Ухвала суду № 84178470, 06.09.2019, Бережанський районний суд Тернопільської області

Справа № 1-кс/593/382/2019

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" вересня 2019 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області Музика Я.М., при секретарі Лещук Л.Б., за участю заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області Кушніра Володимира Володимировичарозглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст.слідчого СВ Козівського ВП БВП ГУНП в Тернопільській області Вальчишин О.М. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за № 42019211170000005 від 29 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК У країни,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Козівського ВП БВП ГУНП в Тернопільській області Вальчишин О.М. звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 29 січня 2019 року Теребовлянською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019211170000005 за результатами перевірки матеріалів за зареєстрованою в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за №1874 від 17.11.2018 р. письмовою заявою жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами в сумі 2900 гривень, які він перерахував 12 листопада 2018 року в Козівському відділенні Тернопільської філії «ПриватБанк» в якості оплати за автомобільні шини, які продавець не поставив і перестав виходити на зв`язок.

29 січня 2019 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019211170000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_1 повідомив, що 11.11.2018 р.

з метою купівлі автомобільних шин здійснював їх пошук серед оголошень у мережі «Інтернет», де зупинив свій вибір на автомобільних шинах «СогdіantРоІагSL» 215/65R 16 102 Т» на Інтернет сайті www.lux- shina .com.ua.

Цього ж дня він здійснив телефонний дзвінок за номером телефону НОМЕР_1 де йому відповів невідомий чоловік, з яким уклав усну угоду з приводу, подальшої купівлі-продажі автомобільних шин, вартістю 2900 гривень. В ході розмови невідомий чоловік повідомив ОСОБА_1 , що реквізити для перерахунку грошей він вишле SMS-повідомленням на його номер телефону. 12 листопада 2018 року о 09 годи 26 хвилин на мобільний номер ОСОБА_1 надійшло з Інтернет сайту www.lux- shina . com .ua SMS-повідомлення з інформацією, у якій містилися реквізити, а саме: «Одержував: ОСОБА_3 , ЄДРПОУ/ІПН: НОМЕР_2 МФО: НОМЕР_3 , Банк одержувача: AT «ОТП Банк», р/р НОМЕР_4 , к/рНОМЕР_5. Ваш заказ Cordiant Polar SL 215/65R 16 102 Т-2штуки, Сума до сплати: 2900 грн.». Надалі, цього ж дня о 15 годині 08 хвилин, перебуваючи у відділенні «ПриватБанк» в смт. Козова вул. Грушевського, 26, він здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 2900 гривень за вказаними у повідомленні реквізитами, таким чином здійснивши оплату за товар. Автомобільні шити йому до цього часу так і не поставлені, а особа, з якою він уклав усну угоду, на дзвінки не відповідає.

Таким чином в ході досудового розслідування є всі підстави вважати, що невстановлена досудовим слідством особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 у сумі 2 900 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

04 червня 2019 року на підставі ухвали №1-кс/600/192/2019 Козівського районного суду Тернопільської області від 17 квітня 2019 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_3 за розрахунковий період з 12.11.2018 року по 21.11.2019 року, яка знаходиться у Акціонерному товаристві «ОТП Банк», що за адресою м.Тернопіль вул .Листопадова, 7, однак у вилучених документах відсутні дані щодо адрес розташування банкоматів даної фінансової установи, де було знято готівку з вказаного вище карткового рахунку.

01 серпня 2019 року AT «ОТП Банк» за вих.№68-68-3-2/9480 відмовив у наданні інформації на запит слідчого Вальчишин О .М. щодо адреси розташування банкоматів AT «ОТП Банк» де проводилося зняття готівки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_3 за розрахунковий період з 12.11.2018 року по 21.11.2019 року, посилаючись на те, що дана інформація може бути отримана не інакше, як за рішенням суду.

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зокрема адрес розташування банкоматів AT «ОТП Банк»: АТМ3974 OTP BANK ATM UAH (А7203974), KYIV, UKR; ATM3990 OTP BANK ATM UAH (A7203990), KYIV, UKR; ATM4116 OTP BANK ATM UAH (A7204116), KYIV, UKR, у яких здійснювалися зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 Акціонерного товариства «ОТП Банк», який відкритий на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительку АДРЕСА_2 , реєстраційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_2 , за період часу з 15:08 год. 12.11.2018 року по 18:00 год. 21.11.2018 року.

Вказана інформація може бути отримана у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства «ОТП Банк», що в м. Тернопіль вул. Листопадова, 7, із подальшим отриманням відповідних підтверджуючих документів, оформлених належним чином, виконання якого можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ТУ Національної поліції в Тернопільській області Кушніра Володимира Володимировича який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Козівського ВП БВП ГУНП в Тернопільській області Вальчишин О.М. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі Акціонерного товариства «ОТП Банк», ідентифікаційний код юридичної особи - 21685166, розташованому в м.Київ, по вул.Жилянська, 43, старшому слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ТУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції Вальчишин Ользі Миколаївні; заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ТУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Кушніру Володимиру Володимировичу; начальникові СКП Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ТУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції Мриглоду Михайлу Михайловичу, а саме інформації щодо адрес розташування банкоматів AT «ОТП Банк»: АТМ3974 ОТР BANK ATM UAH (А7203974), KYIV, UKR; ATM3990 OTP BANK ATM UAH (A7203990), KYIV, UKR; ATM4116 OTP BANK ATM UAH (A7204116), KYIV, UKR, із зазначенням (міста, району, вулиці, порядкового номеру будівлі) у яких здійснювалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 Акціонерного товариства «ОТП Банк», який відкритий на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительку АДРЕСА_2 , реєстраційний номер фізичної особи - платник податків НОМЕР_2 , за період часу з 15:08 год. 12.11.2018 року по 18:00 год. 21.11.2018 року.

Документи із вказаною інформацією надати з можливістю тимчасового доступу до них та можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства «ОТП Банк», що в м.Тернопіль, вул. Листопадова,7.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Я.М. Музика