Ухвала суду № 84125303, 09.09.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/8718/19

1-кс/296/4680/19

УХВАЛА

Іменем України

09 вересня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І..

За участю секретаря судового засідання Івашко Т.А.,

за участю старшого слідчого Грицанчука С.М.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчука С.М., в рамках кримінального провадження №12018060000000152 від 15.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.1, ст.358 ч.3, ст.358 ч.4, ст.190 ч.4 КК України, про накладення арешту на майно, –

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018060000000152 від 15.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.1, ст.358 ч.3, ст.358 ч.4, ст.190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2015 ОСОБА_1 , під приводом проведення будівельних робіт та подальшої реалізації об`єктів нерухомості, шляхом обману, в результаті укладення договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Кобзарем О.Ю., зареєстрованих в реєстрі за № 955 та № 954 від 02.10.2015, шляхом відчуження нерухомого майна на користь третіх осіб, заволодів нежитловою будівлею готельного комплексу № НОМЕР_1 , за адресою м АДРЕСА_1 дорога, 153/16, загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв. м., вартість якої станом на 02.10.2015 становить 12 021 132,00 грн., а також земельною ділянкою із кадастровим номером № 5110136900:35:001:0025, за адресою АДРЕСА_1 дорога, 153 АДРЕСА_2 , вартість якої станом на 02.10.2015 становить 3 760 000,00 грн., які належали ОСОБА_2 , в результаті чого заподіяв останній матеріальну шкоду на загальну суму 15 781 132, 00 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, 02.10.2015, ОСОБА_1 , під приводом проведення ним будівельних та оздоблювальних робіт нежитлової будівлі готельного комплексу АДРЕСА_3 , за АДРЕСА_4 АДРЕСА_5 , власником якої являлася ОСОБА_2 , шляхом обману заволодів чужим майном, яке належало ОСОБА_3 , а саме грошовими коштами готівкою, в сумі 250 000 доларів США, що в еквіваленті становить 5 287 500 грн. 00 коп., при цьому, в подальшому, маскуючи свої злочинні дії під вчинення ряду правочинів із продажу нерухомості ОСОБА_3 в рахунок попередньо отриманих від нього грошових коштів, в результаті чого заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану вище суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, у невстановлений слідством час, день вересня 2015 року, а також місці, ОСОБА_1 , за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, використовуючи фото копії витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 7905916 від 13.08.2013 на нежитлову будівлю готельного комплексу № 16, за адресою м АДРЕСА_6 Одеса АДРЕСА_7 вул. АДРЕСА_1 дорога, 153 АДРЕСА_8 16, загальною площею 501,5 кв. м., за № 7906690 від 13.08.2013 на земельну ділянку, загальною площею 0,0554 га, кадастровий № 5110136900:35:001:0025; договорів купівлі продажу зазначених об`єктів нерухомості від 13.08.2013, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Петрушенко Т.А., зареєстрованих у реєстрі за № 2254 та № 2260 від 13.08.2013, відповідно; технічного паспорту на нежитлову будівлю готельного комплексу № НОМЕР_1 , а також паспорту громадянина України та картки фізичної особи-платника податків, виданих на ім`я ОСОБА_2 , виготовили від імені ТОВ «АКР-КОНСАЛТ» підроблені матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки за договором № RS00-151002-002 від 02.10.2015 та звіту про оцінку нежитлової будівлі готельного комплексу № 16, за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 501,5 кв. м., ідентифікатор за базою ФДМУ № 711509_02102015_RS00-151002-002, відповідно до яких станом на 02.10.2015, ринкова вартість даної будівлі складала 212 411, 00 грн., а також матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки за договором № RS00-151002-001 від 02.10.2015 та звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, загальною площею 0,0554 га, кадастровий номер № 5110136900:35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_9 , ідентифікатор за базою ФДМУ № 711496_02102015_RS00-151002-001, відповідно до яких ринкова вартість даної земельної ділянки складала 149 861, 71 грн., з метою їх подальшого використання.

Крім того, 02.10.2015, ОСОБА_1 перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Кобзаря О.Ю., за адресою АДРЕСА_10 ), з метою забезпечення складання необхідної договірної документації, передав приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 О.Ю., який не був обізнаний у його злочинних діях, підроблені матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки за договором № RS00-151002-002 від 02.10.2015 та звіту про оцінку нежитлової будівлі готельного комплексу № 16, за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 501,5 кв. м., ідентифікатор за базою ФДМУ № 711509_02102015_RS00-151002-002, а також матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки за договором № RS00-151002-001 від 02.10.2015 та звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, загальною площею 0,0554 га, кадастровий номер № 5110136900:35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_9 , ідентифікатор за базою ФДМУ № 711496_02102015_RS00-151002-001, таким чином використавши завідомо підроблені документи.

