Ухвала суду № 84182042, 10.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48288/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., слідчого Роженка О.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора України Кізя С.М. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 62019000000000713 надійшло клопотання заступника Генерального прокурора України Кізя С.М. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582; ЄДРПОУ 35810511), який розташований за адресою: м. Київ,

вул. Лаврська, 16, в тому числі м. Київ, вул. Лаврська, 16 (літера В) - частина цілісного майнового комплексу та на праві приватної власності належить

ТОВ «Підприємство «Київ» (ЄДРПОУ 00308146).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Третім слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000000713 від 23.05.2019 за фактами можливого ухилення від сплати податків та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час здійснення правочину з купівлі-продажу ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», вчиненого службовими особами, які займають (займали) особливо відповідальне становище, а також за фактом можливого внесення службовими особами ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Капітал» (ЄДРПОУ 33549199) та ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» у листопаді 2018 року завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів та документів податкової звітності підприємств, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал» (ЄДРПОУ 33549199) уклало договір купівлі-продажу акцій ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» № БВ-181115-1 від 15.11.2018 та ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» (ЄДРПОУ 34294509) уклало договір купівлі-продажу акцій ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» № БВ-181115-2 від 15.11.2018, за наслідками якого ЕВІНЗ ЛІМІТЕД «Ewins Limited» (компанія що створена та діє за законодавством республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 389225, адреса реєстрації: Діагору 4, КЕРМІА ХАУС, 5й поверх, квартира/офіс 502, 1097, Нікосія, Кіпр) набула контрольний пакет акцій.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) відкритому у

АТ «МІБ» (МФО 380582; ЄДРПОУ 35810511) у період часу з 17.05.2019 по 18.06.2019 зняті готівкові кошти у сумі понад 30 000 000 доларів США.

Юридична адреса АТ «Міжнародний інвестиційний банк»: м. Київ,

вул. Лаврська, 16. За вказаною адресою розташований цілісний майновий комплекс, загальною площею 49223,9, який складається з 21 (двадцять одного) обєкта та на праві приватної власності належить ТОВ «Підприємство «Київ» (ЄДРПОУ 00308146).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що

АТ «МІБ» (МФО 380582; ЄДРПОУ 35810511) орендує у ТОВ «Підприємство «Київ» (ЄДРПОУ 00308146) частину цілісного майнового комплексу, а саме лабораторний корпус (перша черга) групи приміщень №1-№4 (в літ. В) загальною площею 2429,96.

Фактичне місце розташування АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582; ЄДРПОУ 35810511) розташоване за адресою: м. Київ,

вул. Лаврська, 16 - частина цілісного майнового комплексу, а саме лабораторний корпус (перша черга) групи приміщень №1-№4 (в літ. В).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Корецькому Олегу Павловичу, слідчим слідчої групи Роженку Олексію Володимировичу, Сергєєвій Анні Сергіївні, Осетровій Олені Станіславівні, Гульченку Олександру Володимировичу, Козлову Максиму Борисовичу, Васюті Роману Володимировичу, Крисаню Юліану Семеновичу, Панасенку Вадиму Володимировичу, Сирку Дмитру Васильовичу, Спасову Андрію Олексійовичу, Петричук Ірині Михайлівні, Ковезі Ігорю Анатолійовичу, Котюхі Івану Миколайовичу, Лазорчику Івану Васильовичу, Томілку Дмитру Сергійовичу, Сапіну Олександру Валерійовичу, Таратутенку Олександру Вікторовичу, Демідову Роману Валерійовичу, Францевичу Андрію Павловичу, прокурорам групи прокурорів, оперативним працівникам за дорученням, за участю спеціалістів та експертів на проведення обшуку в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №62019000000000713 за місцем фактичного знаходження АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582; ЄДРПОУ 35810511), який розташований за адресою: м. Київ,

вул. Лаврська, 16, в тому числі м. Київ, вул. Лаврська, 16 (літера В) - частина цілісного майнового комплексу та на праві приватної власності належить

ТОВ «Підприємство «Київ» (ЄДРПОУ 00308146) з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів:

-документів щодо відкриття та/або закриття рахунків та договорів про відкриття банківських комірок на імя ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) укладених із службовими особами АТ «МІБ» (МФО 380582) - (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);

-документів про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та рахунків юридичних осіб, де ОСОБА_3 виступає бенефіціарним власникам або службовою особою та розпоряджається такими рахунками, у друкованому та електронному вигляді (на електронному/лазерному носії інформації, у форматі Exсel) з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2018 по 31.08.2019;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративни рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із особистих рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та рахунків юридичних осіб, де ОСОБА_3 виступає бенефіціарним власникам або службовою особою та розпоряджається такими рахунками, за період з 01.01.2018 по 31.08.2019;

чорнові записи та інші речі та документи, які необхідні для встановлення істини по справі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48288/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому Роженку О.В.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець