Ухвала суду № 84216899, 13.09.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12141/19

Провадження № 1-кс/947/12030/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Донченко М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019161010000095 від 14.03.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.06.2018 між Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (далі – Південне ТКЕУ) та товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» (далі – ТОВ «БК «Вестбуд Плюс»; м. Київ) укладено договір генерального підряду №100/18 на будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 68 (м. Очаків Миколаївської обл.) ціною понад 19 млн гривень.

При цьому, 23.06.2018 між Південним ТКЕУ і ФОП ОСОБА_1 укладено договір №131/18 про здійснення останнім технічного нагляду на зазначеному об`єкті будівництва.

Упродовж виконання умов договору ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» на адресу Південного ТКЕУ надавались акти виконаних робіт на загальну суму 5,4 млн грн., до числа яких також входив акт №4 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року на суму понад 2,9 млн гривень. На підставі зазначених актів, відповідно до умов договору Південним ТКЕУ переведено на рахунок ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» грошові кошти на суму 5,4 млн гривень.

У зв`язку з невиконанням ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» умов договору, а саме не завершення робіт по 2 та 3 етапам будівництва, Південним ТКЕУ 02.11.2018 на адресу останнього направлено повідомлення про припинення договору генерального підряду №100/18 на будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 68.

Поряд з цим, під час перевірки 13.11.2018 Південним ТКЕУ об`єктів та актів виконаних робіт ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» за зазначеним договором встановлено, що роботи за актом № 4 не виконані, тобто виявлено завищення обсягу виконаних робіт на суму понад 2,9 млн гривень.

Крім того, відповідно до пояснень ОСОБА_1 він раніше акт № 4 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року на суму 2,9 млн грн. не затверджував, а відомості щодо об`ємів виконаних робіт не відповідають дійсності.

Викладене свідчить про привласнення службовими особами ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» державних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, відповідно до висновку №125-015 судового експерта Лесків Світлани Анатоліївни будівельно-технічної експертизи по запиту №514/4/35 від 12.02.2019 від начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління полковника ОСОБА_2 Ю.Я, складеного 06.03.2019 встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт і матеріалів, які були використані під час виконання робіт по незавершеному будівництву будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №68 в м. Очакові Миколаївської області Шифр-68/К-2 складає – 2877538,78 грн. (два мільйона вісімсот сімдесят сім тисяч п`ятсот тридцять вісім тисяч 78 гривень).

Вартість будівельних матеріалів визначена за даними, вказаними в розрахунку Договірної ціни.

Розбіжність між вартістю, вказаною в Актах виконаних робіт за серпень, вересень, жовтень 2018р. та Довідках – 6437908,52 грн, та фактичною вартістю виконаних будівельних робіт – 2877538,78 грн., у більший бік, складає – 3560369,74 грн.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у підтверджені чи спростуванні факту перерахування коштів від Південного квартирно-експлуатаційного управління на користь ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», на підставі актів виконаних робіт по незавершеному будівництву будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №68 в м. Очакові Миколаївської області Шифр-68/К-2, шляхом тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахункам ТОВ «БК «Вестбуд Плюс».

Згідно листа УСБУ в Одеській області № 65/9/1-3692 від 04.09.2019 ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» (код ЄДРПОУ 40227482) має наступні відкриті рахунки у банківських установах:

- № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, МФО 300711);

- № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, МФО 300711);

- № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, МФО 300711);

- № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «РВС Банк» (код 39849797, МФО 339072);

- № НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ «Райффайзен Банк Аваль» (код 14305909, МФО 380805);

- № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «АБ «Радабанк» (код 21322127, МФО 306500);

- № НОМЕР_7 , відкритий у Державній казначейській службі м. Києва, (МФО 820172);

- № НОМЕР_8 , відкритий у Державному казначействі України (МФО 899998).

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що у приміщенні АТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, МФО 300711) знаходиться інформація про рух коштів ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають значення для провадження.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Донченко М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, – задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Одеській області Донченко Маргариті Валентинівні, іншим членам слідчої групи або іншим особам за їх дорученням, або на підставі постанови про здійснення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк” (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період з 01.01.2018 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, МФО 300711).

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.