Ухвала суду № 84217217, 13.09.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12760/18

Провадження № 1-кс/947/11728/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника – прокурора відділу прокуратури Одеської області Жуковського Ю.О., про накладення арешту на майно, –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи в період з 12.07.2012 по 01.06.2013 на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у м. Києві та в період з 01.06.2013 по 12.02.2014 на посаді начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві, являючись службовою особою, працівником правоохоронного органу, наділений владними повноваженнями слідчого у кримінальній справі № 50-6270, подальшому - кримінальному провадженні № 32012110000000074, та усвідомлюючи, що органи державної влади – митні органі, їх службові особи зобов`язані виконувати вимоги та процесуальні рішення слідчого, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності, створюючи умови для уникнення кримінальної відповідальності за умисне ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, зборів, в період з 12.07.2012 по 12.02.2014, складаючи постанови про проведення виїмок, в яких містились завідомо неправдиві відомості, а також шляхом надання запитів в порядку ст. 93 КПК України, вилучив та витребував з Кіровоградської, Івано-Франківської, Південної, Харківської, Черкаської, Хмельницької, Чернігівської, Житомирської, київської обласної митниць Міндоходів оригінали документів, які оформлялись в період з 01.01.2009 по 12.02.2014 під час імпорту (транзиту) нафтопродуктів підприємствами ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» та іншими підконтрольними ОСОБА_2 підприємствами на митну територію України товарно-матеріальних цінностей та їх фіктивного вивозу, в тому числі документів з відкриття у різних регіонах України митних складів ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», які були задіяні членами злочинної організації в схемі по ухиленню від сплати податків, за відсутності будь-якого зв`язку щодо причетності цих підприємств до розслідуваних ним злочинів, бажаючи своїми діями сприяти, з невстановлених слідством мотивів ОСОБА_2 та членам його організації в укритті їх злочинних дій.

З огляду на викладене, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, з вищою освітою, раніше не судимого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який на даний час перебуває на посаді виконуючого обов`язки начальника слідчого управління фінансових розслідуваньОфісу великих платників податків ДФС, 25.06.2019 повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 256 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), за кваліфікуючими ознаками: заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом приховування предметів, які використовуються для забезпечення діяльності усієї організації, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють її злочинній діяльності, а саме створення перешкод для представників влади, що ведуть боротьбу з діяльністю організації, вчинене службовою особою;

- ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 1508-VI від 11.06.2009), за кваліфікуючими ознаками: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

На розгляді Київського районного суду м. Одеси перебувають клопотання про застосування ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про відсторонення його від посади, однак у зв`язку з переховуванням від органу досудового розслідування та суду, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси 25.07.2019 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також, листом виконувача обов`язків начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у м. Києві від 03.06.2019 №23-0216 повідомлено, що в ході проведення інвентаризації та огляду технічних та господарських приміщень ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ,

вул. Шолуденка, 31 та у підвальному приміщенні, що знаходиться біля в`їзду до господарських приміщень, встановлено наявність документів, які вилучались у митницях ДФС у кримінальному провадженні №32012110000000074 від 28.11.2012.

В ході досудового розслідування також були допитані начальник відділу військово-технічного забезпечення ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та заступник начальник слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Безпалов О.О., які пояснили, що ними, у гаражному приміщенні за адресою: м. Київ, вулиця АДРЕСА_2 , яке знаходиться в підземному паркінгу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві, виявлені матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074. Вказані матеріали шукали у всіх приміщеннях будівлі за адресою: м. Київ, вулиця АДРЕСА_2 , зокрема і у технічних приміщеннях, у зв`язку з чим було виявленні матеріали у підвальному приміщенні підземного паркінгу. Вказані матеріали досудового розслідування поміщенні у 35-40 мішках та приблизно 20 картонних коробках, Також візуально видно що документи зібрані у томах, більшість з яких знаходяться в сирому стані деякі покриті пліснявою. Також на картонних коробках наявні бірки білого кольору з підписами. Оглядаючи документи, які зберігаються у коробках та мішках, помітив, що виявлені документи не сформовані у томах досудового розслідування. Описів до вказаних матеріалів вони не бачили. Серед документів були виявлені митні декларації по наступним підприємствам: Кіровоградська митниця - Фірма «Армада Плюс» з «Інтеграл», відправник «Трапл Енерго», «Зовнітрансгаз» одержувач «Плавт Сервіс», Чернігівська митниця – Фірма «Армада плюс», Харківська митниця «Зовнітрансгаз», а також документи Одеської, Південної, Київської обласної та Черкаської митниць, а також інших митниць та підприємств.

