Постанова № 84215705, 06.09.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/6002/19

Провадження № 1-кс/487/6524/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Павлова Ж.П., за участю секретаря судового засідання Ігнатьєва І.А., представник потерпілої адвокат Кобзаренко М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката Кобзаренко Максима Юрійовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019150030002333 від 11.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2019 року, представник потерпілої ОСОБА_1 адвокат Кобзаренко Максим Юрійович у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019150030002333 від 11.06.2019, звернувся до суду із клопотанням, в якому просив зобов`язати приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Гавеля Оксану Олександрівну ( АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_1 ) надати потерпілій ОСОБА_1 та її представнику - адвокату Кобзаренко Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій: примірника договору купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту від 21.12.2018, який зареєстровано у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 1042; документів, на підставі яких 21.12.2018 посвідчено договір купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту та зареєстровано у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 1042; відповідних сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де міститься запис за номером 1042.

Клопотання обґрунтоване тим, що за заявою ОСОБА_1 , Заводським відділом поліції ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019150030002333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. У зв`язку з чим вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: місця, часу, способу вчинення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення.

У судовому засіданні представник потерпілої ОСОБА_1 адвокат Кобзаренко М.Ю. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката Кобзаренко М.Ю., дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження № 12019150030002333, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Заводським відділом поліції ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019150030002333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_1 на підставі Рішення № 16/11-1 від 04.11.2016 Загальних зборів учасників ТОВ «Петрівна» (код юридичної особи 30737823) є єдиним засновником та власником ТОВ «Петрівна». Розмір статутного капіталу 52 500 гривень. Відповідно до зазначеного рішення, наказом № 16 від 05.11.2016 ОСОБА_1 призначено на посаду директора ТОВ «Петрівна». Відомості внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.11.2016.

На підставі ухвали Господарського суду Миколаївської області від 19.03.2009 по справі 11/95/09, а також ухвали Господарського суду Миколаївської області від 12.06.2009 по справі 11/95/09, у власності ТОВ «Петрівна» знаходиться частка 523/1000 нежитлового об`єкту (будівлі літ. Б- 1 загальною площею 124,2 м2, літ. В- 1 загальною площею 864,5 м2, літ. В3, В4 загальною площею 377,0 м2, літ. Г-1 загальною площею 217,8 м2, літ. Д- 1 загальною площею 228,0 м2, літ. Є- 1 загальною площею 368,0 м2, літ. Ж- 1 загальною площею 5,4 м2, літ. З- 1 загальною площею 45,8 м2, літ. И- 1 загальною площею 26,6 м2 та споруди), розміщеного за адресою АДРЕСА_5 . Право власності зареєстровано відповідно до законодавства.

Відповідно до висновку про вартість майна від 26.02.2016, ринкова вартість частки 523/1000 нежитлового об`єкту за адресою АДРЕСА_5 становить 6 150 830 гривень.

В 2019 році засновнику та директору ТОВ «Петрівна» ОСОБА_1 стало відомо, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів заволоділи ТОВ « Петрівна », а також часткою 523/1000 нежитлового об`єкту за адресою АДРЕСА_5 .

21.12.2018 знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Гавеля Оксани Олександрівни ( АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_1 ) ОСОБА_2 (місце проживання АДРЕСА_7 ) та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( паспорт НОМЕР_2 виданий 10.03.1999 Заводським РВ УМВС України в Миколаївській області, зареєстрований АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ) надали нотаріусу завідомо підроблені документи (Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Петрівна» від 20.09.2018 та інші документи) і в результаті такого обману нотаріально посвідчили договір № 1042 купівлі-продажу частки 523/1000 нежитлового об`єкту за адресою АДРЕСА_5 .

Приватний нотаріус Зуєва Н.В. у відповіді №33/01-161 від 10.07.2019 та у відповіді №34/01-161 від 10.07.2019 зазначає: «Мною, ОСОБА_6., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 20.09.2018 року не було засвідчено справжність підписів вказаних у адвокатському запиті осіб на будь-яких документах. На акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Петрівна» підпис і печатка проставлені не мною. Засвічення справжності підпису на вказаному документі вчинялось не мною, мені не відомо які особи здійснили підробку вказаного акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Петрівна», «я, ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, повідомляю, що нотаріальних дій з участю ОСОБА_1 не вчиняла, мною було виявлено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань факт підробки мого підпису та печатки на документах, складених від імені ОСОБА_1 . З цього приводу я 03.07.2019 року звернулась в правоохоронні органи, а саме до Головного управління національної поліції в м. Києві з заявою про вчинення кримінального правопорушення».

Відповідно до висновку експерта № 79 від 15.05.2019, «Підпис від імені ОСОБА_1 в Акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « Петрівна » від 20.09.2018 виконаний не ОСОБА_1 , а іншою особою».

ОСОБА_2 і ОСОБА_3 знали, що вини не уповноважені та не мають права вчиняти правочин з часткою нежитлового об`єкта за адресою АДРЕСА_5 , який належав на праві власності ТОВ «Петрівна».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, станом на 07.06.2019 власником частки 523/1000 нежитлового об`єкту за адресою АДРЕСА_5 є ТОВ «Альянсбуд Миколаїв» (код юридичної особи 41417442), єдиним засновником якого є ОСОБА_2 .

На теперішній час ОСОБА_3 заволодів підприємством ТОВ «Петрівна», а ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 заволодів нерухомим майном ТОВ «Петрівна» та має реальну можливість розпоряджатися та користуватися ним.

Зазначеним кримінальним правопорушенням ОСОБА_1 завдано моральної та майнової шкоди. У кримінальному провадженні ОСОБА_1 допитано в якості потерпілої. Крім того ОСОБА_1 подала до органу досудового розслідування позовну заяву відповідно до ст. 61, ст. 128 Кримінального процесуального кодексу України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, це договір купівлі-продажу № 1042 від 21.12.2018 (примірник нотаріуса); документи, на підставі яких 21.12.2018 вчинено нотаріальну дію - посвідчено договір купівлі-продажу № 1042 від 21.12.2018 та внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; реєстр для реєстрації нотаріальних дій, в якому міститься запис про посвідчення договору купівлі-продажу № 1042 від 21.12.2018.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу № 1042 від 21.12.2018 посвідчено приватним нотаріусом Гавеля О.О.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 1 ст. 93 КПК України, передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Представником потерпілої ОСОБА_1 адвокатом Кобзаренко М.Ю. надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з метою неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, реалізації права збирання доказів у ньому, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій і перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Зобов`язати приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Гавеля Оксану Олександрівну ( АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_1 ) надати потерпілій ОСОБА_1 та її представнику - адвокату Кобзаренко Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. примірника договору купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту від 21.12.2018, який зареєстровано у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 1042;

2. документів, на підставі яких 21.12.2018 посвідчено договір купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту та зареєстровано у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 1042;

3. відповідних сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де міститься запис за номером 1042.

Ухвала дійсна до 06.10.2019 року (включно).

Роз`яснити уповноваженій державою фізичній особі яка здійснює нотаріальну діяльність - приватному нотаріусу положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ж.П.Павлова