Ухвала суду № 84194444, 12.09.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/7775/19

1-кс/212/2505/19

У Х В А Л А

12 вересня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Ваврушак Н.М., з участю секретаря судового засідання Нестеренко В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морока О.В., внесене в кримінальному провадженні №42019041730000042 від 14.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло вказане вище клопотання. В обґрунтування якого слідчий вказує на те, що у провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019041730000042 від 14.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що 26.02.2019 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява виконуючого обов`язки заступника голови правління ПАТ «Кривбасзалізрудком» ОСОБА_1 про притягнення до відповідальності невстановленої особи, якав період часу з жовтня 2017 року по жовтень 2018 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними ПАТ «Кривбасзалізрудком», чим спричинила ПАТ «Кривбасзалізрудком» матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Зазначає, що під час досудового розслідування відповідно до показань представника потерпілого ПАТ «Кривбасзалізрудком» встановлено, що наказом ПАТ «Кривбасзалізрудком» №992-К від 28.08.2017 року гірника очисного забою дільниці №6 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ід. код. НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 25.09.1998р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , увільнено від роботи в зв`язку з прийняттям на службу в збройні сили України.

Виконуючи приписи ст. 119 КЗпП України, у ПАТ “Кривбасзалізрудком” було видано наказ № 992-к від 28.08.2017р. “Про увільнення від роботи в зв`язку з прийняттям на військову службу за контрактом”, відповідно до якого на весь період контракту, а саме з 28.07.2017р. до 28.07.2020р., підприємство повинно було виплачувати ОСОБА_2 середній заробіток та зберігати за ним робоче місце, що підприємство сумлінно виконувало.

ОСОБА_2 діючи умисно та з корисливим мотивом, шляхом обману заволодів грошовими коштами Публічного акціонерного товариства “Криворізький залізорудний комбінат” (скорочено - ПАТ “Кривбасзалізрудком”) у розмірі 121 600,03 грн. (сто двадцять одна тисяча шістсот грн. 03 коп.), чим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

13 листопада 2018р. від Покровсько-Тернівського об`єднаного районного військового комісаріату ПАТ “Кривбасзалізрудком” стало відомо про те, що ще з 29.09.2017р. ОСОБА_2 звільнено з військової служби за контрактом на підставі ст. 26 пп “е” п. 1 ч. 6 Закону України “Про військовий обов`язок та військову службу” (через службову невідповідність), про що останній взагалі не повідомив ПАТ “Кривбасзалірудком”.

На роботу до ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОСОБА_2 , після його звільнення з військової служби 29.09.2017р., також не прибув, за що був звільнений відповідно до наказу № 190-к від 15.02.2019р.

Отже, протягом періоду з жовтня 2017р. по жовтень 2018р., ОСОБА_3 , знаючи, що його вже звільнено з військової служби, діючи умисно та з корисливим мотивом, не повідомив ПАТ “Кривбасзалізрудком” про цю обставину та незаконно продовжував отримувати середню заробітну плату, яку підприємство нараховувало йому як увільненому працівнику відповідно до наказу № 992-к від 28.07.2017р. та перераховувало ці кошти на картковий рахунок ОСОБА_2 у ПАТ КБ “Приватбанк”, що загалом становить 121 600,03 грн. (сто двадцять одна тисяча шістсот грн. 03 коп.) і підтверджується відповідними платіжними дорученнями та довідкою підприємства № 5314/156 від 25.01.2019р.

До теперішнього часу ОСОБА_2 на зв`язок з підприємством не вийшов, гроші не повернув.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д, а саме до: виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ід. код. НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 25.09.1998р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 на який зараховувалася заробітна плата з ПАТ «Кривбасзалізрудком» з указуванням номеру карткового рахунку, який відкритий по даному рахунку, розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.10.2017 року по 12.09.2019 року; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ід. код. НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 25.09.1998р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, пояснення представника потерпілого, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у віданні АТ КБ «ПриватБанк», матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання в є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів саме до 12.09.2019 року належним чином не обґрунтоване, а тому в задоволенні в цій частині не підлягає.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя –

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морокі О.В., або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12019040730001886 від 23.08.2019 року тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д, а саме до: виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ід. код. НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 25.09.1998р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 на який зараховувалася заробітна плата з ПАТ «Кривбасзалізрудком» з указуванням номеру карткового рахунку, який відкритий по даному рахунку, розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.10.2017 року по 01.10.2018 року; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ід. код. НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 25.09.1998р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Ваврушак