Ухвала суду № 84161298, 10.09.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14527/19

Провадження по справі 1-кс/5597/19

У Х В А Л А

м. Одеса 10 вересня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Несвіти А.С., слідчого Мойсеєвої Н.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018160470004300,-

В С Т А Н О В И Л А :

03.09.2019 року слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєва Н.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Динником О.В. про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк», МФО № 328168, який розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, м. Одеса, Польський узвіз, 11

Як вбачається з клопотання слідчого, упровадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160470004300 від 13.12.2018, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Атлантіс» код ЄДРПОУ 30012937 уклала договори з ТОВ «ГОРЯЦ-Т», код ЄДРПОУ 34443264 в особі директора ОСОБА_1 , МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 в особі ОСОБА_2 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 в особі ОСОБА_3 , на поставку і реалізацію продукції ТОВ «Атлантіс», код ЄДРПОУ 30012937.

Продукція відповідно до договорів, укладених з ТОВ «ГОРЯЦ-Т», код ЄДРПОУ 34443264, МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 поставлялася в мережу магазинів «Віртус» та відповідно до договору поставлена ??продукція після закінчення 60 днів повинна була бути оплачена і грошові кошти мали надійти на рахунок підприємства ТОВ «Атлантіс», код ЄДРПОУ 30012937.

Але, підприємства ТОВ «ГОРЯЦ-Т», код ЄДРПОУ 34443264, МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 постійно порушували умови договору і пропускали терміни оплати, на що підприємства ТОВ «Атлантіс» було змушене зупиняти відвантаження і надсилати листи вищевказаним підприємствам про прохання дати, розуміючи подальших дій і термінів погашення заборгованості, а також проведення своєчасної оплати.

Борги ТОВ «Горяц-Т», код ЄДРПОУ 34443264, МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 не погашалися відповідно до договорів поставки на що, мережа магазинів «Віртус» в особі ОСОБА_3 було запропоновано ТОВ «Атлантіс» переукласти договір поставки на ТОВ «Сагітта-Т», код ЄДРПОУ 33072323 в особі директора ОСОБА_1 з умовою повного погашення всіх заборгованостей ТОВ «Горяц-Т», код ЄДРПОУ 34443264, МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 .

В цей же період ТОВ «Атлантіс» змінює юридичну особу на ТОВ «Торговий Дім АВ», код ЄДРПОУ 40975633 та укладає договір про поставки і співпраці з ТОВ «Сагітта-Т», код ЄДРПОУ 33072323 в особі директора ОСОБА_1 .

Після укладення вищевказаного договору з ТОВ «Сагітта-Т» мережа магазинів «Віртус» погашає заборгованість ТОВ «ГОРЯЦ-Т», код ЄДРПОУ 34443264, МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 в повному обсязі .

Далі, ТОВ «Торговий Дім АВ», код ЄДРПОУ 40975633 згодна договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року поставляє продукцію ТОВ «Сагітта-Т», код ЄДРПОУ 33072323 в особі директора ОСОБА_1 в мережі магазинів «Віртус» на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки.

Після відвантаження вищевказаного товару ТОВ «Сагітта-Т», код ЄДРПОУ 33072323 в особі директора ОСОБА_1 в мережі магазинів «Віртус» на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки не було виконано і кошти на рахунок ТОВ «Торговий дім АВ» не надійшли, на телефонні дзвінки ОСОБА_1 не відповідала і місце знаходження продукції, яка була доставлена ??згідно договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року та місце знаходження директора ТОВ «Сагітта-Т» ОСОБА_1 не відомо.

Згідно з рішенням Господарського суду Одеської області у справі № 916/936/18 від 30.07.2018 було винесено рішення стягнути з ТОВ «Сагітта-Т» на користь ТОВ «Торговий дім АВ» грошові кошти в розмірі 501 711,32 гривень .

При цьому своїми умисними діями з метою заволодіння продукцією ТОВ «Торговий дім АВ» директор ТОВ «Сагітта-Т» ОСОБА_1 , зловживаючи довірою заволоділа продукцією ТОВ «Торговий дім АВ», чим завдала матеріальної шкоди останнім на загальну суму 501 711,32 гривень.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2018 проводить зміна директора ОСОБА_1 на ОСОБА_4 та вноситься зміни до реєстраційної справи ТОВ «Сагітта-Т» код ЄДРПОУ 33072323, номер запису: НОМЕР_1 .

На сьогоднішній день встановити місце знаходження та допитати директора ТОВ «Сагітта-Т» код ЄДРПОУ 33072323 ОСОБА_4 не надалось можливо, у зв`язку з тим, що останній за місцем реєстрації не проживає і його місце знаходження не відомо.

Між тим директором підприємства ТОВ «Сагітта-Т» код ЄДРПОУ 33072323 ОСОБА_4 у ПАТ «МТБ Банк», МФО № 328168 був відкритий новий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (грн.).

Також встановлено, що у підприємства ТОВ «Сагітта-Т» код ЄДРПОУ 33072323 у ПАТ «МТБ Банк», МФО № 328168 відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (грн.), № НОМЕР_4 (грн.), № НОМЕР_5 (дол.).

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, тому що речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвою Н.В. погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Динником О.В. – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвій Наталії Вячеславівни, тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій відомостей у ПАТ «МТБ Банк», МФО № 328168, який розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, м. Одеса, Польський узвіз, 11 відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 (грн.), № НОМЕР_3 (грн.), № НОМЕР_4 (грн.), № НОМЕР_5 (дол.), відкритому ТОВ «Сагітта-Т» код ЄДРПОУ 33072323, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по 10.09.2019;

- справ з юридичного оформлення рахунків № 26000182822 (грн.), № 26045182821 (грн.), № 26001182821 (грн.), № НОМЕР_5 (дол.), відкритому ТОВ «Сагітта-Т» код ЄДРПОУ 33072323, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по 10.09.2019;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Сагітта-Т» код ЄДРПОУ 33072323, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками № НОМЕР_2 (грн.), № НОМЕР_3 (грн.), № НОМЕР_4 (грн.), № НОМЕР_5 (дол.) з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по 10.09.2019;

- відомості реєстрації клієнта ТОВ «Сагітта-Т» код ЄДРПОУ 33072323 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Сагітта-Т» код ЄДРПОУ 33072323 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по 10.09.2019.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова