Ухвала суду № 84222466, 13.09.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/6191/19

Провадження № 1-кс/0182/3036/2019

У Х В А Л А

Іменем України

13.09.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, Борисова Н.А., за участю секретаря Величко Л.П. розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Данатарової В.М., погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Дашковським С.В., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Дашковським С.В., про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме: інформацію про рух коштів картки «ПУМБ» № НОМЕР_1 в сумі 6027 гривень за період часу з 00.00 год. 24.05.2019 року до 00.00 год. 30.05.2019 року; інформація з зазначенням номеру рахунку та повну інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти у сумі 6027 грн. в період з 00.00 год. 24.05.2019 року до 00.00 год. 30.05.2019 року, з картки № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_1 ; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких було здійснено вхід до онлайн банкінгу (чи клієнт банкінгу) по картці № НОМЕР_1 , з 00.00 год. 24.05.2019 року до 00.00 год. 30.05.2019 року та виконано операції по переказу чи зняті грошових коштів з вказуванням точної дати та портів входу, яка знаходиться в розпорядженні Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» ( АТ «ПУМБ») код ЄДРПОУ : 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, індекс 04070.

В клопотанні зазначено, що 25 травня 2019 року розпочато кримінальне провадження №12019040340001422 за фактом викрадення грошових коштів, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_1 , за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 ККУ.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 24.05.2019 року невідома особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_1 представившись представником мобільного оператору «ВФ України», шляхом обману дізналась код, який надійшов їй на мобільний телефон, після чого її на її мобільний надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківської картки «ПУМБ»№ НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 6027 грн..

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Данатаровій Вікторії Михайлівні та співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Іордатій Марині Ігорівні тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме: інформацію про рух коштів картки «ПУМБ» № НОМЕР_1 в сумі 6027 гривень за період часу з 00.00 год. 24.05.2019 року до 00.00 год. 30.05.2019 року; інформація з зазначенням номеру рахунку та повну інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти у сумі 6027 грн. в період з 00.00 год. 24.05.2019 року до 00.00 год. 30.05.2019 року, з картки № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_1 ; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких було здійснено вхід до онлайн банкінгу (чи клієнт банкінгу) по картці № НОМЕР_1 , з 00.00 год. 24.05.2019 року до 00.00 год. 30.05.2019 року та виконано операції по переказу чи зняті грошових коштів з вказуванням точної дати та портів входу, яка знаходиться в розпорядженні Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» ( АТ «ПУМБ») код ЄДРПОУ : 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, індекс 04070.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. А. Борисова