Вирок № 84107504, 09.09.2019, Балаклійський районний суд Харківської області

Справа № 611/451/19

Провадження № 1-кп/610/211/2019

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2019 року Балаклійський районний суд Харківської області у складі:

головуючого: - судді Тімонової В.М.,

за участі секретарів - Косолапової Ю.А., Петрової І.В.,

прокурора - Ткаченка О.В.,

потерпілої ОСОБА_1 ,

адвоката - Татьянка А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженця м.Саров Азербайджанської республіки, особи без громадянства, непрацюючого, неодруженого, з професійно-технічною освітою, який до затримання проживав за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

23.07.2010 Орджонікідзевським районним судом м. Харкова за ч. 3 ст. 186 КК України до 5 років позбавлення, звільненого на підставі ст. ст. 75, 76 КК України з іспитовим строком на 3 роки;

18.04.2012 Комінтернівським районним судом м. Харкова за ч. 3 ст. 185. ст. 71 України до 5 років 1 місяця позбавлення волі;

17.04.2019 Київським районним судом м.Харкова за ч.2 ст.15, ч.2 ст.185 КК України до 3-х місяців арешту,

перебуває під вартою з 16.03.2019 року,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст. 190 КК України, за таких обставин.

ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, матеріали стосовно якого виділені в окреме кримінальне провадження, домовилися заволодіти грошовими коштами громадян шляхом обману із застосуванням телефонної мережі зв`язку з метою приховання власної особистості і видачі себе за іншу особу, під приводом повідомлення про те, що близькі люди потерпілих потрапили в неприємні ситуації і терміново потрібні грошові кошти на вирішення їх проблем.

З цією метою, діючи узгоджено та реалізуючи злочинний намір, 08 січня 2019 року об 11.00 годині ОСОБА_3 прибув до м. Барвінкове Харківської області та виконував подальші вказівки невстановленої особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, належними потерпілим, діючи умисно, з корисливих мотивів, невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, 08.01.2019 о 13.30, використовуючи телефонну мережу зв`язку з метою приховання власної особистості і видачі себе за іншу особу, зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_7 до будинку АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_1 з номеру мобільного телефону ( НОМЕР_1 ). Вводячи в оману ОСОБА_1 , яка взяла слухавку, та представившись працівником поліції, невстановлена особа повідомила завідомо неправдиву інформацію останній про те, що її син перебуває в поліції, чим повідомила завідомо неправдиву інформацію останній.

Надалі ОСОБА_1 , сприйнявши повідомлену вищезазначеною особою інформацію, як достовірну, будучи введеною в оману, відповіла, що має грошові кошти в сумі 9000 доларів США та готова передати їх.

Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій, невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділене в окреме кримінальне провадження, зателефонувала ОСОБА_3 в той же день та сказала, що необхідно поїхати до будинку АДРЕСА_2 , що ОСОБА_3 і зробив. Згодом ОСОБА_3 підійшов до будинку, в якому проживає ОСОБА_1 , де продовжуючи свої злочинні дії та маючи на меті доведення їх до кінця, діючи повторно, отримав від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 9000 доларів США купюрами по 100 доларів, що згідно курсу гривні іноземної валюти (долар США), встановленої Національним банком України станом на 08.01.2019 року складає 249 384,6 гривень, які остання передала ОСОБА_3 особисто в руки, яким він розпорядився на власний розсуд.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, не визнав, посилаючись на те, що 08 січня 2019 року він взагалі не був у м. Барвінкове Харківської області, тому не вчиняв шахрайських дій стосовно потерпілої, в протоколах його впізнання потерпілою та свідком, був його двійник, просив виправдати його за недоведеністю його вини. Позиція обвинуваченого є його правом на самозахист та спробою уникнути від відповідальності та спростовується дослідженими у судовому засіданні доказами:

Потерпіла в судовому засіданні показала, що 08 січня 2019 року вдень вона знаходилася вдома сама в будинку АДРЕСА_2 . Їй на стаціонарний телефон зателефонувала невідома особа, назвалася працівником поліції та повідомила, що її син потрапив у ДТП та збив дівчинку. Для лікування дівчинки терміново потрібні гроші в сумі 9000 доларів США. Вона хотіла порадитися із чоловіком, однак невідома особа говорила, що гроші потрібні терміново. Вона прийняла рішення і сказала, що такі гроші у неї є, вона готова їх віддати. ОСОБА_4 чоловік сказав, що до неї прийде чоловік, якому вона зможе передати гроші і весь час розмовляв з нею по телефону, не відпускаючи від слухавки. Обвинувачений прийшов до них у двір, вона через вікно побачила цю особу, вона дивилася йому прямо в очі він погляду не відводив, через вікно вона передала йому гроші, а він сказав що все буде добре, давши слово офіцера. Той чоловік, з яким вона розмовляла, сказав їй, щоб вона написала розписку, продиктував її зміст і щоб вона принесла її до поліції. Під його диктовку вона написала розписку, вдяглася і пішла до поліції. Біля поліції вона чекала на сина, весь час розмовляла з невідомим, який говорив, щоб вона почекала для узгодження формальностей. Через деякий час розмова закінчилася, більше ніхто не дзвонив і вона зрозуміла, що її обманули. Вона подзвонила сину, який приїхав за нею і якому вона повідомила про події, що відбулися. ОСОБА_5 вона впізнала під час досудового розслідування по фотознімкам, а потім було проведено з ним одночасний допит, під час якого вона впізнала особу, якій вона передала гроші в сумі 9000 доларів США.

Показами свідка ОСОБА_6 , який показав в судовому засіданні про те, що він працює таксистом у м. Барвінкове. 08 січня 2019 року в м. Барвінкове на залізничному вокзалі він зустрів невідомого раніше чоловіка, який попросив підвезти його на АДРЕСА_3. Свідок знав, що в цьому будинку мешкає подружжя ОСОБА_9 . ОСОБА_4 , якого він того дня впізнав по фото, попросив його зачекати, щоб відвезти назад. Невідомий спочатку стояв перед двором ОСОБА_9, дзвонив кудись, потім зайшов у двір, а коли повернувся, сказав, що йому терміново потрібно в місто Харків. Свідок відвіз його на автовокзал до міста Слов`янська, а потім повернувся назад до міста Барвінкове. Ввечері того дня через таксистів він взнав, що дружина ОСОБА_9 віддала невідомим 9000 доларів, він зразу здогадався, що то він возив ту невідому особу, про що він особисто повідомив до поліції. В судовому засіданні свідок упізнав обвинуваченого ОСОБА_5 , як особу, яку він підвозив до будинку ОСОБА_9 та назад.

Показами свідка ОСОБА_9 , чоловіка потерпілої ОСОБА_1 , який показав, що 08 січня 2019 року з 13 години до 14.30 він не був вдома. Після повернення додому почав дзвонити дружині, якої не було вдома. Вона розмовляла по телефону. Він декілька разів набирав її номер телефону, однак абонент розмовляв. Через деякий час подзвонив син, який мешкає окремо від них, і повідомив, що везе матір додому. Син зайшов додому і все повідомив йому, так як дружина боялася зайти в дім. Він перерахував гроші, які зберігалися в будинку і виявив, що не вистачало 9 000 доларів. Зв слів дружини знає, що особа, якій вона передавала гроші, була кавказької національності.

Протоколом одночасного допиту осіб від 16.03.2019 року за участю потерпілої ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , який було знято на відеозйомку та який було відтворено в судовому засіданні. Під час цього допиту потерпіла повідомила про обставини вчинення стосовно неї шахрайських дій невідомими їй особами, внаслідок яких вона передала ОСОБА_10 9000 доларів за те, щоб її сина не притягували до кримінальної відповідальності. ОСОБА_11 повідомив, що він не розумів, що вчиняються шахрайські дії, йому спочатку повідомили по телефону, що потрібно їхати в Ізюм, потім в м.Барвінкове за адресою потерпілої і сказати ті слова, які говорила потерпіла. Гроші він забрав, однак не для себе - гроші відправились в Луганську область. (а.с.88-89)

Ухвалою слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області від 15.04.2019 року, якою було надано дозвіл на отримання інформації про вхідні телефонні дзвінки із стаціонарних та мобільних телефонів у період часу з 11 години до 16.00 години 08.01.2019 на абонентський номер потерпілої та протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.05.2019 ( а.с.111-120).

Ухвалою слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області від 21.03.2019 року, якою було надано дозвіл на отримання інформації про вхідні телефонні дзвінки за номером мобільного телефону потерпілої та невідомої особи у період часу з 11 години до 16.00 години 08.01.2019 та протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.04.2019 ( а.с.121-134).

Аналітичною довідкою по кримінальному провадженні, з якої вбачається, що з метою перевірки свідчень підозрюваного ОСОБА_3 та потерпілої ОСОБА_1 була витребувана інформація про абонентські з`єднання мобільних операторів та вхідні дзвінки на стаціонарний телефон потерпілої ОСОБА_1 Із свідчень потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що 08.01.2019 року о 13.30 та 14.00 їй на стаціонарний телефон ( НОМЕР_2 ), був здійснений дзвінок невстановленої особи, яка повідомила неправдиву інформацію та шахрайським шляхом почала вимагати гроші в сумі 9000 тисяч доларів США.

З метою перевірки свідчень потерпілої, була витребувана інформація у Харківської філії ПАТ «Укртелеком» про вхідні дзвінки 08.01.2019 року на стаціонарний телефон ( НОМЕР_2 ). Згідно наданої інформації встановлено, що 08.01.2019 року о 13.30 та 14.00 годині із абонентського номера НОМЕР_1 , на місцевий стаціонарний номер телефону ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_1 надійшли телефонні дзвінки із вказаного абонентського номера.

Потім, як пояснила потерпіла, невстановлена особа, яка телефонувала на стаціонарний телефон, попрохала її номер мобільного телефону. ОСОБА_1 повідомила свій номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_3 .

З метою встановлення номерів телефону, які дзвонили 08.01.2019 року на номер мобільного телефону НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_1 , була витребувана інформація у ПрАт «ВФ Україна». Згідно інформації, наданої ПрАТ «ВФ Україна», абонентський номер НОМЕР_3 , яким користується потерпіла ОСОБА_1 , 08.01.2019 року знаходився в м. Барвінкове, (Азимут 1800 вежа ПрАО «ВФ Україна» Харківська область, м. Барвінкове, вул.. Центральна, 26Б) та о 13.33 годині їй на мобільний телефон надходив дзвінок із номера НОМЕР_4 , що підтверджується протоколом тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці. Далі 08.01.2019 на абонентський номер потерпілої ОСОБА_1 НОМЕР_3 о 14.03 годині (Азимут 1800); о 14.33 годині (Азимут 1800); о 15.03 годині (Азимут 1423) знову надходили дзвінки із номера НОМЕР_4 загальною тривалістю 1 година 30 хвилин. Особа яка користувалася абонентським номером НОМЕР_4 , весь час повідомляла потерпілій ОСОБА_1 неправдиву інформацію.

З метою перевірки свідчень ОСОБА_3 була витребувана інформація у ПрАТ «ВФ Україна». Згідно інформації, наданої ПрАТ «ВФ Україна», із абонентського номеру НОМЕР_5 , 08.01.2019 року о 13.34 годині (азимут 270 Луганська область, м. Суходольськ, Суходільська виправна колонія № 36) був здійснений телефонний дзвінок на номер НОМЕР_6 . Крім цього із абонентського номеру НОМЕР_5 на номер НОМЕР_6 були здійснені дзвінки: о 13.37 годині; о 13.38 годині; о 14.00 годині; о 14.04 годині; о 14.05 годині; о 14.06 годин: о 14.12 годині; о 14.14 годині; о 14.15 годині; о 14.16 годині; о 14.21 годин.

Також 08.01.2019 року із абонентського номеру НОМЕР_5 на номер НОМЕР_1 (із якого було зроблено дзвінки на стаціонарний телефон потерпілої ОСОБА_1 ), були здійснені спроби дзвінків о 14.21 годині,; о 14.22 годині; о 14.23 годині та о 14.29 годині. (а.с.110).

Відповідно до інформації про курси валют, на 08.01.2019 року офіційний курс НБУ долара США складав 27.7094 грн ( а.с. 177).

Постановою начальника Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури від 16 травня 2019 року було виділено з матеріалів кримінального провадження за № 12019220200000011 від 08.02.2019 матеріали досудового розслідування щодо вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та витягом з ЄРДР від 16.05.2019 року про реєстрацію кримінального провадження (виділення матеріалів кримінального розслідування) за № 12019220200000126 ( а.с.172-176).

Протокол пред`явлення особи для впізнання від 05.03.2019 року потерпілою ОСОБА_1 про впізнання особи, якій 08.01.2019 року передавала гроші в сумі 9 000 доларів США, а саме - ОСОБА_3 (а.с.85) та протокол пред`явлення особи для впізнання від 03.03.2019 року, під час якого свідок ОСОБА_6 впізнав ОСОБА_3 (а.с.86) суд визнає недопустимими доказами, так як складені з порушенням КПК.

Позиція обвинуваченого є його правом на самозахист та спробою уникнути від відповідальності та спростовується дослідженим у судовому засіданні доказами: показами потерпілої, яка впізнала ОСОБА_5 як особу, яка заволоділа її грошима під час одночасного допиту з ним, а також в судовому засіданні підтвердила про це. Крім того, свідок ОСОБА_12 також в судовому засіданні особисто впізнав ОСОБА_5 як особу, яку підвозив саме до будинку ОСОБА_9, а потім відвозив на вокзал. У суду немає підстав не вірити показам як потерпілої та свідка, які, крім того, попереджені за кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, і таких свідчень суду не надано.

Оцінюючи докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого йому злочину доведена повністю.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_3 за ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, вчинене повторно.

Призначаючи покарання, суд враховує тяжкість вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачений ОСОБА_3 є особою без громадянства, раніше неодноразово судимий, постійного місця проживання не має, не працює, за місцем проживання характеризується незадовільно, не працює, на обліку у лікаря-нарколога та у лікаря-психіатра не перебуває.

Обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , судом не встановлено.

Враховуючи тяжкість вчиненого злочину, який відноситься до тяжких злочинів, конкретні обставини їх вчинення, особу винного, суд вважає необхідним і достатнім для виправлення та попередження нових злочинів призначити покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статті, за якою кваліфіковані дії ОСОБА_3 .

При призначенні ОСОБА_3 остаточного покарання за сукупністю злочинів суд застосовує положення ч. 4 ст. 70 КК України, оскільки обвинувачений вчинив злочин до постановлення вироку Київського районного суду м.Харкова від 17.04.2019 року.

З урахуванням покарання, яке призначається та для забезпечення виконання вироку, для запобігання спробам переховуватися від суду і вчинити інший злочин, запобіжний захід слід продовжити до набрання вироком законної сили.

По справі заявлений цивільний позов ОСОБА_1 про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_3 матеріальної шкоди у зв`язку зі злочином у сумі 9000 доларів США, що еквівалентно сумі в розмірі 249 384,6 гривень, який підлягає задоволенню в повному обсязі, так як він підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 366-371, 373-374, 376 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2019 у виді 3 місяців арешту, більш суворим за цим вироком визначити остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_3 обчислювати з 09 вересня 2019 року, зарахувавши йому в строк відбування покарання строк перебування під вартою з 16.03.2019 року.

Запобіжний захід ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою.

Стягнути з ОСОБА_3 о . на користь ОСОБА_1 матеріальну шкоду в сумі 249 384,6 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Балаклійський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ст. 395 КПК України, якщо таку скаргу не буде подано.

Копію вироку негайно після його проголошення належить вручити обвинуваченому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя