Ухвала суду № 84197121, 11.09.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

11.09.2019 227/3818/19

УХВАЛА

11 вересня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Кошля А.О.,

за участю секретаря судового засідання Овчиннікової Ю.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Бугая М.М., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Красюк І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 12019050230000502 від 14.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТВНОВИВ:

Слідчий СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції Бугай М.М., за погодженням з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Красюк І.В., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000502 від 14.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , з якої в результаті злочинних дій було знято кошти потерпілого ОСОБА_1 , в період часу з 21 години 00 хвилин 12.04.2019 року до 23 години 00 хвилин 12.04.2019 року, фото - відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес зняття коштів, тощо, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, Україна, Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю вилучення у філії АТ КБ «Приватбанк» у м. Краматорськ, вул. Катеринича буд.16, Донецької області, тобто можливість оглянути вказані документи та зробити копії цих документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.04.2019 року до Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області від ОСОБА_2 , 1987 року народження, надійшло повідомлення про те, що 12.04.2019 року приблизно о 20 годині 30 хвилин в м. Добропілля, невідома особа, викрала у нього картку «Приватбанк», яка належить його знайомому ОСОБА_1 , 1985 року народження, з якої в подальшому було знято гроші в сумі 18 180 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , 12.04.2019 року, перебуваючи в м. Добропілля Донецької області, познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_4 , з яким вони стали вживати алкогольні напої. В подальшому ОСОБА_3 виявив крадіжку банківської картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 і яку він передав ОСОБА_5 для особистих потреб. В якості потерпілого був допитаний ОСОБА_1 , який повідомив, що 12.04.2019 року через Інтернет - додаток «Приват24», йому прийшло повідомлення про наступні зняття грошових коштів: 2020,00 гривень, місцезнаходження банкомата - м. Добропілля , мікрорайон Сонячний , буд. 29а, супермаркет «АТБ», час зняття 21:21; 8080,00 гривень, місцезнаходження банкомата - м. Добропілля , мікрорайон Молодіжний, буд. 27 в магазині «ЕВА» (юридична адреса магазина - Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, буд. 27-В), час зняття 22:19; 10100,00 гривень, місцезнаходження банкомата - м. Добропілля, вул. Фрунзе (теперішня назва - Івана Котляревського), буд. 19, магазин «Канцтовары», час зняття 22:30.

З метою встановлення особи, причетної до шахрайських дій виникла необхідність в отриманні банківської інформації, яка має суттєве значення для розслідування справи, тому слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до документів, якими володіє банк. Також зазначив, що оскільки відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати становлять банківську таємницю, тому іншим шляхом їх отримати не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Надав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність у зв`язку із службовою зайнятістю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.

Витягом з ЄРДР від 10.09.2019 року підтверджується, що в провадженні слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Бугая М.М. перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000502 від 14.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжка).

Матеріали досліджені в судовому засіданні підтверджують, що інформація щодо зняття коштів з картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , а також інформація щодо фото-відеозапису з банкоматів в м. Добропілля, на яких зафіксований процес здійснення зняття вказаних коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий в клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, Україна, Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 і містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, зокрема встановлення наявності його події та складу, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу з можливістю зняття копії з вищезазначених документів.

Разом із тим, не обґрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Бугая М.М., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Красюк І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 12019050230000502 від 14.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Бугаю Максиму Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, Україна, Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю оглянути вказані документи та інформацію, зробити їх копію у філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Донецька область м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16, а саме до:

- інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , з якої в результаті злочинних дій було знято грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , в період часу з 21 години 00 хвилин 12.04.2019 року до 23 години 00 хвилин 12.04.2019 року;

- фото, - відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес зняття коштів, зокрема: 2020,00 гривень з банкомату за адресою: м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, буд. 29а, супермаркет «АТБ», час зняття 21:21 год.; 8080,00 гривень з банкомату за адресою: м. Добропілля , мікрорайон Молодіжний, буд. 27 В, магазин «ЕВА» (юридична адреса магазина - Донецька область, м. Добропілля , мікрорайон Сонячний, буд. 27В), час зняття 22:19 год.; 10100,00 гривень з банкомату за адресою: м. Добропілля, вул. Фрунзе (теперішня назва - Івана Котляревського), буд. 19, магазин «Канцтовары», час зняття 22:30 год.;

- сум грошових коштів, знятих з картки, адреса та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних знімань грошових коштів, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків;

- угоду на відкриття карткового рахунків АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) А.О.Кошля

Копія відповідає оригіналу. Секретар с/з Овчиннікова Ю.О .

Ухвала суду набрала законної сили 11.09.2019 року.

Суддя А.О.Кошля