявлено та вилучено ксерокопію паспорту ОСОБА_1 , два ноутбуки за допомогою одного з яких здійснювалась робота з платформою ARXtrade.

На момент обшуку у приміщенні квартири знаходилось три особи чоловічої статі, серед яких був ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3

17.05.2019 року на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду у справі №334/3505/19 від 16.05.2019 проведено обшук житла – квартири АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 згідно якої, за період часу з 19.06.2019 по 19.09.2018 на вказаний рахунок з Grinta Invest здійснено п`ять зарахувань коштів.

Також в ході вказаного обшуку було виявлено та вилучено виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 .

15.07.2019 року до Запорізької місцевої прокуратури №3 надійшла заява ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що в період часу з жовтня 2018 по лютий 2019 року невідомі особи, які телефонували з НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та представлялись як ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дівчина на ім`я ОСОБА_30 (секретарка), під видом отримання заробітку на сайті www.gгinta-invest.com шляхом здійснення торгівлі активами, шляхом обману заволоділи його коштами в сумі 4467 доларів США, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вказану суму.

За фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, 15.07.2019 року, Запорізькою місцевою прокуратурою №3 за №4201908105000117 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

15.07.2019 матеріали досудового розслідування об`єднані в одне провадження з матеріалами досудового розслідування за №12018080050004433.

На теперішній час, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, збирання доказів протиправної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_31 , у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, адреса місця знаходження: м. Київ, вулиця Андріївська 4), які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по рахункам, анкетних даних про особу, на ім`я якої видано картку чи відкрито рахунок, копії документів, за якими встановлено особу – клієнта банка, якій видано вищевказану картку, фото – відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки, відомостей, щодо абонентського номеру клієнта банку, який прив`язаний до банківської картки, ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеної платіжної картки, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу з`єднань та інші відомості, отримані банківською установою в ході обслуговування клієнта, який користується вищезазначеною банківською карткою.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначені відомості здійснюється згідно положень ч.6 ст.163 КПК України лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829, адреса місця знаходження: м. Київ, вулиця Андріївська 4). Відомості, що містяться у вищезгаданих документах, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачави Олександра Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокуророві Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачаві Олександру Анатолійовичу дозвіл на:

- тимчасовий доступ до всіх документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829, адреса місця знаходження: м. Київ, вулиця Андріївська 4) та які містять відомості про рух коштів по даному рахунку в період з 01.01.2018 і по день пред`явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до виконання, анкетні дані про особу, на ім`я якої видано картку чи відкрито рахунок, копії документів, за якими встановлено особу – клієнта банка, якій видано вищевказану картку, оригінал договору, укладеного між клієнтом та банком, фото – відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківських рахунків в період з 01.01.2018 і по день пред`явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до виконання, відомостей, щодо абонентського номеру клієнта банку, який прив`язаний до банківської картки, ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеної платіжної картки, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу з`єднань та інші відомості, отримані банківською установою в ході обслуговування клієнта, який користується вищезазначеним банківським рахунком та інших відомостей, отриманих банком під час надання клієнту банківських послуг;

- тимчасовий доступ до всіх документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунків, відкритих у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829, адреса місця знаходження: м. Київ, вулиця Андріївська 4) на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та які містять відомості про рух коштів по банківським рахункам в період з 01.01.2018 і по день пред`явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до виконання, копії документів, за якими встановлено особу – клієнта банка, якій видано вищевказану картку, оригінал договору, укладеного між клієнтом та банком, фото – відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 01.01.2018 і по день пред`явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до виконання, відомостей, щодо абонентського номеру клієнта банку, який прив`язаний до банківської картки чи рахунку, ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеної платіжної картки, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу з`єднань та інші відомості, отримані банківською установою в ході обслуговування вказаних клієнтів.

Зобов`язати АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачаві Олександру Анатолійовичу.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 02 жовтня 2019 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.М. Гнатюк