Ухвала суду № 84182339, 10.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5685/19

Провадження № 1-кс/202/9779/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

10 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019042630000141 від 24.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

09 вересня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 09 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 31.07.2018 року та 18.12.2018 року між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР та ТОВ «Інтербуд Транс 1» укладено договори на загальну суму 24 097 725, 5 грн. (19 960 219,04 грн. та 4 137 506, 46 грн. відповідно) на послуги з технічного обліку та паспортизації вулиць м. Дніпра. В період 06-28.12.2018 фактично отримано за вказаними договорами із державного казначейства кошти в сумі 16 898 693 грн.

Керівні посади на вказаному підприємстві займали зазначені особи:

1) до 03.10.2018 – ОСОБА_1 (м. Дніпро), нею був підписаний договір від 31.07.2018, але акти виконаних робіт не підписувались, кошти із Держказначейства не отримувались. Згідно з отриманими даними, договір вона дійсно підписала, у подальшому підприємство було продано, до виконання робіт відношення не має;

2) з 03.10.2018 до 24.12.2018 – ОСОБА_2 , ним нібито був підписаний договір від 18.02.2018, закрито акти виконаних робіт на 10,4 млн. грн., отримано кошти із Держказначейства на 7,2 млн. грн. Встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрований в м. Донецьку, в період 2014-2019 на підконтрольну територію України не в`їжджав;

3) з 24.12.2018 до 28.01.2019 – ОСОБА_3 (м. Дніпро), при неї було підписано акти виконаних робіт на суму 9,7 млн. грн. Встановлено, що зазначена особа мешкає та працює в Туреччині, в день призначення директором ТОВ «Інтербуд Транс 1» 24.12.2018 вилетіла авіарейсом до м. Хургади та до теперішнього часу не поверталась, в дні підписання актів виконаних робіт (26.12.2018-28.12.2018) на території України не перебувала, підписати акти виконаних робіт не мала можливості;

4) 28.01.2019 на посаду директора підприємства знову призначений ОСОБА_2

Отримані дані свідчать, що зазначені роботи з паспортизації вулиць м. Дніпра підприємством ТОВ «Інтербуд Транс 1» фактично не виконувались. ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 є підставними особами. За основу були використані вже існуючі схеми, виготовлені в минулі періоди. Бюджетні грошові кошти було виведено в «тіньовий» сектор економіки та привласнено за участю підприємств, що мають ознаки «фіктивності».

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Інтербуд Транс 1» шляхом вкладання фіктивних договорів щодо послуг з технічного обліку та паспортизації вулиць м. Дніпра заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили істотну шкоду державним інтересам.

На виконання доручення слідчого в рамках вказаного кримінального провадження надійшов лист з УСБУ в Дніпропетровській області надійшов лист про те, що спiвробiтниками Управлiння проведено аналiз фінансово-господарської дiяльностi ТОВ «Iнтербуд Транс 1» (код ЄДРПОУ 39785532), в ходi якого встановленi СГД, якi входять до «групи компанiй», що створенi з метою прикриття незаконної дiяльностi, а саме: ТОВ «Брутекс» (код ЄДРПОУ 42101569, юридична адреса: м. Днiпро, вул. Верстова, буд. 36, директор ОСОБА_4 , IПН НОМЕР_1 , має відкритий рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Банк Кредит Дніпро».

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих у АТ «Банк Кредит Дніпро» з банківського рахунку зазначеного підприємства, за період часу з 11.01.2019 року по час виконання ухвали, з метою використання даної інформації як речового доказу в кримінальному провадженні. Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406), юридична адреса: м. Київ, Голосіївський район, вулиця Жилянська, будинок 32, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406), юридична адреса: м. Київ, Голосіївський район, вулиця Жилянська, будинок 32, надати (забезпечити) слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Заброді Ю.С., Щербакову Д.О., Горпініч К.В., іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019042630000141 від 24.05.2019 року, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федику Остапу Романовичу, тимчасовий доступ до копій документів, котрі відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді за період часу з 11 січня 2019 року по 10 вересня 2019 року, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Брутекс» (ЄРДПОУ 42101569) рахунок № НОМЕР_2 (Українська гривня) в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

2) інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24»;

3) документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку вказаного підприємства (заяви щодо відкриття вищевказаного розрахункового рахунку; заповнені анкети щодо відкриття вищевказаного розрахункового рахунку; відкриті банківські картки до банківських рахунків вищевказаних підприємств; всіх платіжних документів та чеків вищевказаних підприємств за період часу з 01 грудня 2018 по 10 вересня 2019 року).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 08 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар