Ухвала суду № 84184186, 11.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36135/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

11.07.2019 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 юрист 1 класу Мазурик Святослав Володимирович, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріали досудового розслідування кримінального провадження від 30.06.2017 № 42017101060000133 зареєстрованого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження вироком Печерського районного суду міста Києва директора ТОВ «НВЦ «Полісервіс» ОСОБА_1 визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 205 КК України та призначено покарання у вигляді обмеження волі строком на 1 рік.

В ході допиту ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) та встановлено, що він погодився за грошову винагороду зареєструвати на себе суб`єкт господарювання без мети здійснення господарської діяльності, фактично передавши управління компанією невстановленим особам.

Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 на підставі ст. 36, 93 КПК України було направлено запити на адресу ТОВ «Укрелітгазмонтаж», ПП «Термо Плюс», ТОВ «Євроспецпром», ТОВ «Газенергомонтаж», ПАТ «Фармак», ТОВ «Сіті-Газ», ТОВ «Флайвелс», ТОВ «Черрі Таун», ТОВ «Зім Констракшн», ПП «Сфера Плюс», ТОВ «ПБК» Сіті Констракшн», ТОВ «Артстенд», ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», ТОВ «Газ Інвест Груп», ТОВ «Євротехенерго», ПП «Спецбудтехнології», ПП «Благо-Сервіс», ТОВ «Нагваль-Фіш», ПРАТ «Вайдманн-Мпф», ТОВ «Київенергомонтаж», ТОВ «Охронні Системи М». ТОВ «Оксі», ТОВ «Укренергопром», ТОВ «Фаворит-Бмк», ТОВ «Авер-Тех», ТОВ "Партнер Констракшн Груп", "ТОВ «Біт», ТОВ «Хімбудпласт», ТОВ «Нт-Інвест», ТОВ «Ін Капіталбуд», ТОВ «ТМ Спецмаш», КП «Фастів Водоканал», ТОВ «Спецтеплобуд», ТОВ «Грекко», ТОВ «Ф`ючерс Білд», ТОВ «БК «Євро Буд-Інвест», ТОВ «Імперіо Груп», ТОВ «Кавказ Буд», ТОВ "Волиньтабак" ТОВ «Клінгспор», ТОВ «Теміо», ТОВ ПП «Зіп», ТОВ «Валром Україна», ТОВ «Укренергопром», ПАТ «Плазматек», ТОВ «Арена Пром-Сервіс», ТОВ «АВ Метал Груп», ТОВ «Армакіпсервіс» та ТОВ «Альянс-Інвест Груп» з метою отримання договорів (актів прийому-передач, актів виконаних робіт) укладених з ТОВ «НВЦ «Полісервіс» для здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, проте, більшість підприємств відмовились надати документи без належної на те аргументації.

Крім того, від імені ТОВ «НВЦ «Полісервіс» на запит відповів ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ), який є засновником вказаного товариства та не має відповідних повноважень на виконання функцій директора.

За результатами пошуку інформації в мережі інтернет не виявлено офіційного сайту та будь-якої інформації стосовно діяльності ТОВ «НВЦ «Полісервіс» та інших компаній в яких ОСОБА_1 є директором, що є ознаками їх фіктивності.

Разом з тим, за результатами аналізу відповіді ДФС України № 18328/5/99-99-08-02-02-02 встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «НВЦ «Полісервіс»:

використовує наступні банківські рахунки:

- рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627);

- рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627);

- рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023);

В ході проведення досудового розслідування та за результатами аналізу матеріалів тимчасового доступу по рахунку ТОВ «НВЦ «Полісервіс» № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», встановлено, що від імені директора ТОВ «НВЦ «Полісервіс» ОСОБА_1 заключались фіктивні договори на поставку товарів, підписувались акти прийому-передачі виконаних робіт з рядом контрагентів з числа підприємств реального сектору економіки.

В період з 09.12.2015 по 01.11.2017, коли ОСОБА_1 виконував функції директора, на рахунок ТОВ «НВЦ «Полісервіс» надійшло 450 тис. грн. від ТОВ «Черрі Таун» (код ЄДРПОУ 39879800), 48 тис. грн. від ТОВ «Київенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 30401875), 4 млн. 130 тис. грн від ПП «Термо Плюс» (код ЄДРПОУ 31189269), 79 тис. грн. від ТОВ «Хімбудпластмас» (код ЄДРПОУ 31672940), 220 тис. грн. від ПП «Сфера Плюс» (код ЄДРПОУ 31864142), 216 тис. грн. від ТОВ «Укренергопром» (код ЄДРПОУ 32589733), 500 тис грн від ТОВ «Інтербудсервіс» (код ЄДРПОУ 32776986), 100 тис. грн. від ПП «Спецбудтехнології» (код ЄДРПОУ 32959457), 186 тис. грн. від ПП «Благо - Сервіс» (код ЄДРПОУ 33763306), 4 млн. 463 тис. грн від ТОВ «Укрелітгазмонтаж» (код ЄДРПОУ 35296161), 360 тис. грн від ТОВ «Сіті-Газ» (код ЄДРПОУ 35839502), 77 тис. грн від ТОВ «Охоронні Системи М» (код ЄДРПОУ 36797376),1 млн. 539 тис. грн від ТОВ «Газенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 37474164), 100 тис. грн. від ТОВ «Євротехенерго» (код ЄДРПОУ 37962048), 278 тис. грн. від ТОВ «ЗІМ Констракшн» (код ЄДРПОУ 38282460), 100 тис. грн. від ТОВ «Артстенд» (код ЄДРПОУ 38865630), 200 тис. грн. від ТОВ «Укренергопром» (код ЄДРПОУ 32589733), 120 тис. грн. від ТОВ «Одорант-Буд» (код ЄДРПОУ 35471349) , 400 тис. грн. від ТОВ «Унітех Бау» (код ЄДРПОУ 39440341), 200 тис. грн. від ТОВ «ПБК «Сіті Констракшн» (код ЄДРПОУ 39755814), 420 тис. грн. від ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317), 3 млн. 550 тис. грн. від ТОВ «Євроспецпром» (код ЄДРПОУ 40133612), 300 тис грн. від ТОВ "Партнер Констракшн Груп" (код ЄДРПОУ 39259563), 400 тис. грн. від ТОВ «Флайвелс» (код ЄДРПОУ 40642424),100 тис. грн. від ТОВ «Газ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40999654), 350 тис. грн. від ТОВ «Гледбек» (код ЄДРПОУ 41076741), ТзОВ "Волиньтабак" (код ЄДРПОУ 21736857) 220 тис. грн. від ТОВ "НВЦ Полісервіс" та ін.

В подальшому, невстановленими слідством особами з рахунку ТОВ «НВЦ «Полісервіс» було перераховано 7 млн. 800 тис. грн на рахунок ТОВ «Грекко» (код ЄДРПОУ 40111444), 4 млн. 400 тис. грн. на рахунок ТОВ «Ф`ючерс Білд» (код ЄДРПОУ 38942483), 1 млн. 400 тис. грн. на рахунок ТОВ «БК Євро Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 40538272), 1 млн. 500 тис. грн. на рахунок ТОВ «Ізодром» (код ЄДРПОУ 21591608), 1 млн. 163 тис. грн. на рахунок ТОВ «Кавказ Буд» (код ЄДРПОУ 39618739), 250 тис. грн. на рахунок ТОВ «БК Укр-Проект» (код ЄДРПОУ 41155592), 440 тис. грн. на рахунок ТОВ «Теміо» (код ЄДРПОУ 38271820), 475 тис. грн. на рахунок ТОВ «Клінгспор» (код ЄДРПОУ 35749131), 100 тис. грн. на рахунок ТОВ «Європєум Центр» (код ЄДРПОУ 37432386), 182 тис. грн. на рахунок ТОВ ПП «Зіп» (код ЄДРПОУ 21875464); 120 тис. грн ТОВ «Валром Україна» (код ЄДРПОУ 33731431), 150 тис. грн. на рахунок ТОВ «Майком» (код ЄДРПОУ 37311301), 100 тис. грн. на рахунок ТОВ «Фенікс» (код ЄДРПОУ 30859718), 87 тис. грн. на рахунок ПАТ «Плазматек» (код ЄДРПОУ 3567397), 86 тис. грн. на рахунок ТОВ «Арена Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40841204), 165 тис. грн. на рахунок ТОВ «БК Трейд-Білдінг» (код ЄДРПОУ 40053739), 78 тис. грн. на рахунок ТОВ «Армакіпсервіс» (код ЄДРПОУ 35839502) , 32 тис. грн. на рахунок ТОВ «ВП «Нафтомаш» (код ЄДРПОУ 38354938), 42 тис. грн. на рахунок ТОВ «Метал Холдінг Трейд» (код ЄДРПОУ 37412768) , 100 тис. грн. на рахунок ТОВ «Альтер Плюс» (код ЄДРПОУ 37854344), 1млн. 200 тис. грн. на рахунок ТОВ «Інтел-Стар» (код ЄДРПОУ 40039942), 500 тис. грн. на рахунок ТОВ «Інко-Груп» (код ЄДРПОУ 38518982) , 800 тис. грн. на рахунок ТОВ «Фаворит-Бмк» (код ЄДРПОУ 39425573) та ін.

Загалом, за період з 01.01.2015 по 01.12.2017 розмір безготівкового обігу грошових коштів по рахунку ТОВ «НВЦ «Полісервіс» становить понад 50 млн. грн.

В ході аналізу матеріалів тимчасового доступу по рахункам ТОВ «НВЦ «Полісервіс» встановлено, що воно є контрагентом ТОВ "Партнер Констракшн Груп" (код ЄДРПОУ 39259563).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ "Партнер Констракшн Груп", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів та наявності постанови про призначення почеркознавчої експертизи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання -задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику С.В., прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих, дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх тимчасового вилучення, у представників та службових осіб ТОВ "Партнер Констракшн Груп" (код ЄДРПОУ 39259563), м. Київ, вул. Євгена Коновальця (колишня назва Щорса), 31, група Н/П №5 А, а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, укладеними ТОВ "Партнер Констракшн Груп" (код ЄДРПОУ 39259563) за період з 01.01.2016 по 11.07.2019;

- листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ "Партнер Констракшн Груп" (код ЄДРПОУ 39259563);

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, та документів щодо їх руху чи документів, що свідчать про оплату ТОВ "Партнер Констракшн Груп" (код ЄДРПОУ 39259563) за роботи, послуги, поставку ТМЦ;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "Партнер Констракшн Груп" (код ЄДРПОУ 39259563) за період з 01.01.2018 по 11.07.2019;

- податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "Партнер Констракшн Груп" (код ЄДРПОУ 39259563) за період з 01.01.2016 по 11.07.2019;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) ТОВ "Партнер Констракшн Груп" (код ЄДРПОУ 39259563) за період з 01.01.2016 по 11.07.2019;

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва