Ухвала суду № 84182349, 11.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6216/19

Провадження № 1-кс/202/9733/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

11 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцова А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019040660000165 від 02 липня 2019року, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченихч.1 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

09 вересня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцова А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 09 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 27.06.2019 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшла заява ОСОБА_1 про те, що службові особи Управління праці та соціального захисту населення Індустріальної районної у м. Дніпрі ради безпідставно всупереч закону відмовляються виплачувати належну їй допомогу як малозабезпеченій особі.

02.07.2019 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №42019040660000165 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 має малолітню дитину ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим, з 23.07.2018 року перебуває в академічній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та наразі ніде не працює. Із вересня 2018 року ОСОБА_1 перебуває на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення Індустріальної районної у м. Дніпрі ради (далі – УПСЗН Індустріальної районної у м. Дніпрі ради) та з вересня 2018 року по червень 2019 року отримувала допомогу як малозабезпечена особа у сумі: з вересня 2018 по лютий 2019 – 1400 грн. щомісячно, з березня по червень - 1313 грн. Крім того, у зв`язку з малозабезпеченістю, з жовтня 2018 року вона отримувала безкоштовне дитяче харчування на суму приблизно 700,00 грн. щомісячно в дитячій поліклініці по просп. Петра Калнишевського. Допомога виплачувалась щомісячно на банківський розрахунковий рахунок.

06.06.2019 року до УПСЗН Індустріальної районної у м. Дніпрі ради із Лівобережної ДПІ Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла інформація із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків/джерела виплачених доходів та утриманих податків, відповідно до якої 01.07.2018 року ОСОБА_1 прийнято на роботу у ТОВ «Дніпрозеленбуд», яке перебуває на обліку Лівобережної ДПІ Лівобережного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, та протягом 2018 року отримувала доходи з таких джерел: ТОВ «Дніпрозеленбуд» (код ЄДРПОУ - 40832912): 3 квартал 2018 року – 7 518,18 грн., з яких – 1353,27 грн. сума податку; 4 квартал 2018 року – 15 420,00 грн., з яких – 2 775,60 грн. сума податку.

Однак, 09.07.2019 року допитана як потерпіла ОСОБА_1 показала, що 17.06.2019 року їй зателефонували працівники УПСЗН Індустріальної районної у м. Дніпрі ради та повідомили, що виплати як малозабезпеченій особі їй припинено, у зв`язку з тим, що з податкової інспекції отримано інформацію про сплачені податки з доходів та запропонували звернутися до податкової інспекції. Звернувшись до Лівобережної ДПІ Лівобережного управління ГУДФС у Дніпропетровській області, вона дізналась, що 01.07.2018 року її прийнято на роботу до ТОВ «Дніпрозеленбуд» та у 3 та 4 кварталі 2018 року вона начебто отримала дохід від ТОВ «Дніпрозеленбуд» у сумі 7518,18 грн. та 15420,00 грн. відповідно, та з вказаних сум сплачено податок у сумі 1353,27 грн. та 2775,60 грн. відповідно. Також, в податковій інспекції їй повідомили, що помилки немає, її ІПН вказаний вірно, дані про нарахований дохід Лівобережною ДПІ Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області отримано від ТОВ «Дніпрозеленбуд». Під час оформлення допомоги до УПСЗН Індустріальної районної у м. Дніпрі ради вона подавала довідку про доходи, отриману в Дніпровському національному університеті ім. О.Гончара, свідоцтво про народження дитини та інші особисті документи. Жодних документів в податковій інспекції не отримувала та до УПСЗН Індустріальної районної у м. Дніпрі ради не подавала. Звідки в податковій інспекції наявні дані про отриманий нею дохід, їй невідомо, жодних трудових відносин ні з ТОВ «Дніпрозеленбуд», ні з іншими юридичними особами вона не мала та не має, вказані вище кошти ніколи не отримувала. Про факт її працевлаштування у ТОВ «Дніпрозеленбуд» дізналась від працівників УПСЗН Індустріальної районної у м. Дніпрі ради. В результаті вищевказаного, вона не отримала у червні та липні належну допомогу як малозабезпечена особа на загальну суму 2 626 грн., а також позбавлена можливості в подальшому отримувати вказану матеріальну допомогу та безкоштовне харчування.

Допитаний у якості свідка начальник відділу прийняття рішень щодо призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради ОСОБА_3 показала, що 17.09.2018 року до Управління звернулась ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКПО НОМЕР_1 ) із заявою та декларацією вперше за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї. Заявниця власноруч у заяві та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги вказала, що не працює, за період врахування доходів (6 місяців перед місяцем звернення) з 01.03.2018 року по 31.08.2018 року та трудової книжки не має.

Працівниками Управління відповідно до Порядку здійснюється вибіркова перевірка достовірності поданої заявниками інформації про доходи.

Так, 06.06.2019 року до відділу Управління надійшла інформація від Лівобережної ДПІ Лівобережного управління ГУДФС у Дніпропетровській області, а саме відомості з державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб, вивченням яких з`ясовано, що ОСОБА_1 за період з 01.07.2018 року по 30.09.2018 року нарахований дохід склав 7518, 18 грн., та за період з 01.10.2018 року по 31.12.2018 року нарахований дохід склав 15 420,00 грн. Ці виплати були нараховані ТОВ «Дніпрозеленбуд» (ЄДРПОУ 40832912).

Відповідно до п.12 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою КМУ №250 від 24.02.2003 року, 12.06.2019 року розпорядженням Управління припинено надання раніше признаної допомоги ОСОБА_1 із місяця в якому виявлено порушення, а саме із 01.06.2019 року.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що в 3 та 4 кварталах 2018 року підприємством на користь ОСОБА_4 виплачено заробітну плату на загальну суму 30358,18 грн. та сплачено відповідні податки.

В ході допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що останній у ТОВ «Дніпрозеленбуд» ніколи не працював, заробітну плату не отримував.

Крім того, встановлено перелік осіб, які за даними податкової інспекції працювали у ТОВ «Дніпрозеленбуд».

Таким чином, у діях службових осіб ТОВ «Дніпрозеленбуд» вбачаються ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а саме привласнення чужого майна, що перебувало у їх віданні та внесення до офіційних документів (податкової звітності форми 1ДФ) завідомо неправдивих відомостей.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Дніпрозеленбуд» (код ЄДРПОУ - 40832912) має відкриті банківські рахунки в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які використовувались під час здійснення господарської діяльності.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, зокрема, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ «Дніпрозеленбуд» (код ЄДРПОУ - 40832912).

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), адреса: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцова А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів– задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299),надати (забезпечити)слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О., Горпініч К.В., та прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Кравцову А.С., Семенихіну Є.Ю., Куцоконю Є.Ю. тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному виді з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином їх засвідчених копій, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) за адресою:49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме до:

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам у паперовому та в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01 січня 2018 року по 11 вересня 2019 року по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ТОВ «Дніпрозеленбуд» (код ЄДРПОУ - 40832912);

- документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01 січня 2018 року по 11 вересня 2019 року з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ТОВ «Дніпрозеленбуд» (код ЄДРПОУ - 40832912);

- матеріалів юридичних справ ТОВ «Дніпрозеленбуд» (код ЄДРПОУ - 40832912) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 09 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар