Ухвала суду № 84189498, 12.09.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/15380/19

Провадження № 1-кс/161/7792/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Івасюта Л.В.

при секретарі судового засідання: Мельничук Т.Ю.,

за участі слідчого Березного К.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Березного К.С., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Березний К.С., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Сушиком Ю.В., 12.09.2019 року, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в іншому володінні особи, а саме офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належать ТОВ «Реал Естейт» код ЄДРПОУ 33730380, в частині яку орендує ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для кримінального провадження: знарядь вчинення злочину (етикетки та упаковки з логотипами торгових марок «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», готової фальсифікованої продукції з логотипами знаків для товарів «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», інших предметів і матеріалів, що свідчать про вчинення злочину (грошових коштів (в національній та іноземній валюті), які здобуті злочин шляхом, банківських карток на яких зберігаються грошові кошти отримані злочинним шляхом, товарно-транспортних накладних (друкованих на аркушах паперу), які можуть свідчити про відправку фальсифікованих товарів за допомогою служб доставки, компютерної техніки (ноутбуки та системні блоки персональних компютерів), магнітних носіїв (флеш карти, жорсткі диски) та оптичних дисків для лазерних систем зчитування де може зберігатись інформація про фальсифікований товар, мобільних телефонів, за допомогою яких учасники злочинної діяльності спілкується між собою та з клієнтами щодо вказаної злочинної діяльності) та записів (паперові записники та зошити) де можуть зберігатись записи відносно їх злочинної діяльності, а також інших предметів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Клопотання вмотивоване тим, що в СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018030010000722 від 22.02.2018 року за ознаками злочинів передбачених ч. 1,3 ст. 229 КК України, з приводу того, що впродовж 2017-2018 років, невстановлені особи, на території м. Луцька, організували та здійснюють підпільну діяльність по виготовленню та реалізації фальсифікованих товарів, при реалізації яких незаконно використовується фірмове найменування, чим спричинила правовласнику матеріальну шкоду в сумі близько 1100000 грн..

Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі заяви директора ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» ОСОБА_5.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в тому числі під час проведення НСРД було встановлено групу осіб, які дійсно займаються виготовленням та реалізацію фальсифікованої продукції, використовуючи при цьому знаки для товарів «Мрія», права на які належать ДП «Кондитерська корпорація «Рошен». Крім цього, проведеними заходами встановлено, що вказана група осіб замається також виготовленням та реалізацією товарів (зокрема кави та спецій) маркованих торговими знаками, права на які належать ТОВ «Нестле Україна» та ПрАт «Якобс Дау Егбертс Україна» без відповідного на те дозволу.

10.12.2018 до Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява представника ТОВ «Нестле Україна» ОСОБА_7 про вчинення на території м. Луцька злочину передбаченого ст. 229 КК України, чим Товариству спричиняється матеріальна шкода. Вказана заява була зареєстрована в ЖЄО Луцького ВП ГУНП у Волинській області № 44058 та в подальшому приєднана до кримінального провадження № 12018030010000722 від 22.02.2018, для перевірки в рамках даного провадження. Крім цього, 10.12.2018 до Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява представника ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна» адвоката Бутко П.Є. про вчинення на території м. Луцька злочину передбаченого ст. 229 КК України, чим Товариству спричиняється матеріальна шкода. Вказана заява була зареєстрована в ЖЄО Луцького ВП ГУНП у Волинській області № 44052 та в подальшому приєднана до кримінального провадження № 12018030010000722 від 22.02.2018, для перевірки в рамках даного провадження.

Після цього, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12018030010000722 від 22.02.2018, в тому числі під час проведення ряду НСРД, на підтвердження доводів зазначених в заявах представників ТОВ «Нестле Україна» та ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна», було отримано докази незаконної діяльності групи осіб, повязаної як з виготовленням фальсифікованої продукція маркованої торговими знаками належними ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», так і з виготовленням фальсифікованої продукції маркованої торговими знаками належними ТОВ «Нестле Україна» та ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна».

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що злочини, які вчиняються невідомими особами відносно ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна» та ТОВ «Нестле Україна» утворюють окремі склади злочинів, передбачених ч. 1 ст. 229 КК України. У звязку з вище викладеним, на підставі заяви представника ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна» адвоката Будко П.Є., 06.03.2019 було внесено відомості до ЄРДР № 12019030010000803 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України. Разом з цим, 06.03.2019 на підставі заяви представника ТОВ «Нестле Україна» ОСОБА_7 внесено відомості до ЄРДР № 1201903001000802 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

11.03.2019 постановою прокурора Луцької місцевої прокуратури Сушика Ю.В. вказані вище кримінальні провадження обєднанні в одне провадження № 12018030010000722 від 22.02.2018 за ознаками злочинів передбачених ч. 1,3 ст. 229 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі НСРД, було встановлено групу осіб, які організували підпільне виробництво спеції маркованих торговими марками «Мрія» та «Торчин», а також кави, маркованої торговими знаками «Нескафе» та «Якобс», права на які належать ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна» та ТОВ «Нестле Україна».

Проведеними заходами встановлено, що одним з учасників вказаної групи є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; проживає спільно зі своєю дівчиною на імя ОСОБА_13 (повні анкетні дані встановлюються) за адресою АДРЕСА_2, у квартирі, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_10.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 для прийняття замовлень та здійснення інших організаційних завдань своєї протиправної діяльності орендує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ТзОВ «Реал Естейт» (ЄДРПОУ 33730380) керівником якого є ОСОБА_11 (т.НОМЕР_1).

Відповідно до інформації яка наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, обєкт нежитлової нерухомості за адресою АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ТОВ «Реал Естейт» код ЄДРПОУ 33730380.

У звязку з вище викладеним, відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 234 КПК України, з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для кримінального провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку в іншому володінні особи, а саме офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належать ТОВ «Реал Естейт» код ЄДРПОУ 33730380, в частині яку орендує ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Крім цього, в органу досудового розслідування відсутні можливості доступу до вказаних речей та документів, або відомостей, які можуть в них міститися, в добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій передбачених КПК України (оскільки вони є підтвердженням злочинної діяльності їх власника та можуть в подальшому бути використані як докази його вини у вчиненні злочину).

Враховуючи вище викладене, з метою проведення ефективного досудового розслідування кримінального провадження, виконання вимог ст.. 2 КПК України з забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у ньому, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, в їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення. Відповідно до вимог, передбачених ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Ч.1 ст.235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею в судовому засіданні доказів, доведено наявність підстав, визначених положеннями ст.234 КПК України, встановлені обставини, які дають підстави вважати, що відшукуванні речі та документи знаходяться за вказаною в клопотанні адресою, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234; 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Березного К.С., про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції Березному Костянтину Степановичу або іншому слідчому у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку в іншому володінні особи, а саме офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належать ТОВ «Реал Естейт» код ЄДРПОУ 33730380, в частині яку орендує ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для кримінального провадження: знарядь вчинення злочину (етикетки та упаковки з логотипами торгових марок «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», готової фальсифікованої продукції з логотипами знаків для товарів «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», інших предметів і матеріалів, що свідчать про вчинення злочину (грошових коштів (в національній та іноземній валюті), які здобуті злочин шляхом, банківських карток на яких зберігаються грошові кошти отримані злочинним шляхом, товарно-транспортних накладних (друкованих на аркушах паперу), які можуть свідчити про відправку фальсифікованих товарів за допомогою служб доставки, компютерної техніки (ноутбуки та системні блоки персональних компютерів), магнітних носіїв (флеш карти, жорсткі диски) та оптичних дисків для лазерних систем зчитування де може зберігатись інформація про фальсифікований товар, мобільних телефонів, за допомогою яких учасники злочинної діяльності спілкується між собою та з клієнтами щодо вказаної злочинної діяльності) та записів (паперові записники та зошити) де можуть зберігатись записи відносно їх злочинної діяльності, а також інших предметів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди

Обшук провести до 12.10.2019 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ф Л.В. Івасюта