Ухвала суду № 84117784, 06.09.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4454/19

н/п 1-кс/766/13314/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

06.09.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Осіпова О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Хараїмом В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим Комаровському Євгену Вікторовичу, заступнику начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим Паращуку Борису Володимировичу, начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпієнко Вадиму Миколайовичу, начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Мурачову Роману Вікторовичу, заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Ліллемяє Арно Арновичу, заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Копійці Кирилу Валерійовичу, прокурорам відділів прокуратури Автономної Республіки Крим: Рогову Володимиру Вікторовичу, Зайцю Віктору Валерійовичу, Гонтарю Андрію Ігоровичу, Познаховському Святославу Анатолійовичу, Чернишенку Павлу Олександровичу, Яриш Світлані Юріївні, іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Дорошину Сергію Васильовичу, слідчим які входять до слідчої групи: Осіпову Олександру Вікторовичу, Подиряко Христині Віталіївні, Шевчуку Дмитру Валерійовичу, Корнієнко Андрію Анатолійовичу, Череднику Сергію Івановичу, Гандзюку Артему Михайловичу, Рудковському Артему Олександровичу, іншим слідчим, які входять до групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України співробітникам спецпідрозділу ВБКОЗ управління Служби безпеки України в Херсонській області або іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому та/або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: місто Дніпр (Дніпропетровськ), вулиця Набережна Перемоги, 50, зокрема:

-до копії договорів на відкриття у ПАТ КБ «Приватбанк» наступних карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ОСОБА_1 ; №НОМЕР_10 ; №НОМЕР_35 /ОСОБА_28/; № НОМЕР_11 / ОСОБА_2 /; № НОМЕР_12 ОСОБА_29/; № НОМЕР_13 / ОСОБА_3 /; № НОМЕР_14 ОСОБА_4 /; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ;

-доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття зазначених карткових рахунків;

-доступ до інформації про рух грошових коштів по зазначеним картковим рахункам із зазначенням конкретних дати та часу операцій, повного розкриття даних контрагентів та призначення платежів, адрес терміналів самообслуговування та банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, із обов`язковим наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними банківськими рахунками за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали суду;

-доступ до інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі «Приват24» по вказаним банківським карткам із зазначенням абонентських номерів телефонів, які закріплені за переліченими вище картковими за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали суду - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів;

-доступ до інформації по транзакціям через ТСО АТ «КБ «Приватбанк» за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , з розкриттям повної інформації контрагентів (повного розкриття даних контрагентів та призначення платежів, адрес терміналів самообслуговування та банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, із обов`язковим наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними банківськими рахунками, інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі «Приват24» по банківським карткам із зазначенням абонентських номерів телефонів, які закріплені за ними закріплені, з наданням копій документів, що стали підставою для відкриття банківських карткових рахунків контрагентів) із наданням завірених копій квитанцій (чеків) відповідно до проведених транзакцій за період часу з 01.11.2016 по 01.03.2017;

-зобов`язати службових осіб АТ КБ «Приватбанк» на день оголошення ухвали суду у письмовій формі повідомити слідчий відділ ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі щодо наявності грошових коштів розміщених на вказаних банківських рахунках та рахунках інших контрагентів на які зараховувались грошові кошти як за абонентськими номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , так і іншими особами із зазначенням точної суми.

Тимчасовий доступ надати строком на один місяць.

При цьому, слідчий просив розглянути клопотання за відсутності службових осіб АТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпр (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42017010000000164 від 20.10.2017 за фактом здійснення протиправної діяльності злочинної організації, дії учасників якої спрямовані на здійснення контролю за протиправною діяльністю інших злочинних груп та злочинців, з метою збору відповідних грошових відрахувань до так званого «воровского общака», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 307 КК України.

Підслідність у даному кримінальному провадженні 11.01.2018 визначено Генеральною прокуратурою України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, інших аналогічних злочинів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять відомості про осіб які є власниками банківських карток відкритих в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ОСОБА_1 ; №НОМЕР_34 ; №ОСОБА_21 /ОСОБА_28/; № НОМЕР_22 / ОСОБА_2 /; № НОМЕР_12 ОСОБА_29/; № НОМЕР_13 / ОСОБА_3 /; № НОМЕР_14 ОСОБА_4 /; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 та осіб контрагентів щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським рахункам, повного розкриття даних власників банківських рахунків та контрагентів, крім того, в отриманні відомостей по транзакціям через ТСО АТ «КБ «Приватбанк» за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з розкриттям повної інформації контрагентів (номерів банківських карт (рахунків), повних анкетних даних, та інших даних) із наданням завірених копій квитанцій (чеків) відповідно до проведених транзакцій за період часу з 01.11.2016 по 01.03.2017.

Одночасно встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.

Враховуючи зазначене вище слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий вважає необхідним провести розгляд клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42017010000000164 від 20.10.2017 за фактом здійснення протиправної діяльності злочинної організації, дії учасників якої спрямовані на здійснення контролю за протиправною діяльністю інших злочинних груп та злочинців, з метою збору відповідних грошових відрахувань до так званого «воровского общака», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 307 КК України.

Підслідність у даному кримінальному провадженні 11.01.2018 визначено Генеральною прокуратурою України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Півдня України (Автономної Республіки Крим, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Кіровоградська області) функціонує злочинна організація під керівництвом так званих «воров в законе», дії учасників якої спрямовані на здійснення контролю за протиправною діяльністю інших злочинних груп та злочинців, у тому числі тих, що перебувають у місцях позбавлення волі, з метою збору відповідних грошових відрахувань до нелегального тіньового фонду так званого «воровского общака». Зібрані до «воровского общака» грошові кошти мають використовуватись для особистих потреб «преступников», підтримки їх кримінального авторитету у місцях позбавлення волі шляхом популяризації «преступного образа поведения» через організацію так званого «грева» (постачання цигарок, алкоголю, мобільних терміналів тощо), організації «преступных сходок», підкупу службових та посадових осіб, наймання адвокатів для інших членів злочинної організації, проведення акцій із дискредитації правоохоронних органів України у ЗМІ, тощо.

Установлено, що так званим «куратором» Півдня України є так званий «вор в законе» на прізвисько «Шарик» - ОСОБА_5 , який використовує зібрані кошти для організації інших сфер протиправної діяльності злочинної організації.

Так, «Херсонську ланку» злочинної організації очолює лідер регіонального злочинного середовища ОСОБА_6 , останній через так званих «смотрящих» у місцях позбавлення волі та «смотрящего» за регіоном контролює наповнення «воровского общаку»: кошти так званого «воровского общака», зібрані у різних сферах протиправної діяльності у колоніях та на волі, акумулюються на картковому рахунку, на який представниками «Херсонської ланки» злочинної організації з початку року перераховано близько 24 000 000 мільйонів гривань.

За вказівкою ОСОБА_6 цією банківською карткою розпоряджається його зв`язок ОСОБА_7 , який контролює щомісячні надходження на рахунок обов`язкових відрахувань від «смотрящих» за колоніями та слідчим ізолятором.

З метою організації безперервного фінансування злочинної організації та наповнення «воровского общака» відрахуваннями від окремих злочинців та організованих груп, а також для організації координації цих груп та осіб, ОСОБА_6 «пролоббировал» у «воров в законе» призначення так званих «смотрящим» за Херсоном та Херсонською областю свого ставленика, який входить до його найближчого оточення та перебуває під його впливом - ОСОБА_8

Так, до безпосереднього «підпорядкування» так званого «смотрящего» за областю ОСОБА_8 входять наступні активні члени злочинної організації, роль яких полягає у вибиванні боргів, шахрайства із нерухомістю, автовикрадення, силової підтримки та рекету: ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Також, встановлені інші члени «Херсонської ланки» міжрегіональної злочинної організації, протиправні дії яких також направлені на наповнення так званого «воровского общака», а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14

Вказані особи, діючи на території Херсонської області, фактично підпорядковуються ОСОБА_5 , останній являється так званим «вором в законе» який координує протиправну діяльність ОСОБА_6 та надає йому підтримку у згуртуванні окремих ОЗГ у Херсонській області.

Також, задокументовано, що наприкінці кожного місяці так звані «смотрящие» за місяцями позбавлення волі, засобами мобільного зв`язку проводять із ОСОБА_7 «звірку сум», що протягом місяця перераховувались від кожної установи на картку «воровского общака».

Вказані суми грошових коштів розподіляються на дві позиції:

- «общие деньги» це кошти добровільних внесків від засуджених та їх зв`язків на волі, які використовуються для потреб засуджених (придбання цигарок, алкоголю, ліків, продуктів харчування тощо), і які зберігаються на картці «общака» та використовуються ОСОБА_7 у разі потреби;

- «чёрные деньги» це кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності (обов`язкові відрахування від розіграних грошей, шахрайських оборудок, вимагання, збуту наркотичних засобів тощо), та які призначені виключно для «воров в законе».

У першій декаді наступного місяці ОСОБА_7 знімає грошові кошти з банківських рахунків та спрямовує їх в так звані «чёрные деньги», обготівковує їх, після чого передає ОСОБА_6 , який особисто відвозить їх в м. Одеса та передає так званому «вору в законе» ОСОБА_5 .

Також встановлено, що окрім ОСОБА_5 , координуючий вплив на протиправну діяльність зазначеної злочинної організації оказують наступні так звані «воры в законе»:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Грузії, громадянин Республіки Грузія, перебуває на території України (місце проживання встановлюється), кримінальне прізвисько «Полік»; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Тбілісі, Грузія, громадянин України, проживає: АДРЕСА_1 , кримінальне прізвисько «Паата Принц».

Крім того, під час досудового розслідування задокументовано факти вимагання грошових коштів із осіб які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, особами із числа кримінальних авторитетів із статусом так званих «смотрящих» та незаконного збуту наркотичних засобів.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у кримінальному середовищі Херсонського регіону відомий на прізвисько «Хач», має кримінальний статус так званого «бродяги», останній у період з 21.09.2015 по 27.04.2018 був так званим «смотрящим» за ДУ «Херсонській слідчий ізолятор», де утримувався за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 п. 6,12 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України, з одним із співучасників ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обвинуваченого за ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 п. 6,12 ст. 115 КК України налагодив злочинну діяльність пов`язану із вимаганням грошових коштів з осіб, що також утримуються в умовах слідчого ізолятора, начеб-то гарантуючі не застосування до останніх заходів фізичного, психічного та сексуального характеру та спокійного перебування в даній установі.

Так, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , затриманий 22.01.2018 року затриманий СВ Олешківського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області, якому Цюрупинським районним судом Херсонської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 29.01.2018 прибув до ДУ «Херсонський слідчий ізолятор», за адресою м. Херсон, вул. Перекопська, 10.

ОСОБА_17 спираючись на норми так званої «этики преступного поведения», згідно з чим кожна особа причетна до збуту наркотичних засобів має сплачувати обов`язкові внески до «воровского общака», звернувся з вимогою до ОСОБА_19 про сплату протягом двох діб грошових коштів в сумі 10 000 гривень, погрожуючи останньому застосуванням заходів фізичного, психічного впливу.

У зв`язку з відсутністю грошових коштів у зазначеній сумі ОСОБА_19 повідомив ОСОБА_17 , що не в змозі виконати вимоги останнього, після чого ОСОБА_17 з метою незаконного отримання зазначених грошових коштів шляхом вимагання, почав залякувати фізичною розправою та дійснити психічний тиск на ОСОБА_19 , чим змусив останнього зателефонувати своїй матері ОСОБА_20 та озвучити їй вимоги ОСОБА_17 щодо перерахування грошових коштів у сумі 10000 гривень.

На виконання зазначених вимог ОСОБА_19 будучи обізнаний про «кримінальний статус» ОСОБА_17 та побоюючись за своє життя та здоров`я зателефонував матері ОСОБА_20 на номер мобільного телефону НОМЕР_23 та в телефонному режимі попросив передати йому грошові кошти в сумі 10 000 гривень, мотивуючи своє прохання загрозою своєму життю та здоров`ю з боку ОСОБА_17 , на що ОСОБА_20 повідомила що необхідна сума коштів в неї відсутня.

У подальшому, ОСОБА_17 продовжуючи свої злочинні наміри направленні на вимагання грошових коштів від ОСОБА_19 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_18 , який на виконання спільного наміру щодо отримання грошових коштів шляхом вимагання в період з 29.01.2018 по 31.01.2018 із застосуванням фізичного насильства та психічного впливу вимагав грошові кошти від ОСОБА_19

Надалі, ОСОБА_19 побоюючись застосування подальшого фізичного насильства з боку ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , зателефонував з невстановленого мобільного терміналу на мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_24 , що використовує ОСОБА_21 , який здійснює фермерську діяльність в Ново-Каховському районі Херсонської області та орендує земельні паї належні родині ОСОБА_19 та в телефонному режимі повідомив йому, що під час перебування у слідчому ізоляторі у нього виникли великі проблеми, та йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 гривень на розрахунковий рахунок, який йому надали ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а саме № НОМЕР_25 ПАТ «Комерційний Банк «ПриватБанк», у рахунок подальшої сплати за оренду земельних паїв, на що ОСОБА_21 погодився та 31.01.2018 з власного банківського рахунку № НОМЕР_26 перевів грошові кошти в сумі 10 000 гривень на вище вказані банківські реквізити, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_22 .

У той же день, 31.01.2018 на номер телефону НОМЕР_23 , що належить матері ОСОБА_19 - ОСОБА_20 зателефонував її син з раніше невідомого номеру та повідомив, що необхідну суму грошових коштів перевів фермер ОСОБА_21 у рахунок майбутньої сплати грошових коштів за оренду земельних паїв та тепер з ним все буде гаразд, після чого він передав слухавку ОСОБА_17 , який запевнив ОСОБА_20 , що претензій з його боку більше до її сина не має.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування зафіксовано факт збуту наркотичних засобів, а саме 18.01.2019 ОСОБА_23 виконуючи прямі вказівки ОСОБА_7 передав ОСОБА_24 , який діяв за постановою контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс.

Згідно висновку експерта №119-Х від 28.01.2019 речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору, вагою 22,14 грам та 21,57 грам, яку упаковано в полімерний №0006899 та яка згідно постанови про призначення судової експертизи була добровільно видана ОСОБА_24 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в висушеному стані становить відповідно 19,37 та 19,48 грам.

Разом з тим, із показів ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено факт вимагання грошових коштів від її громадського чоловіка ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 який в період часу з 01.07.2015 по 05.12.2018 за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відбував покарання в ДУ «Херсонський слідчий ізолятор». До вчинення злочину відносно ОСОБА_26 причетні ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , із показів свідка ОСОБА_25 встановлено, що останні шляхом здійснення психічного та фізично тиску на ОСОБА_26 та його дружину за період часу з грудня 2016 по лютий 2017 незаконно отримали від них грошові кошти в сумі 5000 доларів США. Зі слів ОСОБА_25 , грошові кошти сумами від 5000 до 24000 гривень сплачувались щотижнево через термінали АТ «КБ «Приватбанк» розташовані в м. Херсон (відділення АТ «КБ «Приватбанк» розташоване по вул. Ушакова, 43, по вул. Ушакова, 35 А, на ЖД вокзалі, по вул АДРЕСА_2 Патона, АДРЕСА_3 та по вул. Дорофеєва, 19 А) за вимогою ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , усі пропрати проходили на банківські рахунки, які вказували останні, деякі з них свідок виписала на окремому аркуші та долучила його до матеріалів кримінального провадження, зокрема:

№ ОСОБА_1;

№ НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 ;

№НОМЕР_9 ОСОБА_1 ;

№НОМЕР_10;

№НОМЕР_11 /ОСОБА_28/;

№ НОМЕР_22 / ОСОБА_2 /;

№ НОМЕР_12 ОСОБА_29/;

№ НОМЕР_13 / ОСОБА_3 /;

№ НОМЕР_14 / ОСОБА_4 /;

№ НОМЕР_15 ;

№ НОМЕР_16 ;

№ НОМЕР_17 , крім вказаних номерів банківських карт було ще багато інших, однак свідок не зберегла вказаних записів. Усі платежі проходили з використанням особистого мобільного номеру НОМЕР_18 свідка ОСОБА_25 та з мобільних номерів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які перебувають в користуванні матері її чоловіка - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , остання також неодноразово перераховувала грошові кошти.

З урахуванням вищезазначеного, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, інших аналогічних злочинів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять відомості про осіб які є власниками банківських карток відкритих в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ОСОБА_1 ; №НОМЕР_32 ; №ОСОБА_21 /ОСОБА_28/; № НОМЕР_22 / ОСОБА_2 /; № НОМЕР_12 ОСОБА_29/; № НОМЕР_13 / ОСОБА_3 /; № НОМЕР_14 ОСОБА_4 /; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 та осіб контрагентів щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським рахункам, повного розкриття даних власників банківських рахунків та контрагентів, крім того, в отриманні відомостей по транзакціям через ТСО АТ «КБ «Приватбанк» за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з розкриттям повної інформації контрагентів (номерів банківських карт (рахунків), повних анкетних даних, та інших даних) із наданням завірених копій квитанцій (чеків) відповідно до проведених транзакцій за період часу з 01.11.2016 по 01.03.2017.

Одночасно встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.

Враховуючи зазначене вище слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл в частині тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копії. В свою чергу у іншій частині щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до фото та/або відео записів щодо поповнення та зняття грошових коштів, то слідчий суддя вважає необхідним надати можливість зняття копії інформації, так як тимчасовий доступ до даної інформації, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються. Крім того, тимчасовий доступ в частині щодо інформації про наявність грошових коштів розміщених на рахунках інших контрагентів, на які зараховувались грошові кошти як за абонентськими номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 так і іншими особами, є абстрактним, а в самому клопотанні не надано належного обґрунтування, що дана інформація має значення для даного кримінального провадження. Тому клопотання в частині отримання саме фото та/або відео записів є необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим Комаровському Євгену Вікторовичу, заступнику начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим Паращуку Борису Володимировичу, начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпієнко Вадиму Миколайовичу, начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Мурачову Роману Вікторовичу, заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Ліллемяє Арно Арновичу, заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Копійці Кирилу Валерійовичу, прокурорам відділів прокуратури Автономної Республіки Крим: Рогову Володимиру Вікторовичу, Зайцю Віктору Валерійовичу, Гонтарю Андрію Ігоровичу, Познаховському Святославу Анатолійовичу, Чернишенку Павлу Олександровичу, Яриш Світлані Юріївні; слідчим, які входять до слідчої групи: Осіпову Олександру Вікторовичу, Подиряко Христині Віталіївні, Шевчуку Дмитру Валерійовичу, Корнієнко Андрію Анатолійовичу, Череднику Сергію Івановичу, Рудковському Артему Олександровичу, Погорельцевій Н.Ю. на тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: місто Дніпро (Дніпропетровськ), вулиця Набережна Перемоги, 50, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме:

-до копії договорів на відкриття у ПАТ КБ «Приватбанк» наступних карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ОСОБА_1 ; №НОМЕР_34 ; №НОМЕР_35 /ОСОБА_28/; № НОМЕР_11 / ОСОБА_2 /; № НОМЕР_12 ОСОБА_29/; № НОМЕР_13 / ОСОБА_3 /; № НОМЕР_14 ОСОБА_4 /; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ;

-до копій документів, що стали підставою для відкриття зазначених карткових рахунків;

-до інформації про рух грошових коштів по зазначеним картковим рахункам із зазначенням конкретних дати та часу операцій, повного розкриття даних контрагентів та призначення платежів, адрес терміналів самообслуговування та банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, із можливістю зняття копій фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними банківськими рахунками за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по строк дії даної ухвали;

-до інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі «Приват24» по вказаним банківським карткам із зазначенням абонентських номерів телефонів, які закріплені за переліченими вище картковими за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по строк дії даної ухвали - з можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити виїмку) з місця зберігання копії документів;

-до інформації по транзакціям через ТСО АТ «КБ «Приватбанк» за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , з розкриттям повної інформації контрагентів (повного розкриття даних контрагентів та призначення платежів, адрес терміналів самообслуговування та банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, із можливістю зняття копій фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними банківськими рахунками, інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі «Приват24» по банківським карткам із зазначенням абонентських номерів телефонів, які закріплені за ними закріплені, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів, що стали підставою для відкриття банківських карткових рахунків контрагентів) та копій квитанцій (чеків) відповідно до проведених транзакцій за період часу з 01.11.2016 по 01.03.2017;

-до інформації щодо наявності грошових коштів розміщених на вказаних банківських рахунках із зазначенням точної суми у письмовій формі на день виконання даної ухвали.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 04.10.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко