Ухвала суду № 84099889, 09.09.2019, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/580/19

Провадження № 1-кс/935/1218/19

У Х В А Л А

09 вересня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О., при секретарі Бех І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції Писаренка В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції Писаренка В.А. звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала наступне.

ОСОБА_1 , використовуючи глобальну мережу Інтернет, здійснювала реєстрації на інтернет-ресурсах, що надають онлайн-кредити, а саме: «Mycredit», що розташовується за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2, «Dinero», що розташовується за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та « Topcredit », що розташовується за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання грошових позик, які зареєстровані на її ім`я, прив`язані до її електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 та номеру мобільного телефону НОМЕР_2 .

Також у ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, використовуючи без її відома персональні дані, отримали на її ім`я кредити на вказаних інтернет-ресурсах, а саме в компанії «Topcredit» грошові коши на загальну суму 15 000 грн., «Dinero» на загальну суму 6 200 грн. та «Mycredit» на загальну суму 3000 грн.

За даним фактом 18.01.2019р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 12019060190000053 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 02.12.2018р. близько 15:00 год. ОСОБА_1 отримала телефонний дзвінок на свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , де невідома особа представилась працівником компанії «Vodafone», та повідомила, що почастішали випадки здійснення шахрайства, тому необхідно в телефонному режимі здійснити заміну кодів доступу та кодових слів. Таким чином невідома особа заволоділа персональними даними ОСОБА_1 Надалі, 04.12.2018 об 07:17 год. ОСОБА_1 отримала СМС-повідомлення на свій мобільний термінал про те, що її SIM-карту буде заблоковано, після чого через 5 хв. SIM-карту останньої з номером НОМЕР_2 було заблоковано. В період часу з 07:20 до 10:00 було здійснено отримання кредитів на вищевказаних інтернет-ресурсах без відома ОСОБА_1

Оперативним шляхом отримано інформацію про те, що з метою виводу кредитних коштів невідомі особи використовували банківську картку, емітовану АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 , оскільки ця картка була вказана невідомими особами на особистому кабінеті ОСОБА_1 інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що з банківської картки, емітованої АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 , в подальшому 04.12.2018 року, у період часу з 14:40 год. по 13:44 год., грошові кошти переказано на картку «Монобанку» № НОМЕР_7 . Власником вищезазначеної картки являється ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 . Грошові кошти отримані злочинним шляхом переказує зі своєї картки на рахунки банківських карток : № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Зважаючи на те, що в ході досудового розслідування потрібно встановити фізичну особу з банківського рахунку якої здійснювався переказ, необхідно в АТ «ТАСКОМБАНК» «МФО 300001», адреса розташування: м. Київ вул. С. Петлюри, 30, витребувати інформацію, а саме роздруківки про рух грошових коштів та призначення платежів здійснених з банківської картки АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 , з найменуванням контрагентів та можливістю їх вилучення.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені як до часу вчинення кримінального правопорушення, в ході його вчинення так і п.ісля вчинення кримінального правопорушення..

Слідчий в клопотанні просить у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК не здійснювати судовий виклик службових осіб АТ «ТАСКОМБАНК».

Ураховуючи, що є достатньо підстав вважати, що отримана інформація дозволить встановити істину в даному злочині, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подаав заяву, в якій просить розгляд справи проводити без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження № 12019060190000053 від 18.01.2019р., а саме: слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Писаренку Владиславу Анатолійовичу; заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Булію Богдану Петровичу; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Ружицькій Ірині Анатоліївні; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Кавецькому Олексію Івановичу; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції Цюрпіті Любов Миколаївні; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Нестерчуку Олександру Петровичу; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Бондарчуку Михайлу Михайловичу; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Шнайдерському Дмитру Сергійовичу; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Садло-Агдієвській Інні Михайлівні; оперуповноваженому СКП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Кучер Юлії Олександрівні тимчасовий доступ до інформації яка міститься в АТ «ТАСКОМБАНК» «МФО 300001», адреса розташування: м. Київ вул. С. Петлюри, 30, а саме роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 02.12.2018 по час виконання ухвали з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках № НОМЕР_4 , належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, з правом вилучення.

АТ «ТАСКОМБАНК» «МФО 300001», адреса розташування: м. Київ вул. С. Петлюри, 30, надати на паперовому та електронному носії вище вказану інформацію.

АТ «ТАСКОМБАНК» «МФО 300001», адреса розташування: м. Київ вул. С. Петлюри, 30, надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації в Житомирському відділенні АТ «ТАСКОМБАНК» «МФО 300001», адреса розташування: м. Житомир вул. Київська 96.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Василенко Р.О.