Ухвала суду № 84120316 від 06.09.2019 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.09.2019 Справа № 554/5203/19

Провадження № 1-кс/554/12987/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання – Кучеренко В.В.,

за участю слідчого – Ільїної Ж.В.,

адвоката володільця майна – Данько К.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Ж.В., подане у кримінальному провадженні №12019170000000173 від 13.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

30.08.2019 року в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О. надійшло вищевказане клопотання слідчого, відповідно до якого слідчий прохала накласти арешт на вилучене в ході обшуку 29.08.2019 року в офісному приміщенні за адресою м. Полтава, АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 , буд. АДРЕСА_3 , офіс АДРЕСА_4 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Андрієнко Г.В. від 16.08.2019 року № 1-кс/554/12283/2019. Мета накладення арешту – збереження речових доказів з метою проведення подальших експертних досліджень на предмет приналежності підписів, печатки, а також встановлення матеріальних збитків, спричинених державі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала накласти арешт.

Адвокат Данько К.А. в інтересах володільця майна ТОВ «ДБК КВАНТ» у судовому засіданні заперечувала проти клопотання слідчого. Вказувала на недоведеність відповідності вилученого майна критеріям речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, а також блокування господарської діяльності товариства через безпідставне вилучення такого майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 12019170000000173, встановив наступне.

В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019170000000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради» на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії Полтавської міської ради від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи – комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП «ПМШЕД». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП «ПМШЕД».

У зв`язку із відсутністю фінансування та не виплати заробітної плати членам та голові ліквідаційної комісії, зазначений орган наразі фактично не працює. Функції ліквідаційної комісії, визначені рішенням Полтавської міської ради та діючим законодавством України, за виключенням складання проміжного балансу, не здійснюються.

В той же час, на досудовому розслідуванні встановлена інформація про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП «ПМШЕД», без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтави.

Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987) та КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03331938), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП «ПМШЕД», яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП «Будгарант – 7» (ЄДРПОУ 34390160) та наразі використовується ТОВ «ДБК Квант» (ЄДРПОУ 42103828), якою на замовлення УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Андріенко Г.В. від 16.08.2019 року № 1-кс/554/12283/2019 в межах вказаного кримінального провадження надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ПП «Будгарант-7» за адресою м. Полтава, вул. Зіньківська, буд.19, офіс 305 з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації якою підтверджується наявність у них господарських правовідносин з КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради» щодо оренди у останніх рухомого та нерухомого майна, або використання майна без наявності на те законних підстав, а також щодо надання послуг з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень, та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава за період з 2016 року, чорнова бухгалтерія та чорнові записи, як у паперовому вигляді, так і на електронних носіях інформації, а також комп`ютерної та оргтехніки, на якій документи формувалися та виготовлялися, виявлення інших відомостей про кримінальне правопорушення та їх фіксації, збору речових доказів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні.

Згідно з протоколом обшуку від 29.08.2019 року, проведеного за адресою АДРЕСА_5 Полтава АДРЕСА_6 , вилучено наступне майно:

1.Звіт по об`ємам за 13.04.2019 року на 12 арк.;

2.Звіт по об`ємам за 14.04.2019 року на 11 арк.;

3.Звіт по об`ємам за 15.04.2019 року на 16 арк.;

4.Звіт по об`ємам за 16.04.2019 року на 16 арк.;

5.Звіт по об`ємам за 17.04.2019 року на 19 арк.;

6.Звіт по об`ємам за 18.04.2019 року на 17 арк.;

7.Звіт по об`ємам за 19.04.2019 року на 17 арк.;

8.Звіт по об`ємам за 20.04.2019 року на 19 арк.;

9.Звіт по об`ємам за 21.04.2019 року на 17 арк.;

10.Звіт по об`ємам за 27.04.2019 року на 7 арк.;

11.Звіт по об`ємам за 28.04.2019 року на 5 арк.;

12.Звіт по об`ємам за 30.04.2019 року на 5 арк.;

13.Звіт по об`ємам за 22.04.2019 року на 19 арк.;

14.Звіт по об`ємам за 23.04.2019 року на 16 арк.;

15.Звіт по об`ємам за 24.04.2019 року на 16 арк.;

16.Звіт по об`ємам за 25.04.2019 року на 21 арк.;

17.Звіт по об`ємам за 02.05.2019 року на 11 арк.;

18.Звіт по об`ємам за 01.05.2019 року на 5 арк.;

19.Звіт по об`ємам за 26.04.2019 року на 12 арк.;

20.Звіт по об`ємам за 09.04.2019 року на 21 арк.;

21.Звіт по об`ємам за 03.05.2019 року на 8 арк.;

22.Звіт по об`ємам за 06.05.2019 року на 12 арк.;

23.Звіт по об`ємам за 04.05.2019 року на 10 арк.;

24.Звіт по об`ємам за 05.05.2019 року на 9 арк.;

25.Звіт по об`ємам за 07.05.2019 року на 21 арк.;

26.Звіт по об`ємам за 08.05.2019 року на 17 арк.;

27.Звіт по об`ємам за 09.05.2019 року на 8 арк.;

28.Звіт по об`ємам за 11.05.2019 року на 5 арк.;

29.Звіт по об`ємам за 15.05.2019 року на 20 арк.;

30.Звіт по об`ємам за 10.05.2019 року на 17 арк.;

31.Звіт по об`ємам за 12.05.2019 року на 5 арк.;

32.Звіт по об`ємам за 13.05.2019 року на 18 арк.;

33.Звіт по об`ємам за 17.05.2019 року на 18 арк.;

34.Звіт по об`ємам за 18.05.2019 року на 14 арк.;

35.Звіт по об`ємам за 20.05.2019 року на 15 арк.;

36.Звіт по об`ємам за 21.05.2019 року на 18 арк.;

37.Звіт по об`ємам за 22.05.2019 року на 21 арк.;

38.Звіт по об`ємам за 24.05.2019 року на 19 арк.;

39.Звіт по об`ємам за 25.05.2019 року на 11 арк.;

40.Звіт по об`ємам за 19.05.2019 року на 12 арк.;

41.Звіт по об`ємам за 23.05.2019 року на 22 арк.;

42.Звіт по об`ємам за 28.05.2019 року на 18 арк.;

43.Звіт по об`ємам за 30.05.2019 року на 22 арк.;

44.Звіт по об`ємам за 29.05.2019 року на 21 арк.;

45.Звіт по об`ємам за 27.05.2019 року на 18 арк.;

46.Звіт по об`ємам за 26.05.2019 року на 7 арк.;

47.Звіт по об`ємам за 31.05.2019 року на 22 арк.;

48.Звіт по об`ємам за 16.05.2019 року на 20 арк.;

49.Звіт по об`ємам за 02.06.2019 року на 7 арк.;

50.Звіт по об`ємам за 03.06.2019 року на 16 арк.;

51.Звіт по об`ємам за 04.06.2019 року на 17 арк.;

52.Звіт по об`ємам за 05.06.2019 року на 16 арк.;

53.Звіт по об`ємам за 01.06.2019 року на 15 арк.;

54.Звіт по об`ємам за 08.06.2019 року на 8 арк.;

55.Звіт по об`ємам за 06.06.2019 року на 19 арк.;

56.Звіт по об`ємам за 07.06.2019 року на 19 арк.;

57.Звіт по об`ємам за 09.06.2019 року на 6 арк.;

58.Звіт по об`ємам за 10.06.2019 року на 16 арк.;

59.Звіт по об`ємам за 11.06.2019 року на 22 арк.;

60.Звіт по об`ємам за 12.06.2019 року на 18 арк.;

61.Звіт по об`ємам за 13.06.2019 року на 20 арк.;

62.Звіт по об`ємам за 14.06.2019 року на 23 арк.;

63.Звіт по об`ємам за 17.06.2019 року на 8 арк.;

64.Звіт по об`ємам за 20.06.2019 року на 20 арк.;

65.Звіт по об`ємам за 22.06.2019 року на 17 арк.;

66.Звіт по об`ємам за 23.06.2019 року на 11 арк.;

67.Звіт по об`ємам за 11.04.2019 року на 20 арк.;

68.Звіт по об`ємам за 27.06.2019 року на 22 арк.;

69.Звіт по об`ємам за 28.06.2019 року на 17 арк.;

70.Звіт по об`ємам за 29.06.2019 року на 6 арк.;

71.Звіт по об`ємам за 30.06.2019 року на 6 арк.;

72.Звіт по об`ємам за 01.07.2019 року на 18 арк.;

73.Звіт по об`ємам за 02.07.2019 року на 17 арк.;

74.Звіт по об`ємам за 03.07.2019 року на 15 арк.;

75.Звіт по об`ємам за 05.07.2019 року на 12 арк.;

76.Звіт по об`ємам за 06.07.2019 року на 10 арк.;

77.Звіт по об`ємам за 07.07.2019 року на 7 арк.;

78.Звіт по об`ємам за 08.07.2019 року на 10 арк.;

79.Звіт по об`ємам за 09.07.2019 року на 12 арк.;

80.Звіт по об`ємам за 10.07.2019 року на 11 арк.;

81.Звіт по об`ємам за 11.07.2019 року на 14 арк.;

82.Звіт по об`ємам за 12.07.2019 року на 14 арк.;

83.Звіт по об`ємам за 13.07.2019 року на 5 арк.;

84.Звіт по об`ємам за 14.07.2019 року на 5 арк.;

85.Звіт по об`ємам за 15.07.2019 року на 11 арк.;

86.Звіт по об`ємам за 16.07.2019 року на 13 арк.;

87.Звіт по об`ємам за 17.07.2019 року на 13 арк.;

88.Звіт по об`ємам за 18.07.2019 року на 11 арк.;

89.Звіт по об`ємам за 19.07.2019 року на 13 арк.;

90.Звіт по об`ємам за 20.07.2019 року на 12 арк.;

91.Звіт по об`ємам за 05.04.2019 року на 24 арк.;

92.Звіт по об`ємам за 10.04.2019 року на 22 арк.;

93.Звіт по об`ємам за 08.04.2019 року на 24 арк.;

94.Звіт по об`ємам за 07.04.2019 року на 15 арк.;

95.Звіт по об`ємам за 06.04.2019 року на 23 арк.;

96.Звіт по об`ємам за 04.04.2019 року на 25 арк.;

97.Звіт по об`ємам за 03.04.2019 року на 27 арк.;

98.Звіт по об`ємам за 02.04.2019 року на 33 арк.;

99.Звіт по об`ємам за 01.04.2019 року на 26 арк.;

100.Звіт по об`ємам за 31.03.2019 року на 21 арк.;

101.Звіт по об`ємам за 30.03.2019 року на 21 арк.;

102.Звіт по об`ємам за 29.03.2019 року на 23 арк.;

103.Звіт по об`ємам за 28.03.2019 року на 21 арк.;

104.Звіт по об`ємам за 27.03.2019 року на 17 арк.;

105.Звіт по об`ємам за 26.03.2019 року на 19 арк.;

106.Звіт по об`ємам за 25.03.2019 року на 23 арк.;

107.Звіт по об`ємам за 24.03.2019 року на 19 арк.;

108.Звіт по об`ємам за 23.03.2019 року на 20 арк.;

109.Звіт по об`ємам за 22.03.2019 року на 26 арк.;

110.Звіт по об`ємам за 21.03.2019 року на 20 арк.;

111.Звіт по об`ємам за 20.03.2019 року на 24 арк.;

112.Звіт по об`ємам за 19.03.2019 року на 21 арк.;

113.Звіт по об`ємам за 18.03.2019 року на 21 арк.;

114.Звіт по об`ємам за 17.03.2019 року на 16 арк.;

115.Звіт по об`ємам за 16.03.2019 року на 20 арк.;

116.Звіт по об`ємам за 15.03.2019 року на 29 арк.;

117.Звіт по об`ємам за 14.03.2019 року на 24 арк.;

118.Звіт по об`ємам за 13.03.2019 року на 23 арк.;

119.Звіт по об`ємам за 12.03.2019 року на 18 арк.;

120.Звіт по об`ємам за 11.03.2019 року на 20 арк.;

121.Звіт по об`ємам за 10.03.2019 року на 16 арк.;

122.Звіт по об`ємам за 09.03.2019 року на 16 арк.;

123.Звіт по об`ємам за 08.03.2019 року на 18 арк.;

124.Звіт по об`ємам за 07.03.2019 року на 22 арк.;

125.Звіт по об`ємам за 06.03.2019 року на 22 арк.;

126.Звіт по об`ємам за 05.03.2019 року на 21 арк.;

127.Звіт по об`ємам по 28.08.2019 на 15 арк.,

128.Звіт по об`ємам по 27.08.2019 на 12 арк.,

129.Звіт по об`ємам по 26.08.2019 на 6 арк.,

130.Звіт по об`ємам по 25.08.2019 на 7 арк.,

131.Звіт по об`ємам по 24.08.2019 на 14 арк.,

132.Звіт по об`ємам по 23.08.2019 на 16 арк.,

133.Звіт по об`ємам по 22.08.2019 на 14 арк.,

134.Звіт по об`ємам по 21.08.2019 на 16 арк.,

135.Звіт по об`ємам по 20.08.2019 на 14 арк.,

136.Звіт по об`ємам по 19.08.2019 на 18 акр.,

137.Звіт по об`ємам по 18.07.2019 на 14 арк.,

138.Звіт по об`ємам по 17.08.2019 на 16 арк.,

139.Звіт по об`ємам по 16.08.2019 на 16 арк.,

140.Звіт по об`ємам по 15.08.2019 на 16 арк.,

141.Звіт по об`ємам по 14.08.2019 на 15 арк.,

142.Звіт по об`ємам по 13.08.2019 на 17 арк.,

143.Звіт по об`ємам по 12.08.2019 на 19 арк.,

144.Звіт по об`ємам по 11.08.2019 на 5 арк.,

145.Звіт по об`ємам по 10.08.2019 на 10 арк.,

146.Звіт по об`ємам по 09.08.2019 на 15 арк.,

147.Звіт по об`ємам по 08.08.2019 на 16 арк.,

148.Звіт по об`ємам по 07.08.2019 на 16 арк.