З метою отримання вказаних документів 05.07.2019 прокурором направлено відповідний запит до слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у м. Києві в порядку ст.93 КПК України.

У відповідь, листом від 19.08.2019 за №23-0216 заступником начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у м. Києві повідомлено, що запитувані документи (матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32012110000000074) будуть надані на виконання вимог Глави 15 КПК України.

03.09.2019 Ухвалою Київського районного суду м. Одеса наданго тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, що перебувають в Головному управлінні ДФС у м. Києвіза адресою: м. Київ, вул. м. Київ, вулиця Шолуденка, 31 з можливістю вилучення оригінали матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074.

05.09.2019 на підставі ухвали суду прокурором проведено тимчасовий доступ до речей і документів, яким вилучено речі і документи, згідно протоколу виїмки.

Вилучені під час тимчасового доступу документи та речі містять сліди злочину та існує необхідність в призначенні щодо вилученого майна технічних експертиз, в зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що частина з них або вони всі можуть мати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами по зазначеному кримінальному провадженню.

Зазначені документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким користується чи розпоряджаються треті особи за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Таким чином підставою накладення арешту у відповідності до ст. 170 КПК України є те, що вказані документи та копії є речовими доказами у відповідності до ст. 98 КНК України.

Метою є збереження речових доказів вказаних земельних ділянок від відчуження з Державної власності.

Прокурор просив розглянути клопотання без його участі, вимоги викладені в останньому підтримує у повному обсязі та просить суд задовольнити, з викладених підстав.

За клопотанням прокурора, розгляд даного клопотання про арешт майна слідчий суддя вважає за за доцільне здійснити без виклику особи, яка є його власником, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку».

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України: «У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу», а саме вищевказаний транспортний засіб являється речовим доказом по кримінальному провадженні, в зв`язку з тим що він зберіг на собі сліди скоєного злочину.

Прокурором доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх арешту існує реальна загроза зміни слідової інформації, яка наявна на них на теперішній час, крім того необхідно провести ряд невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальний дій, в тому числі експертних досліджень, для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно, вказане у клопотанні прокурора.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 100, 131, 132, 167, 170-175, 309, 369 – 372, 392 – 395 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального керівника – прокурора відділу прокуратури Одеської області Жуковського Ю.О., про накладення арешту на майно, – задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено 06.09.2019 в ході проведення тимчасового доступу в Головному управлінні ДФС у м. Києвіза адресою: м. Київ, вул. м. Київ, вулиця Шолуденка, 31, а саме:

1.Картонний ящик № 13 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Chesterfield», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС Новікова А.А. Відкритий.

2.Картонний ящик № 11 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Королівський смак», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС ОСОБА_4 А ОСОБА_5 А. Відкритий.

3.Картонний ящик № 8 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Королівський смак олія», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС ОСОБА_4 А ОСОБА_6 . Закритий.

4.Картонний ящик № 14 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Королівський смак олія», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС ОСОБА_7 . Відкритий.

5.Картонний ящик № 12 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Королівський смак олія», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС ОСОБА_7 . Відкритий.

6.Картонний ящик № 13 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Королівський смак олія», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС ОСОБА_7 . Відкритий.

7.Картонний ящик № 1 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Королівський смак олія», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС ОСОБА_7 . Відкритий.

8.Картонний ящик № 15 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Королівський смак олія», без бірки. Відкритий. Документи, які вилучені в Кіровоградській митниці.

9.Картонний ящик № 13 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «MAGNA», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС ОСОБА_4 А.А. Відкритий.

10.Картонний ящик № 3 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Королівський смак олія», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС ОСОБА_4 А.А ОСОБА_5 Відкритий.

11.Картонний ящик № 10 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Королівський смак олія», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС ОСОБА_4 А.А ОСОБА_5 Відкритий.

12.Картонний ящик № 9 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Королівський смак олія», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС Новікова А.А ОСОБА_5 Закритий.

13.Картонний ящик № 2 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Королівський смак олія», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС Новікова А.А. Закритий.

14.Картонний ящик № 17 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Королівський смак олія», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС Новікова А.А ОСОБА_5 Закритий.

15.Картонний ящик № 6 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Королівський смак олія», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС ОСОБА_4 А.А ОСОБА_5 Відкритий.

16.Картонний ящик № 16 з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Королівський смак олія», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС Новікова А.А. Закритий

17.Картонний ящик без номеру з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з надписом «Королівський смак олія», з біркою «Виїмку проведено: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. П. Морозова, 3» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС Новікова А.А. Закритий.

18.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з біркою «Документи вилучені в ході проведення виїмки на м/п Роздільна Одеської області, розташованої за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна, АДРЕСА_3 » з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС ОСОБА_7 Запечатаний.

19.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з біркою «Документи вилучені в ході проведення виїмки на м/п Роздільна Одеської області, розташованої за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна, 37» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС ОСОБА_7 Запечатаний.

20.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Запечатаний. Пошкоджений. З документами Південної митниці.

21.Поліпропиленовий мішок зеленого кольору з надписом Епіцентр, з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з біркою «Документи, які вилучені на м/п Сміла, Черкаської області, розташованої за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Промислова, 7» з підписами представника Пікуль та понятих, а також ст. о/у з ОВС ОСОБА_7 . Запечатаний.

22.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Відкритий. З документами Південної митниці.

23.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Відкритий. З документами Південної митниці.

24.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Закритий. З документами Південної митниці.

25.Поліпропиленовий мішок зеленого кольору з надписом Епіцентр, з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Відкритий. З документами Південної митниці.

26.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Відкритий. З документами Південної митниці.

27.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з біркою «Документи вилучені в ході проведення виїмки на м/п Роздільна Одеської області, розташованої за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна, 37» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС ОСОБА_7 Запечатаний.

28.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з біркою «Документи вилучені в ході проведення виїмки на м/п Роздільна Одеської області, розташованої за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна, 37» з підписами представника та понятих, а також ст. о/у з ОВС ОСОБА_7 Запечатаний.

29.Поліпропиленовий мішок зеленого кольору з надписом Епіцентр, з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Відкритий. З документами Харківської митниці.

30.Поліпропиленовий мішок зеленого кольору з надписом Епіцентр, з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Відкритий. З документами Київської обласної митниці.

31.Поліпропиленовий мішок зеленого кольору з надписом Епіцентр, з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Відкритий. З документами щодо митного оформлення.

32.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Закритий. З документами Південної митниці.

33.Поліпропиленовий мішок зеленого кольору з надписом Епіцентр, з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Відкритий. З документами Південної митниці.

34.Білий поліетіленовий пакет JYSK, пошкоджений, з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074 Харківської митниці.

35.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Відкритий. З документами Південної митниці.

36.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Відкритий. З документами Південної митниці.

37.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Закритий. З документами Південної митниці.

38.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Закритий. З документами Південної митниці.

39.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Закритий. З документами Південної митниці.

40.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Відкритий. З документами Південної митниці.

41.Поліпропиленовий мішок білого кольору з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Закритий. Пошкоджений. З документами Південної митниці.

42.Сумка поліетіленова синього кольору, без бірки. Закритий. З документами Південної митниці.

43.ОСОБА_8 поліетіленовий пакет База.ЮА, пошкоджений, з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074 Південної митниці.

44.Білий поліетіленовий пакет База.ЮА, пошкоджений, з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074 Південної митниці.

45.Білий поліетіленовий пакет База.ЮА, пошкоджений, з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074 Південної митниці.

46.Різнокольоровий поліетіленовий пакет PALITTE, з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074 ТОВ «Зовнітрансгаз».

47.Поліпропиленовий мішок зеленого кольору з надписом Епіцентр, з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, без бірки. Відкритий. З документами Південної митниці.

48.Поліетіленовий пакет чорного кольору, з оригіналами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074 з документами митного оформлення.

49.Оригінали матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, які не були упаковані, які просто зберігались на полу у підвальному приміщенні між мішками та пакетами, Південної митниці.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя Іванчук В. М.