14 серпня 2019 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, а саме: заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах; у підробленні офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання їх підроблювачем та іншими особами, вчиненому за попередньо змовою групою осіб; у використанні завідомо підроблених документів.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , в ході вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, запевнив потерпілого ОСОБА_3 , який відповідно до довіреності діяв в інтересах ОСОБА_2 , в тому, що для прискорення і організації подальшого оформлення всієї нормативно-будівельної документації та власне будівництва об`єкту, він має переоформити право власності на нежитлову будівлю готельного комплексу АДРЕСА_3 за АДРЕСА_5 та земельну ділянку із кадастровим номером № 5110136900:35:001:0025, за адресою АДРЕСА_9 , на компаньйона ОСОБА_1 , на період проведення будівельно-оздоблювальних робіт, шляхом укладення ряду удаваних правочинів, з метою приховання їх реальної домовленості, відповідно до якої вони будуть діяти, які будуть оформлені нотаріально-посвідченими договорами купівлі-продажу об`єктів нерухомості за істотно заниженими цінами, з метою зменшення витрат на оформлення такої документації.

При цьому, ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що вартість нежитлової будівлі готельного комплексу № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_5 та земельної ділянки площею 0,0554 га, кадастровий номер 5110136900:35:001:0025 є значною, у ході реалізації свого умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, виготовили підроблені від імені ТОВ «АКР-КОНСАЛТ» матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки нежитлової будівлі готельного комплексу № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_5 , в сумі 212 411 грн. 00 коп., а також матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки, кадастровий номер 5110136900:35:001:0025, в сумі 149 861 грн. 71 коп.

Після цього, ОСОБА_1 , домовився із ОСОБА_5 , який представляв інтереси ОСОБА_6 , на підставі довіреності, з приводу придбання нежитлової будівлі готельного комплексу №16, за АДРЕСА_4 АДРЕСА_5 , загальною площею 501,5 кв. м. та земельної ділянки, загальною площею 0,0554 га, кадастровий номер 5110136900:35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_9 , за цінами, передбаченими у вказаних вище звітах та висновках щодо експертної оцінки об`єктів нерухомості.

За вказаних обставин, ОСОБА_1 усвідомлюючи злочинний характер свого діяння та передбачаючи його наслідки, діючи умисно, з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_3 про те, що 02.10.2015 необхідно здійснити оформлення відповідної документації щодо формального переходу права власності на вказані вище об`єкти нерухомості на його компаньйона, для подальшого проведення будівельних та оздоблювальних робіт, а також про те, що ОСОБА_3 має передати йому грошові кошти в сумі 250 000 доларів США готівкою, для проведення ним таких робіт.

Таким чином, 02.10.2015, між ОСОБА_3 , який діяв від імені ОСОБА_2 , на підставі довіреності, як продавцем, та ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_6 на підставі довіреності, як покупцем, були укладені договори купівлі-продажу нежитлової будівлі готельного комплексу № АДРЕСА_3 , за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 501,5 кв.м. та земельної ділянки, загальною площею 0,0554 га, кадастровий номер 5110136900:35:001:0025, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , за заниженою вартістю, які є удаваними правочинами із формальним переходом права власності, без проведення будь-яких розрахунків за об`єкти нерухомості між сторонами відповідно до умов договорів, хоча, станом на 02.10.2015, відповідно до висновку комплексної будівельно-оціночної та земельно-оціночної експертизи № 221/1145/19-25 від 26.06.2019, реальна ринкова вартість, будівлі становила 12 021 132 грн. 00 коп., земельної ділянки становила 3 760 000 грн. 00 коп.

У той же час, ОСОБА_3 , будучи впевненим у виконанні ОСОБА_1 їх попередньої домовленості з приводу проведення будівельних та оздоблювальних робіт нежитлової будівлі готельного комплексу № АДРЕСА_3 за АДРЕСА_4 АДРЕСА_5 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, 02.10.2015, передав ОСОБА_1 грошові кошти готівкою, в сумі 250 000 доларів США, що в еквіваленті становить 5 287 500 грн. 00 коп.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що безпосереднім об`єктом кримінально протиправних дій є нежитлова будівля готельного комплексу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_5 , яка саном на 02.10.2015 складалася в цілому з будівлі, загальною площею 501,5 кв.м., до якої входило приміщення підвалу, площею 147,5 кв.м.; першого поверху, площею 152,5 кв.м.; другого поверху, площею 114,3 кв.м., мансарди (мезонін), площею 87,2 кв.м., що на третьому поверсі, розташованої на земельній ділянці площею 0,0554 га, кадастровий номер 5110136900:35:001:0025.

В подальшому, після незаконного відчуження ОСОБА_1 нежитлової будівлі готельного комплексу АДРЕСА_3 АДРЕСА_5 та земельної ділянкою із кадастровим номером № 5110136900:35:001:0025, за адресою АДРЕСА_9 , на користь третіх осіб, під приводом проведення їх будівельних робіт та подальшої реалізації, що мало місце 02.10.2015, зазначені об`єкти нерухомості неодноразово відчужувалися іншим як фізичним, так і юридичним особам, а також до будови нежитлової будівлі готельного комплексу №16 вносилися ряд змін та перетворень, в результаті чого її загальна площа була збільшена до 1508 кв.м.

Зокрема, 06.11.2017 ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» (ЄДРПОУ 41717118) набуло право власності на будівлю, розташовану за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 1508 кв.м., земельну ділянку, площею 0,0554 га, кадастровий номер № 5110136900:35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_9 .

Окрім цього, 03.04.2018 представниками ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» було здійснено поділ об`єкта нерухомості, розташованого за адресою АДРЕСА_5 , на нежитлові приміщення (підвал), а також квартири АДРЕСА_2 , № 2 АДРЕСА_11 4, які знаходяться на першому поверсі будівлі; квартири АДРЕСА_12 , № 6, № 7, № 8, які знаходяться на другому поверсі будівлі; квартири АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , які знаходяться АДРЕСА_16 третьому поверсі будівлі; квартири АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , які знаходяться на четвертому поверсі будівлі; квартири АДРЕСА_19 , які знаходяться на п`ятому поверсі будівлі; квартири АДРЕСА_20 , які знаходяться на шостому поверсі будівлі.

В подальшому, 09.08.2018 представниками ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» нежитлові приміщення підвалу, а також квартири АДРЕСА_2 АДРЕСА_21 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, які знаходяться АДРЕСА_5 , було внесено до статутного капіталу ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41410941, адреса: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7, офіс 1), за визначеною учасниками вартістю даного нерухомого майна у розмірі 38 599,03 грн., на підставі рішення № 06/08 від 06.08.2018, протоколу № 09/08 від 09.08.2018, акту приймання-передачі нерухомого майна № 1 від 09.08.2018, оскільки ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС», є засновником (учасником) ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, ч. 4 ст. 171 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає наступним ознакам, передбаченим ч. 1 ст. 96-2 КК України, зокрема: одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, призначалося (використовувалося) для схилення особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, тощо.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2015 ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_6 на підставі довіреності, як покупцем, було придбано нежитлову будівлю готельного комплексу № АДРЕСА_3 , за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 501,5 кв.м. за ціною 212 411 грн. 00 коп., а також земельну ділянку із кадастровим № 5110136900 НОМЕР_2 35 НОМЕР_3 , за ціною 149 861 грн. 71 коп., при цьому на момент придбання ОСОБА_5 мав усвідомлювати, що купує вказані об`єкти нерухомості за заниженими цінами, оскільки, відповідно до висновку комплексної будівельно-оціночної та земельно-оціночної експертизи № 221/1145/19-25 від 26.06.2019, станом на 02.10.2015 реальна ринкова вартість, вказаної вище будівлі становила 12 021 132 грн. 00 коп., та земельної ділянки становила 3 760 000 грн. 00 коп.

Окрім цього, у ч. 10 ст. 171 КПК України вказано, що арешт може бути накладений у встановленому кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За вказаних обставин, нежитлові приміщення (підвал), а також квартири № 1, № 2 АДРЕСА_7 № АДРЕСА_22 , які знаходяться на АДРЕСА_23 поверсі будівлі; квартири № 5, № 6 АДРЕСА_7 № АДРЕСА_24 , які знаходяться на другому поверсі будівлі; квартири АДРЕСА_21 9, АДРЕСА_21 10, № 11, № 12, які знаходяться на третьому поверсі будівлі, за адресою АДРЕСА_5 , є об`єктами кримінально протиправних дій, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому представляють інтерес для слідства та підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час до будови нежитлових приміщень (підвалу) та квартир № 1- № НОМЕР_4 , які є складовими частинам будівлі, розташованої за адресою АДРЕСА_5 , було внесено ряд змін та перетворень, в результаті чого їх окремі площі та найменування були змінені, окремі квартири були в черговий раз відчужені на користь інших фізичних осіб.

Таким чином, на даний час, встановлено, квартири та інші приміщення, які знаходяться в будівлі за адресою АДРЕСА_5 , на першому, другому, третьому поверхах та у підвальних приміщеннях, зокрема:

- квартира АДРЕСА_21 2, загальною площею 47,5 кв.м., житловою площею 42,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1846398451101,

- квартира АДРЕСА_21 7, загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526096951101,

- квартира АДРЕСА_21 НОМЕР_5 , загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526147651101,

належать на праві приватної власності ОСОБА_7 ;

- квартира АДРЕСА_12 , загальною АДРЕСА_25 38,9 кв. АДРЕСА_26 ., АДРЕСА_27 площею 19,9 кв. АДРЕСА_26 ., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526041651101,

- квартира АДРЕСА_28 , загальною площею 48,2 кв.м., житловою площею 36,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526066351101,

належать на праві приватної власності ОСОБА_8 ;

- квартира АДРЕСА_13 , загальною АДРЕСА_25 34,6 кв. АДРЕСА_26 ., АДРЕСА_27 площею 15,8 кв. АДРЕСА_26 ., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526121351101,

- квартира АДРЕСА_14 , загальною площею 52,4 кв.м., житловою площею 31 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526136451101,

- квартира АДРЕСА_29 , загальною площею 48,5 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526156651101,

належать на праві приватної власності ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» (ЄДРПОУ 41717118);

- квартира АДРЕСА_2 , загальною площею АДРЕСА_30 кв. АДРЕСА_26 ., житловою площею 28,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1889107551101,

- квартира № 4, загальною площею 48,7 кв.м., житловою площею 41,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1889132751101,

- квартира АДРЕСА_21 8, загальною площею 48,3 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526110351101,

- апартаменти № 3, загальною площею 101,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1889151651101,

- нежитлове приміщення для зберігання туристичного інвентарю, загальною площею 118,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1889389451101,

- нежитлове приміщення 1-А, загальною площею 10 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1858123451101,

- нежитлове приміщення 1-Б, загальною площею 7,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1889194451101,

- належать на праві приватної власності ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41410941).

Таким чином, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст.91 КПК України.

Крім того, враховуючи вимоги ч.2 ст.172 КПК України, з метою недопущення подальшого відчуження даного нерухомого майна, його передачі стороннім особам, внесення до його будови суттєвих змін та перетворень, в результаті чого останнє може бути знищеним або зміненим, слідство вважає за доцільне здійснити розгляд клопотання без виклику в судове засідання представників власника майна.

Відтак, при зверненні з даним клопотанням слідчим доведено необхідність вжиття як заходу забезпечення кримінального провадження - арешту даного майна з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, оскільки незастосування таких заходів може призвести до продовження злочинної діяльності, або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Задовольнити клопотання і накласти арешт на майно ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» (ЄДРПОУ 41717118, юридична адреса: 65016 м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/13), з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним та із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, з метою запобігання його відчуженню, а саме:

- квартиру АДРЕСА_31 , загальною площею 34,6 кв.м., житловою площею 15,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526121351101;

- квартиру АДРЕСА_32 , загальною площею 52,4 кв.м., житловою площею 31 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526136451101;

- квартиру АДРЕСА_33 , загальною площею 48,5 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526156651101.

2. Задовольнити клопотання і накласти арешт на майно ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41410941, адреса: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7, офіс 1), з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним та із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, з метою запобігання його відчуженню, а саме:

- квартиру АДРЕСА_34 , загальною площею 39 кв.м., житловою площею 28,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1889107551101;

- квартиру АДРЕСА_35 , загальною площею 48,7 кв.м., житловою площею 41,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1889132751101;

- квартиру АДРЕСА_36 , загальною площею 48,3 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526110351101;

- апартаменти № 3, розташовані за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 101,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1889151651101;

- нежитлове приміщення для зберігання туристичного інвентарю, розташоване за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 118,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1889389451101;

- нежитлове приміщення 1-А, розташоване за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 10 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1858123451101;

- нежитлове приміщення 1-Б, розташоване за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , загальною площею 7,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1889194451101.

3. Задовольнити клопотання і накласти арешт на майно ОСОБА_7 , з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним та із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, з метою запобігання його відчуженню, а саме:

- квартиру АДРЕСА_37 , загальною площею 47,5 кв.м., житловою площею 42,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1846398451101;

- квартиру АДРЕСА_38 , загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526096951101;

- квартиру АДРЕСА_39 , загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526147651101.

4. Задовольнити клопотання і накласти арешт на майно ОСОБА_8 , з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним та із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, з метою запобігання його відчуженню, а саме:

- квартиру АДРЕСА_40 , загальною площею 38,9 кв.м., житловою площею 19,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526041651101;

- квартиру АДРЕСА_41 , загальною площею 48,2 кв.м., житловою площею 36,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1526066351101.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя Ю. І. Драч