Ухвала суду № 84176724, 10.09.2019, Оболонський районний суд міста Києва

10.09.2019 Справа № 756/10741/19

Унікальний номер №756/10741/19

Провадження №1-кс/756/2605/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві Артамонова М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040009319 від 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12014100040009319 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , 21.06.2013, перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, знаходячись у приміщенні ТОВ «САВ-Дітрибьюшн», за адресою: м. Київ вул. Майорова, будинок 2, літера «А», шляхом обману, повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього, що ОСОБА_1 , 29.03.2014, перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1, шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 19.01.2014, знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1, шляхом обману, повторно заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 13.01.2014, знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1, шляхом обману, повторно заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 12.01.2014, знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1, шляхом обману, повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 14.08.2013, знаходячись у приміщенні ФОП « ОСОБА_3 », за адресою: АДРЕСА_1, шляхом обману, повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 18.05.2013, знаходячись у приміщенні ТОВ «САВ-Дітрибьюшн», за адресою: м.Київ вул. Майорова, будинок 2, літера «А», шляхом обману, повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 22.11.2014, знаходячись у приміщенні ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД», за адресою: м. Київ пр. Московський, будинок 11, літера «А», шляхом обману, повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 18.10.2014, знаходячись у приміщенні магазину «Комфі Трейд», за адресою: м. Київ пр. Московський, будинок 11, літера «А», шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 02.12.2013, знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1, шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829,18.10.2014,знаходячись приміщенні магазину «КомфіТрейд», за адресою: м. Київ пр. Московський, будинок 11, літера «А», шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 02.12.2013, знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1, шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 03.02.2014, знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1, шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 13.01.2014, за адресою: м. Київ пр. Московський, будинок 23, літера «А», шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 27.06.2014, за адресою: м. Київ пр. Московський, будинок 11, літера «А», шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 27.12.2013, за адресою: м. Київ пр. Московський, будинок 21, літера «А», шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 22.12.2017, за адресою: м. Київ пр. Московський, будинок 21, літера «А», шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім того, 02.12.2013, 12.01.2014, 13.01.2014, 19.01.2014, 03.02.2014, 29.03.2014, перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1, шляхом обману повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім того, 14.08.2013 перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, знаходячись у приміщенні ФОП «ОСОБА_3», за адресою: м. Київ пр. Московський, будинок 21 , літера «А», шляхом обману, повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім того, 18.05.2013 перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, знаходячись у приміщенні ТОВ «САВ-Дітрибьюшн», за адресою: м. Київ вул. Майорова, будинок 2, літера «А», шляхом обману, повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім того, 18.10.2014, 22.11.2014 перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, знаходячись у приміщенні ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД», за адресою: м. Київ пр. Московський, будинок 11, літера «А», шляхом обману, повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім того, 22.12.2013, 27.12.2013, 13.01.2014, 27.06.2014 перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 13.01.2014, за адресою: м. Київ пр. Московський, будинок 23, літера «А», м. Київ пр. Московський, будинок 11, літера «А», м. Київ пр. Московський, будинок 21, шляхом обману повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

02.08.2019 до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві, надійшло клопотання в порядку ст. 220 КПК України, від представника потерпілого ПАТ «ПУМБ» Рудика Є.П., яке було задоволено слідчим.

У клопотанні представник потерпілого Рудик Є.П. просить звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів договорів на відкриття усіх карткових, поточних або кредитних рахунків громадянами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в період з 01.10.2012 по 01.03.2015, документів, що надавались цими громадянами при відкритті та подальшому обслуговуванні даних рахунків, інших документів про ознайомлення ОСОБА_1 та ОСОБА_5 з нормативними документами AT«Банк Ренесанс Капітал», які використовувались в Департаменті продажу цільового кредитування, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів у повному обсязі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідження оригіналів наступних документів, які знаходиться у власності ПАТ «Перший Український міжнародний банк», ідентифікаційний код 14282829, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, призначення та проведення технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи пред`явлення документів для ознайомлення під час допитів свідків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, зокрема до оригіналів договорів на відкриття усіх карткових, поточних або кредитних рахунків громадянами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в період з 01.10.2012 по 01.03.2015, документів, що надавались цими громадянами при відкритті та подальшому обслуговуванні даних рахунків, інших документів про ознайомлення ОСОБА_1 та ОСОБА_5 з нормативними документами AT «Банк Ренесанс Капітал», які використовувались в Департаменті продажу цільового кредитування, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів у повному обсязі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», ідентифікаційний код 14282829, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», ідентифікаційний код 14282829, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві Артамонова М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100040009319 від 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Шарлаю Дмитру Андрійовичу, Бріку Сергію Андрійовичу, Артамонову Мирославу Артуровичу дозволу на тимчасовий доступ додокументів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме оригіналів договорів на відкриття усіх карткових, поточних або кредитних рахунків громадянами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в період з 01.10.2012 по 01.03.2015, документів, що надавались цими громадянами при відкритті та подальшому обслуговуванні даних рахунків, інших документів про ознайомлення ОСОБА_1 та ОСОБА_5 з нормативними документами AT «Банк Ренесанс Капітал», які використовувались в Департаменті продажу цільового кредитування, що перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк, ідентифікаційний код 14282829, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 10 жовтня 2019 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ «Перший Український міжнародний банк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська