Ухвала суду № 84090465, 23.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45029/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., за участі секретаря Ясеновенко К.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Кондаурова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 42017040000000423, -

В С Т А Н О В И В :

23.08.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Кондаурова О.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Демидовичем А.О., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 14360920), розташованого за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000423 від 13.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2015 року по теперішній час службові особи Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», діючи за попередньою змовою із службовими особами комерційних суб`єктів господарювання, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби у порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель» під час здійснення державних закупівель товарів, робіт та послуг штучно відхиляли більш вигідні пропозиції учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог, сформованих під конкретного учасника, укладали договори із цими учасниками, зокрема: ТОВ «ХАНДАЛ» (код 40118151), ТОВ «ОПТ ТРАНССЕРВІС» (код 39996990), ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» (код 32833513), ТОВ «САН БІЛД» (код 40007059), ТОВ «МЕДРАФ» (код 39815684), ТОВ «ТРЕЙН ЕКСПРЕС» (код 37414311), ТОВ «БЕЛПОРТ» (код 39277425), ТОВ «СТІЛЬ ФОРВАРД» (код 39332124), ТОВ «АЗВ-КИЇВ» (код 39800793) та іншими підприємствами, які поставляли (надавали) товари, роботи та послуги за значно завищеними цінами, не належної якості, а також взагалі без постачання товарів, після чого перераховували грошові кошти на рахунки цих підприємств, які за допомогою конвертаційних центрів переводили грошові кошти у готівку, в результаті чого державному бюджету України завдано майнову шкоду, тобто такі дії спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, заступник начальника регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_1 , діючи разом із іншими невстановленими службовими особами регіональної філії «Придніпровська залізниця» у період з грудня 2015 по теперішній час неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них допустив порушення фінансово-господарської дисципліни, зокрема: не забезпечив перерахування коштів від підсобно допоміжної діяльності до ПАТ «Укрзалізниця», у порушення ч. 6 наказів № 322/Н від 24.06.2014 та № 5/Н від 05.01.2017 погодив оплату за рахунками без укладання договорів (контрактів) на закупівлю товарів і послуг без нагальної потреби, пов`язаної з ліквідацією аварійних ситуацій та безпекою руху, а також належним чином не організував роботу комісії з питань забезпечення фінансово-господарської діяльності залізниці, у наслідок чого проводилась оплата товарів і послуг у відсутності техніко-економічного обґрунтування доцільності закупівлі, в тому числі результатів проведення дослідження ринку постачальників, що призвело до закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами та неналежної якості, чим завдано тяжкі наслідки ПАТ «Укрзалізниця».

На підставі зібраних матеріалів кримінального провадження встановлено, що відповідно до протоколу № 161/3/ТМЦ від 06.10.2016 тендерного комітету регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», переможцем за результатами проведення тендерних торгів, щодо постачання інструментів/знаряддя - різців чашкових та тангенційної пластини, які використовуються для обточення колісних пар, визнано ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» (код 32833513), місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Київська, 16, офіс 516. Директором указаного товариства є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , разом із дружиною ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка значиться співзасновником та завідувач складом ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА».

26.12.2016 між ПАТ «Укрзалізниця» в особі службових осіб структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» регіональної філії «Придніпровська залізниця» та ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» укладено договір поставки № ПР/НХ-161050/НЮ, щодо постачання різців чашкових, згідно зі специфікацією виробником товару є «ООО «ВИРИАЛ» (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація), на загальну суму 494 743,68 грн.

30.12.2016 між регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» укладено додаткову угоду до вказаного договору, згідно якої збільшено кількість постачання різців на суму 593 677,92 грн.

У ході проведеного 27.01.2017 аналітичного дослідження № 8/16-01/40075815 співробітниками офісу великих платників податків ДФС України установлено злочинну схему неправомірного формування податкового кредиту, шляхом використання «тіньової» схеми, проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також можливого вчинення посадовими особами ПАТ «Укрзалізниця» внесення до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдивих відомостей щодо взаємовідносин із ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА», ТОВ «ХАНДАЛ», ТОВ «ОПТ ТРАНССЕРВІС», ТОВ «ТРЕЙН ЕКСПРЕС», ТОВ «БЕЛПОРТ», ТОВ «СТІЛЬ ФОРВАРД», за період з 01.01.2015 по 26.01.2017 суми 19 683 221,1 грн., у тому числі ПДВ на суму 3 280 536,9 грн., з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У період часу 2016-2017 років, неодноразовим переможцем під час проведення тендерних закупівель знарядь та інструментів для обточення колісних пар ставало ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА», замовником указаних товарів виступало ПАТ «Укрзалізниця», регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на загальну суму приблизно 16 млн.грн.

Приблизно в грудні 2016 року ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «САН БІЛД» (код 40007059), щодо купівлі штангенциркуля колійного, пластин, шаблону колійного, на загальну суму приблизно 1,84 млн.грн. У ході аналізу господарської діяльності ТОВ «САН БІЛД» установлено, що дане товариство перераховувало кошти в сумі 1,82 млн.грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677), за купівлю вищевказаного товару, але факт придбання та виробництва ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» не встановлений, оскільки дане товариство закупляло лише: смартфон, холодильник, каструля.

Крім того, приблизно в квітні 2017 року ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897), щодо купівлі свердла, на загальну суму приблизно 1 млн.грн. У ході аналізу господарської діяльності ТОВ «ІН-ТЕКС» установлено, що дане товариство не закупляло та не виробляло свердла, оскільки в них відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, а лише закупляли: пральні машинки, духові шафи, конвектор електричний, що може свідчити про проведення безтоварних операцій, спрямованих на надання податкової вигоди третім особам.

Крім того, приблизно в червні 2017 року ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» (код 32291805), щодо купівлі пластин «LNUX», «RPUX», шаблону колійного, на загальну суму приблизно 2,3 млн.грн. У ході аналізу господарської діяльності ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» установлено, що дане підприємство перераховувало частину коштів у сумі 0,5 млн.грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КИЇВТЕХЦЕНТР» (код 34351886), за купівлю пластин «LNUX», а іншу частину коштів у сумі 1,8 млн.грн., шляхом здійснення діяльності спрямованої на провадження операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, перевели безготівкові кошти у готівкову форму, після чого як передали керівництву ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА». Також, ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» не закупляло і не виробляло пластини «LNUX», оскільки в них відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, а лише закупляли продукти харчування: сир плавлений, сардельки, пармезан, тощо, що свідчить про проведення безтоварних операцій даним підприємством, спрямованих на надання податкової вигоди третім особам.

10.05.2019 Генеральною прокуратурою України призначено проведення аналітичного дослідження (з наданням висновку) з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» (код 32833513) при здійсненні фінансово-господарських операцій з контрагентами: ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897), ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677), ТОВ «САН БІЛД» (код 40007059), ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» (код 32291805), за період з 01.01.2016 по 01.01.2019.

18.07.2019 з відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області надійшов лист за № 21387/9/02-32-16-00 про надання руху коштів по всіх банківських рахунках на електронних та паперових носіях за вказаний вище період, щодо суб`єктів господарювання: ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА», ТОВ «ІН-ТЕКС», ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ», ТОВ «САН БІЛД», ПП «АСГАРД-ОХОРОНА».

Відповідно до зазначеного листа від 18.07.2019 ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що в ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677) відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні та обслуговуються в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 14360920), що використовувались ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» для проведення розрахунків із ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» з метою конвертування коштів у готівку, та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 14360920) щодо відкриття та обслуговування ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677) розрахункового рахунку: № НОМЕР_1 .

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Кондаурова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 42017040000000423 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурову Олександру Сергійовичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Дубинській Марині Михайлівні, Мартиніву Івану Ярославовичу, Петрішаку Олександру Васильовичу, Охотнику Андрію Анатолійовичу, Омельченку Олександру Сергійовичу, Білику Роману Володимировичу, Мірковцю Олександру Михайловичу, Безукладніковій Ользі Ахмедівні, Римаренку Івану Миколайовичу, Ворону Василю Васильовичу, Орлову Дмитру Сергійовичу, Никифоренку Юрію Леонідовичу, Волковій Поліні Геннадіївні, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в розпорядженні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 14360920), розташованого за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677) розрахункового рахунку: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), проведення вказаною громадської організацією фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункового рахунку: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677) по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунку: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), які належать ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «ПРАВЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 14360920) банківських операцій по рахунках ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677), з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677) та видачі співробітниками АТ «ПРАВЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 14360920) зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів;

- договорів, укладених ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на відповідний рахунок: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677) за рахунком: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677) для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «ПРАВЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 14360920), із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунком: № НОМЕР_1 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45029/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Кондаурову О.С.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук