Ухвала суду № 84137632, 19.08.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 185/4382/19

Провадження № 1-кс/185/2678/19

19 серпня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Шаповалова І.С., за участі секретаря Красуцького Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області Зейналовим І.А. клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М.. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням, яке надійшло на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М. в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 2019040370000919 від 04 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, порушує питання про надання тимчасового доступу до карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 143600570, МФО 305299, скорочена назва АТ КБ «Приватбанк»), розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі, зазначається й правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частину статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ речей і документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та мають відомості, які можуть становити банківську таємницю, але в порушення п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначає неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В своєму клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю тимчасового вилучення документів (належним чином завірених копій), які були підставою для відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 143600570, МФО 305299, скорочена назва АТ КБ «Приватбанк»), розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

-документів щодо відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а саме: паспорт (інший документ, що засвідчує особу) та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; договір про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до ситеми „Клієнт-Банк” ;

-роздруківки руху банківської платіжних карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період з 01.09.2018 до 17.05.2019, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по платіжній картці у вказаний період; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даної карти (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

зображення (фото, відео) особи/осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з платіжних карток за вищезазначеними номерами, за період з 01 вересня 2018 року по 17 травня 2019 року.

Однак, матеріалами доданими до клопотання не підтверджено, що вказаний рахунок має відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

Окремо слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу, що слідчим не надано доказів, що саме у володінні юридичної особи - ПАТ КБ "Приват Банк" відкрито рахунок, до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відтак, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано лише формально, що має наслідком відмови в його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області Зейналовим І.А., клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М. про тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.С.Шаповалова