Ухвала суду № 84080584, 06.09.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13659/19

Провадження № 1-кс/592/7840/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області Завального Олега Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018200000000016 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідування встановлено групу жителів м. Ужгорода, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 О ОСОБА_3 , Іванчо В ОСОБА_3 І., Братасюк ОСОБА_4 .М., ОСОБА_5 Г ОСОБА_6 , які організували та контролюють діяльність підприємств, що входять до складу «центру мінімізації митних платежів», які на замовлення фізичних осіб здійснюють імпорт товарно-матеріальних цінностей на територію України по заниженим цінам, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти. При цьому, здійснюється незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість для транзитно-конвертаційних груп підприємств, які в подальшому здійснюють формування незаконного податкового кредиту для реальних суб`єктів підприємницької діяльності. Допитано в якості свідка директора ТОВ «ВІП Логістик» (код 41151912) та ТОВ «Старт Простір» (код 41001147) ОСОБА_7 , яка повідомила, що за грошову винагороду, без мети зайняття підприємницькою діяльністю, погодилася бути директором товариств, при цьому посвідчувала власними підписами первинні документи фінансово-господарської діяльності вищевказаних товариств. За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «ВІП Логістик» (код 41151912) та ТОВ «Старт Простір» (код 41001147) мають (мали) відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533). Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «ВІП Логістик» (код 41151912) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH); ТОВ «Старт Простір» (код 41001147) № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1) та надати можливість вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку) зазначені в клопотанні.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні АТ КБ «Приватбанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1), надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Свірському Владиславу Сергійовичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенку Олександру Юрійовичу, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завальному Олегу Олеговичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дужому Богдану Ігоровичу старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу, прокурору у кримінальному провадженні – прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Мостовому Максиму Вікторовичу, прокурору у кримінальному провадженні – прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярю Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ «ВІП Логістик» (код 41151912) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH); ТОВ «Старт Простір» (код 41001147) № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), та надати можливість вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ «ВІП Логістик» (код 41151912) та ТОВ «Старт Простір» (код 41001147);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ «ВІП Логістик» (код 41151912) та ТОВ «Старт Простір» (код 41001147), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ «ВІП Логістик» (код 41151912) та ТОВ «Старт Простір» (код 41001147);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ «ВІП Логістик» (код 41151912) та ТОВ «Старт Простір» (код 41001147), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «ВІП Логістик» (код 41151912) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH) за період з 09.11.2017 по 04.09.2019; ТОВ «Старт Простір» (код 41001147) № НОМЕР_3 (980 UAH) за період з 09.11.2017 по 19.01.2019, № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH) за період з 09.11.2017 по 04.09.2019.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко