Ухвала суду № 84129836, 10.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.09.2019 Справа № 554/2259/19

Провадження № 1-кс/554/13242/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Кучеренко В.В.,

слідчого - Шеремети Р.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Шеремета Р.Р., подане у кримінальному провадженні №62019170000000096 від 12.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000096від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,за фактом заяви Голови Харківської філії Всеукраїнської Громадської організації «Народний антикорупційний нагляд ОСОБА_1 , відповідно до якої, на думку заявника, начальник Харківського управління внутрішньої безпеки ДВБ НП України Волков І.А. та його заступник - ОСОБА_2 , при наявності житла, значних готівкових сум коштів в гривні та доларах США отримали в Харківському управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» державну підтримку на придбання житла за рахунок коштів обласного бюджету в сумі понад 848 тис. грн., на які згодом придбали житлові квартири в АТ «Трест Житлобуд-1 (код 01270285), чим на думку заявника, вчинили незаконні дії, пов`язані із обманим отриманням грошових коштів, всупереч наявної черги для осіб, які перебуваю на квартирному обліку, проживають у гуртожитках, мають статус внутрішньо переміщених осіб, мають трьох і більше дітей (п.1.11 Порядку використання коштів обласного бюджету з метою надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області).

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отримані доступу до документів, які надавались ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в рамках обласної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2016-2018 роки, оскільки, предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні є законність отримання державної допомоги на придбання нерухомості, на підставі поданих документів.

Обласна програма для учасників АТО, має ряд суттєвих відмінностей від «Міської цільової соціально-економічної програми будівництва доступного житла на 2010-2020 роки», оскільки надання державної підтримки за рахунок коштів обласного бюджету, у розмірі до 40 відсотків розрахункової вартості індивідуального житлового будинку, садового будинку, будівництво яких передбачено відповідною містобудівною документацією місцевого рівня, або квартири в багатоквартирному житловому будинку, що знаходиться в стадії будівництва.

Зокрема, відповідно до відомостей, що містяться у відкритому доступі в реєстрі декларацій, ОСОБА_3 отримав від Харківського регіонального управління ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (ідентифікаційний код 24478172) грошові кошти у розмірі 438120 гривень, проте вартість однієї квартири за останньою оцінкою складала 630450 гривень.

11.04.2019 здійснено тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ «ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ» (ХАРКІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА) (ідентифікаційний код 24478172), юридична адреса:61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця Данилевського, будинок 38.

Під час огляду вилучених документів, зокрема Рішення від 08.09.2016 за №256-VII Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету з метою надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області, яким затверджено Порядок використання коштів обласного бюджету з метою надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області (далі – Порядок), встановлено, що відповідно до пункту 1.6 Учасник програми вносить на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти в обсязі не менше 60 відсотків від вартості квартири в багатоквартирному житловому будинку, що знаходиться в стадії будівництва, індивідуального житлового будинку, садового будинку, будівництво яких передбачено відповідною містобудівною документацією місцевого рівня. Згідно п.1.9 використання коштів учасника Програми, у тому числі коштів державної підтримки, здійснюється виключно в безготівковій формі на підставі укладених договорів. Окрім цього, у п. 2.3. Порядку, учасник програми відкриває в уповноваженому банку особистий поточний рахунок, на який (на умовах укладеного з Одержувачем бюджетних коштів – Харківським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» бюджетних коштів договору про обслуговування коштів) вносить кошти в обсязі не менше 60 % відсотків від вартості об`єкта фінансування). У подальшому, відповідно до п.2.4 Порядку, після накопичення на особистому поточному рахунку Учасника програми повної вартості об`єкта фінансування, Забудовник укладає з Учасником програми договір про відчуження майнових прав на житло, що будується. Далі, згідно п.2.5 Порядку, відповідно до умов укладених договорів, за розпорядженням Одержувача бюджетних коштів з особистого рахунку Учасника програми на рахунок Забудовника перераховуються кошти на будівництво об`єкта фінансування. Перерахування чергової суми коштів здійснюється після подання актів виконаних робіт із завершення попереднього етапу будівництва, складених Учасником програми і Забудовником, та погодження уповноваженим представником Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». У вказаному Порядку, до повноважень Розпорядника бюджетних коштів - Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», належать затвердження складу Комісії, яка розглядає та погоджує перелік об`єктів житлового будівництва, на будівництво яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися Бюджетні кошти, а рішення Комісії фіксуються у протоколі. Окрім того, Розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку спеціальний реєстраційний рахунок у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Харківській області для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів та здійснює складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням в установленому законодавством порядку.

11.06.2019 здійснено тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ «ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ» (ХАРКІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА) (ідентифікаційний код 24478172), юридична адреса: 61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця Данилевського, будинок 38, а саме до інформації щодо відкритих особистих поточних рахунків ОСОБА_3 та перерахувань на них бюджетних коштів; копії договорів на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів державної підтримки учаснику програми ОСОБА_3 ; копії договорів між забудовником та учасником програми ОСОБА_3 , про купівлю-продаж майнових прав на квартиру, копії розпоряджень Одержувача бюджетних коштів щодо перерахування грошових коштів з особистого рахунку ОСОБА_3 на рахунок забудовника на будівництво об`єкта фінансування;

копії документації, щодо чисельного складу комісії, якою розглядались та погоджувались перелік об`єктів житлового будівництва, на будівництво яких спрямовувались бюджетні кошти ОСОБА_3 та копії протоколів, якими затверджувались рішення відносно ОСОБА_3 ..

Разом із тим, на виконання ухвали про тимчасових доступ не надано копії актів виконання робіт із завершення попереднього етапу будівництва, складених учасником програми ОСОБА_3 і забудовником, що погодженні уповноваженим представником Одержувача бюджетних коштів та копії документів щодо фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів ОСОБА_3 у зв`язку із відсутністю їх у володінні ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ «ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ» (ХАРКІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА) (ідентифікаційний код 24478172).

Втім, відповідно до Порядку, такі документи мають складатись забудовником – ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (далі АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1») та зберігатись у них на етапі будівництва та здачі будинку в експлуатацію.

Такі документи, потрібні органу досудового розслідування для відпрацювання версії заниження або завищення реальної вартості квартир, а саме однокімнатної квартири (будівельний № НОМЕР_1 ) загальною проектною площею 46,70 кв.м. (житлова площа 16,60 кв.м.), яка розташована на 10 поверсі та 1-кімнатної квартири (будівельний № НОМЕР_2 ) загальною проектною площею 46,70 кв.м. (житлова площа 16,60 кв. м.) яка розташована на 11 поверсі житлового будинку , що будується за будівельною адресою: АДРЕСА_1 . Харків, АДРЕСА_2 , що можливо лише під час проведення комплексного будівельно-технічного та будівельно-оціночного експертного дослідження.

Зокрема, для вирішення питання відповідності обсягам та вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів обсягам вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва; відповідності первинної звітної документації за порядком складання і наведеним розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; ступеню будівельної готовності незавершеного будівництва;визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам, органу досудового розслідування необхідно надати до експертної установи оригінали документів, до яких ставиться питання у клопотанні про тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий Шеремет Р.Р. клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, може мати значення для встановлення істини у справі, та використана як доказ обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також необхідна для проведення ряду експертиз.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №62019170000000096, а саме Шереметі Роману Руслановичу, Харченко Ярославі Євгенівні, Кравченко Тетяні Олександрівні, Маслову Денису Борисовичу, Папу Віктору Васильовичу, Алехіній Катерині Олегівні, Момот Валерії Олексіївні, Либаню Антону Михайловичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, належним чином завірених, які перебувають у володінні АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», що здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, будинок, 43, а саме: договорів на проведення будівельних робіт однокімнатної квартири (будівельний № НОМЕР_1 ) загальною проектною площею 46,70 кв.м. (житлова площа 16,60 кв.м.), яка розташована на 10 поверсі та 1-кімнатної квартири (будівельний № НОМЕР_2 ) загальною проектною площею 46,70 кв.м. (житлова площа 16,60 кв. м.) яка розташована на 11 поверсі житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , де АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» виступало як забудовник та додаткових угод до них (у випадку наявності), специфікації, дефектні акти, розрахунки коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунок кошторисного прибутку, додаток договірної ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко