Ухвала суду № 84140407, 10.09.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

10.09.2019 227/3791/19

УХВАЛА

10 вересня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Кошля А.О.,

за участю:

секретаря судового засідання Овчиннікової Ю.О.

слідчого - Ященко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Харсікою Ю.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 12019050230001117 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТВНОВИВ:

Слідчий СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції Ященко А.В., за погодженням з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Харсікою Ю.С., звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230001117 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Перший Український Міжнародний Банк» за № НОМЕР_1 за період часу з 19.08.2019 року по 10.09.2019 року, а також інформації на який номер картки були перераховані кошти, кому вона належить, фото-відеозапис з банкоматів, на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату, який перебуває у володінні АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, за адресою: 04070, Україна, Київ, вул. Андріївська, 4, вилучення вищезазначених документів здійснити у відділенні у м. Краматорськ, Донецької області.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.08.2019 року до Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення відносно неї шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2019 року о 16:42 год. на мобільний телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 про те, що її банківська картка «ПУМБ» заблокована та рекомендовано звернутися за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для її розблокування. Звернувшись за вказаними номерами, невідомий чоловік представився працівником банку та просив назвати номер картки, після чого з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 616 грн.

З метою встановлення особи, причетної до шахрайських дій виникла необхідність в отриманні банківської інформації, яка має суттєве значення для розслідування справи, тому слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до документів, якими володіє банк. Також зазначив, що оскільки відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати становлять банківську таємницю, тому іншим шляхом їх отримати не можливо.

Слідчий у судовому засіданні просила заявлене клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні та навела обґрунтовані та наявні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, доступ до яких вона просить.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.

Витягом з ЄРДР від 10.09.2019 року підтверджується, що в провадженні слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Ященко А.В. перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230001117 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Матеріали досліджені в судовому засіданні підтверджують, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_1 , а також інформація щодо банківської установи, до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий в клопотанні, знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4 і містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, зокрема встановлення наявності його події та складу, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу з можливістю зняття копії з вищезазначених документів.

Разом із тим, не обґрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, також слідчим не доведено вилучення вищезазначених документів у відділенні м. Краматорська Донецької області, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Харсікою Ю.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 12019050230001117 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Ященко А.В., оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Тимофєєву Артему Юрійовичу, капітану поліції Смирнову Едуарду Олеговичу, помічникам оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійському Кирилу Михайловичу, Савіну Сергію Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Перший Український Міжнародний Банк» за № НОМЕР_1 за період часу з 19.08.2019 року по 10.09.2019 року, а також інформації на який номер картки були перераховані кошти, кому вона належить, фото-відеозапис з банкоматів, на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату, яка перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», код ЄДРПОУ 14282829, за адресою: 04070, Україна, Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю зняття копії з вищезазначених документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Кошля