Ухвала суду № 84170023, 05.09.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/5195/19

Провадження № 1-кс/265/3331/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник І.Г.,за участю секретаря судового засідання Муратової Д.К., розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Хмиз О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019050790001089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

03 вересня 2019 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Хмиз О.В., яке погоджене з прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 прокуратури Донецької області Железняк Л.В.про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08.07.2019 року в період часу з 11-00 год. до 17-00 год., невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, під час розмови з потерпілою, встановила необхідну інформацію, яку використала для подальшого вчинення незаконних дій з доступу до банківських рахунків потерпілої та в подальшому шляхом незаконних операцій з використання елктронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з рахунку зарплатної картки № НОМЕР_1 в банку АТ «ПУМБ», що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 81823 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом 15 липня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050790001089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно вилучених документів з банку АТ «ПУМБ» було встановлено, що транзакції з рахунку ОСОБА_1 проводилися на картку ПАТ АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 .

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його скоїла.

Слідчий до судового засідання не з`явилась надавши заяву з проханням розглянути справу без ї участі. Клопотання підтримала повністю, просила його задовольнити.

Дане клопотання слідчий суддя вважає можливим розглядати без участі представника ПАТ АТ «Укргазбанк» з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час слідчим відділом Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050790001089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються доданими до клопотання матеріалами.

Також встановлено, що відшукувана слідчим інформація, по-перше, перебуває у володінні ПАТ АТ «Укргазбанк», по-друге, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема, встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Хмиз О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019050790001089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково .

Зобов`язати відповідальну посадову особу ПАТ АТ «Укргазбанк»,ЄДРПОУ 23697280, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Єреванська буд.1, адреса розташування Маріупольської філії ПАТ АТ «Укргазбанк»: м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена,32, надати (забезпечити) слідчому СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Хмиз Ользі Володимирівні, або уповноваженій слідчим особі,тимчасовий доступ до наступних документів: інформації про клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_2 , яка можливо емітована банком до іншого рахунку, на яку з рахунку ОСОБА_1 , відкритому у АТ «ПУМБ» перераховано грошові кошти; заяв про відкриття клієнтом банку – власником рахунку, який користується банківською карткою з АТ «ПУМБ», яка можливо емітована банком до іншого рахунку, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство; банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів банку, здійснені ними угоди з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка можливо емітована банком до іншого рахунку, на яку з рахунку ОСОБА_1 , відкритому у АТ «ПУМБ» у період з 08.07.2019 по 15.07.2019 включно перераховано грошові кошти;місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку – власником банківської картки № НОМЕР_2 , яка можливо емітована банком до іншого рахунку за період з 08.07.2019 по 15.07.2019 року включно; рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка можливо емітована банком до іншого рахунку за період з 08.07.2019 по 15.07.2019 року включно; відео та фото з камер відео спостереження, на яких зафіксовані особи, які здійснювали операції з грошовими коштами за вказаними рахунками за період з 08 липня 2019 року по 15 липня 2019 року включно.

Строк дії ухвали – з 05 вересня 2019 року по 04 жовтня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: