Ухвала суду № 84195086, 12.09.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/8388/19

Провадження № 1-кс/185/2936/19

У Х В А Л А

12 вересня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Мерцалової Н.В., розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Гашенко І.М., клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Цибань Р.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Цибань Р.Ю. в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2019 року за №12018040370002243, порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні відділення № 1 в м. Павлоград Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 300001, скорочена назва ПАТ «ПУМБ»), розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, провулок Музейний, 2/1, та вилучення вказаних документів для долучення до матеріалів кримінального провадження №12018040370002243 в якості речових доказів. Розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою унеможливлення їх завчасного знищення або переховування.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040370002243 від 14.11.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 13.00 годин 10.11.2018 року до 15.00 годин 11.11.2018 року невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 23407 гривень з кредитного рахунку в «РЦ ПУМБ» № НОМЕР_1 та розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в сумі 7878 гривень, які належать ОСОБА_1 , чим спричинила йому майнову шкоду на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 було встановлено, що він є клієнтом ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» та має кредитний картковий рахунок за картою № НОМЕР_1 та розрахунковий картковий рахунок за карткою № НОМЕР_2 . У період часу з 13.00 годин 10.11.2018 року до 15.00 годин 11.11.2018 року невідома особа заблокувала його номер телефону НОМЕР_3 та таємно викрала грошові кошти в сумі 23407 гривень з кредитного рахунку в «РЦ ПУМБ» № НОМЕР_1 та розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в сумі 7878 гривень

Встановлено, що в системі ПАТ «ПУМБ» ведеться електронна фіксація проведення банківських операцій клієнтами банку, інформація про які зберігається на електронних накопичувачах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні відділення №1 в м. Павлоград ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 300001, скорочена назва ПАТ «ПУМБ»), розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, провулок Музейний, 2/1, знаходятьсядокументи які містять інформацію по кредитній карті № НОМЕР_1 та розрахунковій карті № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_1 за період часу з 09.11.2018 року по 16.11.2018 року, під час досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи які містять вказану інформацію для долучення до матеріалів кримінального провадження №12018040370002243 в якості речових доказів.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, щодо яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Цибань Р.Ю., погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Гашенко І.М., про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Цибань Роману Юрійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документи, які містять інформацію про рух грошових коштів кредитної картки № НОМЕР_1 та розрахункової картки № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_1 за період часу з 09.11.2018 року по 16.11.2018 року (дату, час, місце, вид проведення грошової операції а також адресата отримання грошових коштів) ;

- документи з інформацією про історію прив`язки номерів мобільних телефонів до вказаної кредитної картки № НОМЕР_1 та розрахункової картки № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_1 за період часу з 09.11.2018 року по 16.11.2018 року (який номер телефону був закріплений за вказаними картками до 16.11.2018 року, та чи проводилася його заміна у період часу з 09.11.2018 року по 16.11.2018 р., якщо так то коли);

- документи з інформацією про дату, час та спосіб зміну паролю, логіну (пін коду) кредитної картки № НОМЕР_1 та розрахункової картки № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_1 за період часу з 09.11.2018 року по 16.11.2018 року,

що знаходяться у володінні відділення № 1 в м. Павлоград Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 300001, скорочена назва ПАТ «ПУМБ»), розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, провулок Музейний, 2/1, з можливістю вилучення вказаних документів для долучення до матеріалів кримінального провадження № 12018040370002243 в якості речових доказів.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Цибань Роману Юрійовичу до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 жовтня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. О. Головін