149.Звіт по об`ємам по 06.08.2019 на 14 арк.,

150.Звіт по об`ємам по 05.08.2019 на 13 арк.,

151.Звіт по об`ємам по 04.08.2019 на 5 арк.,

152.Звіт по об`ємам по 03.08.2019 на 8 арк.,

153.Звіт по об`ємам по 02.08.2019 на 12 арк.,

154.Звіт по об`ємам по 01.08.2019 на 13 арк.,

155.Звіт по об`ємам по 31.07.2019 на 16 арк.,

156.Звіт по об`ємам по лівньовці 31.07.2019 на 6 арк.,

157.Звіт по об`ємам по 30.07.2019 на 14 арк.,

158.Звіт по об`ємам по 29.07.2019 на 16 арк.,

159.Звіт по об`ємам по 28.07.2019 на 5 арк.,

160.Звіт по об`ємам по 27.07.2019 на 9 арк.,

161.Звіт по об`ємам по 26.07.2019 на 12 арк.,

162.Звіт по об`ємам по 25.07.2019 на 12 арк.,

163.Звіт по об`ємам по 24.07.2019 на 14 арк.,

164.Звіт по об`ємам по 23.07.2019 на 15 арк.,

165.Звіт по об`ємам по 22.07.2019 на 13 арк.,

166.Звіт по об`ємам по 21.07.2019 на 8 арк.,

167.Звіт по об`ємам по лівньовці за 21.07.2019 на 6 арк.,

168.Звіт по об`ємам по лівньовці за 22.07.2019 на 6 арк.,

169.Звіт по об`ємам по лівньовці за 24.07.2019 на 7 арк.,

170.Звіт по об`ємам по лівньовці за 25.07.2019 на 6 арк.,

171.Звіт по об`ємам по лівньовці за 26.07.2019 на 5 арк.,

172.Звіт по об`ємам по лівньовці за 28.07.2019 на 6 арк.,

173.Звіт по об`ємам по лівньовці за 29.07.2019 на 7 арк.,

174.Звіт по об`ємам по лівньовці за 30.07.2019 на 6 арк.,

175.Звіт по об`ємам по лівньовці за 01.08.2019 на 6 арк.,

176.Звіт по об`ємам по лівньовці за 02.08.2019 на 6 арк.,

177.Звіт по об`ємам по лівньовці за 04.08.2019 на 6 арк.,

178.Звіт по об`ємам по лівньовці за 05.08.2019 на 6 арк.,

179.Звіт по об`ємам по лівньовці за 06.08.2019 на 6 арк.,

180.Звіт по об`ємам по лівньовці за 07.08.2019 на 6 арк.,

181.Звіт по об`ємам по лівньовці за 08.08.2019 на 7 арк.,

182.Звіт по об`ємам по лівньовці за 09.08.2019 на 6 арк.,

183.Звіт по об`ємам по лівньовці за 11.08.2019 на 7 арк.,

184.Звіт по об`ємам по лівньовці за 12.08.2019 на 6 арк.,

185.Звіт по об`ємам по лівньовці за 13.08.2019 на 6 арк.,

186.Звіт по об`ємам по лівньовці за 14.08.2019 на 6 арк.,

187.Звіт по об`ємам по лівньовці за 15.08.2019 на 6 арк.,

188.Звіт по об`ємам по лівньовці за 16.08.2019 на 6 арк.,

189.Звіт по об`ємам по лівньовці за 18.08.2019 на 7 арк.,

190.Звіт по об`ємам по лівньовці за 19.08.2019 на 6 арк.,

191.Звіт по об`ємам по лівньовці за 20.08.2019 на 6 арк.,

192.Звіт по об`ємам по лівньовці за 21.08.2019 на 6 арк.,

193.Звіт по об`ємам по лівньовці за 22.08.2019 на 6 арк.,

194.Звіт по об`ємам по лівньовці за 23.08.2019 на 7 арк.,

195.Звіт по об`ємам по лівньовці за 26.08.2019 на 6 арк.,

196.Звіт по об`ємам по лівньовці за 27.03.2019 на 6 арк.,

197.Звіт по об`ємам по 04.07.2019 на 15 арк.,

198.Звіт по об`ємам по 15.06.2019 на 15 арк.,

199.Звіт по об`ємам по 16.06.2019 на 7 арк.,

200.Звіт по об`ємам по 18.06.2019 на 17 арк.,

201.Звіт по об`ємам по 19.06.2019 на 20 арк.,

202.Звіт по об`ємам по 21.06.2019 на 17 арк.,

203.Звіт по об`ємам по 24.06.2019 на 19 арк.,

204.Звіт по об`ємам по 25.06.2019 на 20 арк.,

205.Звіт по об`ємам по 26.06.2019 на 19 арк.,

206.Звіт по об`ємам по 12.04.2019 на 21 арк.,

207.Звіт по об`ємам по лівньовці за 15.07.2019 на 6 арк.,

208.Звіт по об`ємам по лівньовці за 16.07.2019 на 6 арк.,

209.Звіт по об`ємам по лівньовці за 17.07.2019 на 6 арк.,

210.Звіт по об`ємам по лівньовці за 18.07.2019 на 6 арк.,

211.Звіт по об`ємам по лівньовці за 19.07.2019 на 7 арк.,

212.Звіт по об`ємам по лівньовці за 08.07.2019 на 6 арк.,

213.Звіт по об`ємам по лівньовці за 09.07.2019 на 6 арк.,

214.Звіт по об`ємам по лівньовці за 10.07.2019 на 6 арк.,

215.Звіт по об`ємам по лівньовці за 11.07.2019 на 7 арк.,

216.Звіт по об`ємам по лівньовці за 12.07.2019 на 6 арк.,

217.Звіт по об`ємам по лівньовці за 14.07.2019 на 6 арк.,

218.Звіт по об`ємам по лівньовці за 01.07.2019 на 7 арк.,

219.Звіт по об`ємам по лівньовці за 02.07.2019 на 7 арк.,

220.Звіт по об`ємам по лівньовці за 03.07.2019 на 7 арк.,

221.Звіт по об`ємам по лівньовці за 04.07.2019 на 6 арк.,

222.Звіт по об`ємам по лівньовці за 05.07.2019 на 6 арк.,

223.Звіт по об`ємам по лівньовці за 07.07.2019 на 6 арк.,

224.Звіт по об`ємам по лівньовці за 24.06.2019 на 6 арк.,

225.Звіт по об`ємам по лівньовці за 25.06.2019 на 7 арк.,

226.Звіт по об`ємам по лівньовці за 26.06.2019 на 6 арк.,

227.Звіт по об`ємам по лівньовці за 27.06.2019 на 6 арк.,

228.Звіт по об`ємам по лівньовці за 30.06.2019 на 6 арк.,

229.Звіт по об`ємам по лівньовці за 14.06.2019 на 5 арк.,

230.Звіт по об`ємам по лівньовці за 16.06.2019 на 6 арк.,

231.Звіт по об`ємам по лівньовці за 17.06.2019 на 6 арк.,

232.Звіт по об`ємам по лівньовці за 18.06.2019 на 6 арк.,

233.Звіт по об`ємам по лівньовці за 19.06.2019 на 6 арк.,

234.Звіт по об`ємам по лівньовці за 20.06.2019 на 6 арк.,

235.Звіт по об`ємам по лівньовці за 21.06.2019 на 6 арк.,

236.Звіт по об`ємам по лівньовці за 23.06.2019 на 6 арк.,

237.Звіт по об`ємам по лівньовці за 09.06.2019 на 6 арк.,

238.Звіт по об`ємам по лівньовці за 10.06.2019 на 6 арк.,

239.Звіт по об`ємам по лівньовці за 11.06.2019 на 6 арк.,

240.Звіт по об`ємам по лівньовці за 12.06.2019 на 6 арк.,

241.Звіт по об`ємам по лівньовці за 13.06.2019 на 6 арк.,

242.Звіт по об`ємам по лівньовці за 28.03.2019 на 7 арк.,

243.Звіт по об`ємам по лівньовці за 29.03.2019 на 7 арк.,

244.Звіт по об`ємам по лівньовці за 30.03.2019 на 6 арк.,

245.Звіт по об`ємам по лівньовці за 01.04.2019 на 6 арк.,

246.Звіт по об`ємам по лівньовці за 02.04.2019 на 7 арк.,

247.Звіт по об`ємам по лівньовці за 03.04.2019 на 6 арк.,

248.Звіт по об`ємам по лівньовці за 04.04.2019 на 5 арк.,

249.Звіт по об`ємам по лівньовці за 05.04.2019 на 5 арк.,

250.Звіт по об`ємам по лівньовці за 06.04.2019 на 7 арк.,

251.Звіт по об`ємам по лівньовці за 08.04.2019 на 6 арк.,

252.Звіт по об`ємам по лівньовці за 09.04.2019 на 8 арк.,

253.Звіт по об`ємам по лівньовці за 10.04.2019 на 7 арк.,

254.Звіт по об`ємам по лівньовці за 11.04.2019 на 6 арк.,

255.Звіт по об`ємам по лівньовці за 12.04.2019 на 6 арк.,

256.Звіт по об`ємам по лівньовці за 13.04.2019 на 5 арк.,

257.Звіт по об`ємам по лівньовці за 16.04.2019 на 4 арк.,

258.Звіт по об`ємам по лівньовці за 15.04.2019 на 4 арк.,

259.Звіт по об`ємам по лівньовці за 17.04.2019 на 6 арк.,

260.Звіт по об`ємам по лівньовці за 18.04.2019 на 6 арк.,

261.Звіт по об`ємам по лівньовці за 19.04.2019 на 6 арк.,

262.Звіт по об`ємам по лівньовці за 20.04.2019 на 6 арк.,

263.Звіт по об`ємам по лівньовці за 22.04.2019 на 5 арк.,

264.Звіт по об`ємам по лівньовці за 23.04.2019 на 6 арк.,

265.Звіт по об`ємам по лівньовці за 24.04.2019 на 5 арк.,

266.Звіт по об`ємам по лівньовці за 25.04.2019 на 5 арк.,

267.Звіт по об`ємам по лівньовці за 26.04.2019 на 6 арк.,

268.Звіт по об`ємам по лівньовці за 27.04.2019 на 6 арк.,

269.Звіт по об`ємам по лівньовці за 30.04.2019 на 5 арк.,

270.Звіт по об`ємам по лівньовці за 01.05.2019 на 5 арк.,

271.Звіт по об`ємам по лівньовці за 02.05.2019 на 6 арк.,

272.Звіт по об`ємам по лівньовці за 03.05.2019 на 5 арк.,

273.Звіт по об`ємам по лівньовці за 04.05.2019 на 5 арк.,

274.Звіт по об`ємам по лівньовці за 06.05.2019 на 6 арк.,

275.Звіт по об`ємам по лівньовці за 07.05.2019 на 8 арк.,

276.Звіт по об`ємам по лівньовці за 08.05.2019 на 8 арк.,

277.Звіт по об`ємам по лівньовці за 09.05.2019 на 7 арк.,

278.Звіт по об`ємам по лівньовці за 10.05.2019 на 6 арк.,

279.Звіт по об`ємам по лівньовці за 11.05.2019 на 6 арк.,

280.Звіт по об`ємам по лівньовці за 13.05.2019 на 5 арк.,

281.Звіт по об`ємам по лівньовці за 14.05.2019 на 5 арк.,

282.Звіт по об`ємам по лівньовці за 15.05.2019 на 7 арк.,

283.Звіт по об`ємам по лівньовці за 16.05.2019 на 5 арк.,

284.Звіт по об`ємам по лівньовці за 17.05.2019 на 5 арк.,

285.Звіт по об`ємам по лівньовці за 18.05.2019 на 5 арк.,

286.Звіт по об`ємам по лівньовці за 20.05.2019 на 6 арк.,

287.Звіт по об`ємам по лівньовці за 21.05.2019 на 6 арк.,

288.Звіт по об`ємам по лівньовці за 23.05.2019 на 6 арк.,

289.Звіт по об`ємам по лівньовці за 22.05.2019 на 6 арк.,

290.Звіт по об`ємам по лівньовці за 24.05.2019 на 6 арк.,

291.Звіт по об`ємам по лівньовці за 25.05.2019 на 5 арк.,

292.Звіт по об`ємам по лівньовці за 27.05.2019 на 6 арк.,

293.Звіт по об`ємам по лівньовці за 28.05.2019 на 6 арк.,

294.Звіт по об`ємам по лівньовці за 29.05.2019 на 7 арк.,

295.Звіт по об`ємам по лівньовці за 30.05.2019 на 8 арк.,

296.Звіт по об`ємам по лівньовці за 31.05.2019 на 8 арк.,

297.Звіт по об`ємам по лівньовці за 02.06.2019 на 6 арк.,

298.Звіт по об`ємам по лівньовці за 03.06.2019 на 6 арк.,

299.Звіт по об`ємам по лівньовці за 04.06.2019 на 6 арк.,

300.Звіт по об`ємам по лівньовці за 05.06.2019 на 6 арк.,

301.Звіт по об`ємам по лівньовці за 06.06.2019 на 6 арк.,

302.Звіт по об`ємам по лівньовці за 07.06.2019 на 6 арк.,

303.Список ПП «Будгарант-7» автотранспорта які заправляються бензином А92,

304.Змінний рапорт за листопад 2018 року КРАЗ 256 БІ вантажний самоскид ВІ50-96АН ПП «Будгарант-7»,

305.Змінний рапорт за грудень 2018 року КРАЗ 256 БІ вантажний самоскид ВІ50-96АН ПП «Будгарант-7»,

306.Змінний рапорт за грудень 2018 року КРАЗ 256 БІ вантажний самоскид ВІ50-96АН ПП «Будгарант-7»,

307.Змінний рапорт за листопад 2018 року КРАЗ 256 БІ вантажний самоскид ВІ50-96АН ПП «Будгарант-7»,

308.Змінний рапорт за листопад 2018 року МАЗ 5337 А2 ВІ8916АХ ПП «Будгарант-7»,

309.Змінний рапорт за грудень 2018 року МАЗ 5337 А2 ВІ8916АХ ПП «Будгарант-7»,

310.Змінний рапорт за листопад 2018 року МАЗ 5337 А2 ВІ8916АХ ПП «Будгарант-7»,

311.Змінний рапорт за грудень 2018 року МАЗ 5337 А2 ВІ8916АХ ПП «Будгарант-7»,

312.Змінний рапорт за грудень 2018 року КРАЗ-256 БІ вантажний самоскид ВІ50-96АН ПП «Будгарант-7»,

313.Змінний рапорт за листопад 2018 року КРАЗ-256 БІ вантажний самоскид ВІ50-96АН ПП «Будгарант-7»,

314.Змінний рапорт за листопад 2018 року КРАЗ-256 БІ вантажний самоскид ВІ50-96АН ПП «Будгарант-7»,

315.Змінний рапорт за грудень 2018 року КРАЗ-256 БІ вантажний самоскид ВІ50-96АН ПП «Будгарант-7»,

316.Змінний рапорт за грудень 2018 року КРАЗ-6510 вантажний самоскид ВІ16-71АН ПП «Будгарант-7»,

317.Змінний рапорт за лстопад 2018 року КРАЗ-6510 вантажний самоскид ВІ16-71АН ПП «Будгарант-7»,

318.Змінний рапорт за листопад 2018 року КРАЗ-6510 вантажний самоскид ВІ16-71АН ПП «Будгарант-7»,

319.Змінний рапорт за грудень 2018 року КРАЗ-6510 вантажний самоскид ВІ16-71АН ПП «Будгарант-7»,

320.Ноутбук «LENOVO» S|N MP11M9PU в корпусі чорного кольору.

321.Змінний рапорт за листопад 2018 року ПП Будгарант-7 МТЗ-82 192-26ВІ,

322.Наряд-завдання Полтавське КАТП 1628,

323.3. Звіт по об`ємам за 25.12.2018 року на 25 арк.;

324.Звіт по об`ємам за 21.12.2018 року на 25 арк.;

325.Звіт по об`ємам за 01.12.2018 року на 21 арк.;

326.Звіт по об`ємам за 02.12.2018 року на 23 арк.;

327.Звіт по об`ємам за 03.12.2018 року на 21 арк.;

328.Звіт по об`ємам за 04.12.2018 року на 16 арк.;

329.Звіт по об`ємам за 05.12.2018 року на 27 арк.;

330.Звіт по об`ємам за 06.12.2018 року на 13 арк.;

331.Звіт по об`ємам за 07.12.2018 року на 21 арк.;

332.Звіт по об`ємам за 08.12.2018 року на 15 арк.;

333.Звіт по об`ємам за 09.12.2018 року на 19 арк.;

334.Звіт по об`ємам за 10.12.2018 року на 13 арк.;

335.Звіт по об`ємам за 17.11.2018 року на 18 арк.;

336.Звіт по об`ємам за 18.11.2018 року на 12 арк.;

337.Звіт по об`ємам за 19.11.2018 року на 13 арк.;

338.Звіт по об`ємам за 20.11.2018 року на 17 арк.;

339.Звіт по об`ємам за 21.11.2018 року на 12 арк.;

340.Звіт по об`ємам за 22.11.2018 року на 19 арк.;

341.Звіт по об`ємам за 23.11.2018 року на 15 арк.;

342.Звіт по об`ємам за 24.11.2018 року на 15 арк.;

343.Звіт по об`ємам за 25.11.2018 року на 15 арк.;

344.Звіт по об`ємам за 26.12.2018 року на 12 арк.;

345.Звіт по об`ємам за 27.12.2018 року на 24 арк.;

346.Звіт по об`ємам за 28.12.2018 року на 17 арк.;

347.Звіт по об`ємам за 16.11.2018 року на 23 арк.;

348.Звіт по об`ємам за 13.11.2018 року на 25 арк.;

349.Звіт по об`ємам за 14.11.2018 року на 29 арк.;

350.Звіт по об`ємам за 15.11.2018 року на 27 арк.;

351.Звіт по об`ємам за 09.11.2018 року на 23 арк.;

352.Звіт по об`ємам за 10.11.2018 року на 22 арк.;

353.Звіт по об`ємам за 11.11.2018 року на 17 арк.;

354.Звіт по об`ємам за 12.11.2018 року на 11 арк.;

355.Звіт по об`ємам за 08.11.2018 року на 26 арк.;

356.Звіт по об`ємам за 07.11.2018 року на 28 арк.;

357.Звіт по об`ємам за 06.11.2018 року на 29 арк.;

358.Звіт по об`ємам за 05.11.2018 року на 25 арк.;

359.Звіт по об`ємам за 03.11.2018 року на 13 арк.;

360.Звіт по об`ємам за 04.11.2018 року на 14 арк.;

361.Звіт по об`ємам за 02.11.2018 року на 16 арк.;

362.Звіт по об`ємам за 01.11.2018 року на 22 арк.;

363.Звіт по об`ємам за 30.10.2018 року на 21 арк.;

364.Звіт по об`ємам за 29.10.2018 року на 20 арк.;

365.Звіт по об`ємам за 29.11.2018 року на 13 арк.;

366.Звіт по об`ємам за 30.11.2018 року на 11 арк.;

367.Звіт по об`ємам за 21.03.2019 року на 5 арк.;

368.Звіт по об`ємам за 22.03.2019 року на 6 арк.;

369.Звіт по об`ємам за 23.03.2019 року на 5 арк.;

370.Звіт по об`ємам за 01.03.2019 року на 3 арк.;

371.Звіт по об`ємам за 02.03.2019 року на 3 арк.;

372.Звіт по об`ємам за 04.03.2019 року на 3 арк.;

373.Звіт по об`ємам за 06.03.2019 року на 3 арк.;

374.Звіт по об`ємам за 07.03.2019 року на 4 арк.;

375.Звіт по об`ємам за 20.03.2019 року на 6 арк.;

376.Звіт по об`ємам за 19.03.2019 року на 8 арк.;

377.Звіт по об`ємам за 08.03.2019 року на 4 арк.;

378.Звіт по об`ємам за 09.03.2019 року на 4 арк.;

379.Звіт по об`ємам за 11.03.2019 року на 5 арк.;

380.Звіт по об`ємам за 12.03.2019 року на 4 арк.;

381.Звіт по об`ємам за 13.03.2019 року на 3 арк.;

382.Звіт по об`ємам за 14.03.2019 року на 4 арк.;

383.Звіт по об`ємам за 15.03.2019 року на 4 арк.;

384.Звіт по об`ємам за 16.03.2019 року на 6 арк.;

385.Звіт по об`ємам за 18.03.2019 року на 6 арк.;

386.Звіт по об`ємам за 25.03.2019 року на 6 арк.;

387.Звіт по об`ємам за 26.03.2019 року на 6 арк.;

388.Звіт по об`ємам за 31.12.2018 року на 24 арк.;

389.Звіт по об`ємам за 30.12.2018 року на 29 арк.;

390.Звіт по об`ємам за 29.12.2018 року на 32 арк.;

391.Звіт по об`ємам за 28.12.2018 року на 35 арк.;

392.Звіт по об`ємам за 27.12.2018 року на 40 арк.;

393.Звіт по об`ємам за 26.12.2018 року на 36 арк.;

394.Звіт по об`ємам за 12.12.2018 року на 20 арк.;

395.Звіт по об`ємам за 11.12.2018 року на 15 арк.;

396.Звіт по об`ємам за 20.02.2019 року на 5 арк.;

397.Звіт по об`ємам за 23.12.2018 року на 24 арк.;

398.Звіт по об`ємам за 22.12.2018 року на 28 арк.;

399.Звіт по об`ємам за 24.12.2018 року на 25 арк.;

400.Звіт по об`ємам за 25.12.2018 року на 40 арк.;

401.Звіт по об`ємам за 13.12.2018 року на 22 арк.;

402.Звіт по об`ємам за 14.12.2018 року на 15 арк.;

403.Звіт по об`ємам за 15.12.2018 року на 22 арк.;

404.Звіт по об`ємам за 16.12.2018 року на 15 арк.;

405.Звіт по об`ємам за 17.12.2018 року на 17 арк.;

406.Звіт по об`ємам за 18.12.2018 року на 23 арк.;

407.Звіт по об`ємам за 19.12.2018 року на 19 арк.;

408.Звіт по об`ємам за 28.10.2018 року на 15 арк.;

409.Звіт по об`ємам за 31.10.2018 року на 16 арк.;

410.Звіт по об`ємам за 11.10.2018 року на 7 арк.;

411.Звіт по об`ємам за 21.10.2018 року на 8 арк.;

412.Звіт по об`ємам за 13.10.2018 року на 7 арк.;

413.Звіт по об`ємам за 15.10.2018 року на 8 арк.;

414.Звіт по об`ємам за 16.10.2018 року на 9 арк.;

415.Звіт по об`ємам за 17.10.2018 року на 9 арк.;

416.Звіт по об`ємам за 18.10.2018 року на 7 арк.;

417.Звіт по об`ємам за 19.10.2018 року на 9 арк.;

418.Звіт по об`ємам за 23.10.2018 року на 6 арк.;

419.Звіт по об`ємам за 24.10.2018 року на 8 арк.;

420.Звіт по об`ємам за 14.10.2018 року на 13 арк.;

421.Звіт по об`ємам за 25.10.2018 року на 14 арк.;

422.Звіт по об`ємам за 27.10.2018 року на 18 арк.;

423.Звіт по об`ємам за 26.10.2018 року на 15 арк.;

424.Звіт по об`ємам за 25.10.2018 року на 11 арк.;

425.Звіт по об`ємам за 26.10.2018 року на 10 арк.;

426.Звіт по об`ємам за 27.10.2018 року на 8 арк.;

427.Звіт по об`ємам за 29.10.2018 року на 8 арк.;

428.Звіт по об`ємам за 30.10.2018 року на 7 арк.;

429.Звіт по об`ємам за 31.10.2018 року на 9 арк.;

430.Звіт по об`ємам за 22.10.2018 року на 8 арк.;

431.Звіт по об`ємам за 01.11.2018 року на 8 арк.;

432.Звіт по об`ємам за 02.11.2018 року на 9 арк.;

433.Звіт по об`ємам за 03.11.2018 року на 7 арк.;

434.Звіт по об`ємам за 05.11.2018 року на 9 арк.;

435.Звіт по об`ємам за 06.11.2018 року на 8 арк.;

436.Звіт по об`ємам за 07.11.2018 року на 10 арк.;

437.Звіт по об`ємам за 08.11.2018 року на 9 арк.;

438.Звіт по об`ємам за 10.11.2018 року на 14 арк.;

439.Звіт по об`ємам за 12.11.2018 року на 7 арк.;

440.Звіт по об`ємам за 13.11.2018 року на 7 арк.;

441.Звіт по об`ємам за 14.11.2018 року на 8 арк.;

442.Звіт по об`ємам за 15.11.2018 року на 5 арк.;

443.Звіт по об`ємам за 12.10.2018 року на 15 арк.;

444.Звіт по об`ємам за 13.10.2018 року на 16 арк.;

445.Звіт по об`ємам за 15.10.2018 року на 17 арк.;

446.Звіт по об`ємам за 16.10.2018 року на 15 арк.;

447.Звіт по об`ємам за 21.10.2018 року на 6 арк.;

448.Звіт по об`ємам за 22.10.2018 року на 18 арк.;

449.Звіт по об`ємам за 23.10.2018 року на 18 арк.;

450.Звіт по об`ємам за 24.10.2018 року на 16 арк.;

451.Наряд-завдання за 03.07.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

452.Наряд-завдання за 21.06.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

453.Наряд-завдання за 21.06.2019 року на навантажувач (державний № 16404);

454.Наряд-завдання за 23.06.2019 року на навантажувач (державний № 16404);

455.Наряд-завдання за 24.06.2019 року на навантажувач (державний № 16404);

456.Наряд-завдання за 24.06.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

457.Наряд-завдання за 25.06.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

458.Наряд-завдання за 25.06.2019 року на навантажувач (державний № 16404);

459.Наряд-завдання за 26.06.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

460.Наряд-завдання за 27.06.2019 року на навантажувач (державний № 16404);

461.Наряд-завдання за 27.06.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

462.Наряд-завдання за 29.06.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

463.Наряд-завдання за 30.06.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

464.Наряд-завдання за 07.07.2019 року на навантажувач (державний № 16404);

465.Наряд-завдання за 06.07.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

466.Наряд-завдання за 08.07.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

467.Наряд-завдання за 09.07.2019 року на навантажувач (державний № 16404);

468.Наряд-завдання за 10.07.2019 року на навантажувач (державний № 16404);

469.Наряд-завдання за 12.07.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

470.Наряд-завдання за 14.07.2019 року на навантажувач (державний № 16404);

471.Наряд-завдання за 13.07.2019 року на навантажувач (державний № 16404);

472.Наряд-завдання за 13.07.2019 року на навантажувач (державний № 16404);

473.Наряд-завдання за 15.07.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

474.Наряд-завдання за 16.07.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

475.Наряд-завдання за 17.07.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

476.Наряд-завдання за 18.07.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

477.Наряд-завдання за 20.07.2019 року на навантажувач (державний № 16405);

478.Наряд-завдання за 19.07.2019 року на навантажувач (державний № 16405)

Постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Ж.В. від 30.08.2019 року вилучене майно приєднано до справи в якості речових доказів.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. ст. 170-174 КПК України.

Як на мету накладення аршету слідчим визначено – збереження речових доказів, як об`єктів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Доведення належності майна до речового доказу покладається саме на слідчого, при цьому щодо кожної одиниці майна із зазначенням, які саме обставини можуть бути встановлені цим доказом.

Клопотання слідчого про арешт майна не містить таких відомостей, так само як і постанова слідчого про приєднання майна до справи в якості речових доказів.

З опису документів не можливо встановити належність доказів до предмету доказування у кримінальному провадженні. Відповідність вилученого майна критеріям речового доказу у кримінальному провадженні не доведена слідчим.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим не доведено жодного ризику, передбаченого абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Зазначення слідчим про те, що існують підстави вважати ризик знищення або приховування вилученого майна, є недостатнім для доведення таких ризиків.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у господарську діяльність товариств, які фактично здійснюють свою діяльність за адресою м. Полтава, вул. Зіньківська, буд.19, офіс 305, де проведено обшук.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Ж.В., подане у кримінальному провадженні №12019170000000173 від 13.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про арешт майна – відмовити в повному обсязі.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000173 від 13.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, негайно повернути володільцю майна, ТОВ «ДБК «Квант» (ЄДРПОУ 42103828) та ПП «Будгарант 7» (ЄДРПОУ 34390160) документацію та ноутбук S/N: МР11М9PU MO: MPNXB5C1400R, що вилучені 29.08.2019 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні 305 за адресою м. Полтава, вул. Зіньківська, буд.19, офіс 305, а саме: