Ухвала суду № 84090767, 23.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45048/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., за участі секретаря Ясеновенко К.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 12019000000000101, -

В С Т А Н О В И В :

23.08.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Райкуном О.С. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000101 від 08.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 19 по 25 січня 2019 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, скоїли несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що призвело до підробки інформації, та заподіяло значну шкоду зазначеній банківській установі.

Відповідно до інформації, зазначеної у інформаційному листі про вчинене кримінальне правопорушення, поданому Департаментом безпеки АТ «ПУМБ», у період з 19 по 25 січня 2019 року, клієнтом ОСОБА_1 , по картковому рахунку, з використанням мобільного додатку системи ПУМБ-онлайн, здійснено велику кількість операцій з поповнення різних номерів телефонів оператора зв`язку «Київстар», що спричинило виникнення несанкціонованого овердрафту по картковому рахунку на загальну суму 172100 грн.

Згідно з рапортом працівників Департаменту кіберполіції, складеним за результатами виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, з метою обготівкування, викрадені гроші було перераховано з рахунків абонентів мобільного оператора «Київстар» на банківські рахунки банківських установ, у тому числі й на банківські рахунки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 12019000000000101 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ГСУ Національної поліції України Кириченку Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Міському Івану Івановичу, слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшому Тищенко Інні Олексіївні, старшому слідчому відділу Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області Нагорняку Антону Антоновичу, тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, а саме:

-відомості щодо руху коштів по карткових рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції ( у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

-відомості про власника картки (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, електронних адрес, інших ідентифікаційних відомостей, наданих особою при відкритті рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного коду, місця проживання та роботи);

-ІР-адреси пристроїв, що використовувались для проведення транзакцій, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводились авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів, копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, в період часу з 01.01.2019 по 15.02.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45048/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Гіріч Л.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук