Ухвала суду № 84079852, 04.09.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

8094/19-Вих

04.09.2019

8094/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3113/19

номер провадження 1-кс/423/894/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В., за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., слідчого Солодкої Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42018131240000061 від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що в травні 2018 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошима в сумі 3500 грн., які належать ОСОБА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 пояснив, що на початку травня 2018 року в Інтернеті на сайті «ОLХ» він знайшов пропозицію про продаж мотоцикла, вартість якого була встановлена у 27000 грн. Зв`язавшись з продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 , який представився як ОСОБА_2 , та пояснив, що дійсно продає зазначений мотоцикл. Продавець пояснив, що оплата за товар здійснюється при отриманні транспорту на складі «Нової пошти», але для гарантування того, що мотоцикл дійсно буде викуплено необхідно здійснити передоплату у розмірі 5000 грн. Після додаткових телефонних переговорів вдалося знизити суму передоплату до 3500 грн. Продавець у смс-повідомленні надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 на який 07.05.2018 ОСОБА_1 перерахував гроші в сумі 3500 грн. Також чоловік вказав ще одну картку НОМЕР_3 , яка належить банку «Райфайзен Банк Аваль», але на цю картку він не перераховував гроші. Після здійснення передоплати продавець перестав виходити на зв`язок, а оголошення на сайті було видалене.

Згідно повідомлення АТ «Ощадбанк» встановлено 07.05.2018 року о 10 год.38 хв. грошові кошти у сумі 3500 гривень були перераховані з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_1 , для обслуговування якого АТ «Ощадбанк» емітовано платіжну картку № НОМЕР_4 на платіжну картку № НОМЕР_2 , яка емітована банківською установою АБ «Укргазбанк».

Згідно ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 21.06.2019 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» до документів, які містять інформацію про власника платіжної картки № НОМЕР_2 , руху по неї.

Згідно тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником картки № НОМЕР_2 є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . 11.05.2018 року ОСОБА_3 отримав кошти, здійснених переказом р2р в сумі 3500 грн., які належать потерпілому ОСОБА_1 , (тип 00'10; документ 000000_1_1416734.; рахунок НОМЕР_5 ). Згідно руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 14.05.2019 року було здійснено погашення кредитної заборгованості по договору овердрафту № PUA -22748-17-PRO від 20.03.2017 в сумі 7215гон. 19 коп., частина з яких належить потерпілому ОСОБА_1 .

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованому за адресою: 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Гвардійський, 14\15, а саме: інформацію чи є відкриті кредитні договори на клієнта ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків- НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , власник платіжної картки № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ АБ «Укргазанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», ЄРДПОУ 23697280, розташованому за адресою: 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Гвардійський, 14\15, а саме:

- Надати інформацію чи є відкриті кредитні договори на клієнта ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків- НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , власник платіжної картки № НОМЕР_2 .

- Якщо є відкриті кредитні договори, надати копії усіх договорів.

- Надати інформацію, як саме здійснюється погашення кредитної заборгованості по кредитним договорам.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко