Ухвала суду № 84120513, 02.09.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/10665/19

Провадження № 1-кс/638/3924/19

02.09.2019 Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Омельченко К.О.,

при секретарі Юрченко Д.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Філіпенко А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220480002673 від «10» липня 2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Філіпенко А.О. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220480002673 від «10» липня 2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 09.07.2019 року біля будинку №31 по вул.. 23 Серпня у м. Харкові, був виявлений гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого в ході ОМП вилучено згортки з рослинною речовиною зеленого кольору у висушеному стані. Крім того, у подальшому було проведено огляди місця події за адресами: АДРЕСА_1 , в ході яких ОСОБА_1 вказав на місця, де сховав закладки, та видав їх.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12019220480002673 від «10» липня 2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів, було встановлено, що ОСОБА_1 , працював «закладником» наркотичних засобів на інтернет нарко магазин «Bounty», який здійснює свою злочинну діяльність через месенджер «Телеграм» під псевдонімом у мережі «@Bounty_coco», який розповсюджує такі наркотичні засоби як «Канабіс» та «Кокаїн». Як встановлено, оператором даного магазину є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Також встановлено, що організатором магазину є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Оперативним шляхом встановлено, що у своїй злочинній діяльності вказані особи використовували банківську картку НОМЕР_1 .

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на ім`я якої у АТ «УКРСІББАНК» відкрито рахунок № НОМЕР_1 , належним чином завірені копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрили (закрили) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відео спостереження банкоматів та відділень АТ «УКРСІББАНК», які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме фото-відео матеріали щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , на інші рахунки, а також відповідні фото-, відео матеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Представник банку, належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, можуть бути використані, як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації , яка перебуває у володінні АТ «УКРСІББАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Філіпенко А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220480002673 від «10» липня 2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ «УКРСІББАНК», код ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про особу, на ім`я якої у АТ «УКРСІББАНК» відкрито рахунок № НОМЕР_1 , належним чином завірені копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрили (закрили) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку, із зазначенням номеру фінансового телефону, який прикріплений до даного рахунку; Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала вищезазначену картку.

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з дати відкриття рахунку до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з дати відкриття рахунку до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Філіпенко Анастасії Олександрівні.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя