Ухвала суду № 84077314, 05.09.2019, Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Справа № 442/6276/19

Провадження № 1-кс/442/1491/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2019 року cлідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області – Кучаковський Ю.С., за участю секретаря судового засідання – Кравців Х.В., розглянувши клопотання слідчого 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції Смика А.М., погоджене прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури Мручок Н.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, –

в с т а н о в и в :

Слідчий 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції Смик А.М.звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12019140110001384 від 27.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ „Акцент-Банк” (ЄДРПОУ 14360080) за адресою: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49074, а саме:детальної інформації про власника рахунку (фотознімком власника, паспортних даних за наявності); ІР адреса пристроїв, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету, до якого закріплена банківська карта № НОМЕР_1 „Акцент-Банк”, власником якої є ОСОБА_1 за період часу з 19.07.2019 по даний час; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу від 19.07. 2019 по даний час; фотознімків з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу від 19.07.2019 по даний час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2019 невідома особа за допомогою застосунку Viber, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу взуття з метою викликати у потерпілої впевненість у вигідності та обов`язковості передачі майна, заволоділа грошовими коштами, чим завдала майнову шкоду ОСОБА_2 на вказану суму 12 707 гривень. Вказує, до допитана потерпіла ОСОБА_2 у своїх показаннях стверджує, що в 17.07.2019 від невідомої особи на її мобільний телефон, за допомогою програми Viber, надійшло оголошення про продаж взуття. Обравши необхідний товар, ОСОБА_2 замовила товар на суму 12 707 гривень та 22.07.2019 через термінал самообслуговування ПАТ КБ „Приватбанк” переказала вказану суму на карточку № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_1 однак жодного товару не отримала. Вказує, що, ознайомившись із фіскальним чеком, який видав термінал самообслуговування банку „Приватбанк” стало зрозумілим, що банківська карта № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_1 , належить банку АТ „Акцент–Банк”. Наголошує, що враховуючи наведене, в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перевірки причетності ОСОБА_1 до вчинення інших подібних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених банківських документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів – це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних банківських документів у акціонерного товариства „Акцент-Банк” (ЄДРПОУ 14360080), яке знаходиться за адресою: вул. Батумська, 11 м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49074, – можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню в частині надання доступу з можливістю вилучення до наступних документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ „Акцент-Банк” (ЄДРПОУ 14360080) за адресою: вул. Батумська, 11 м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49074,– а саме: детальної інформації про власника рахунку (фотознімком власника, паспортних даних за наявності); ІР адреса пристроїв, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету, до якого закріплена банківська карта № НОМЕР_1 „Акцент-Банк”, власником якої є ОСОБА_1 за період часу з 19.07.2019 по 06.09.2019; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу від 19.07. 2019 по 06.09.2019; фотознімків з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу від 19.07.2019 по 06.09.2019, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції Смику Андрію Миколайовичу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ „Акцент-Банк” (ЄДРПОУ 14360080) за адресою: вул. Батумська, 11 м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49074,– а саме:

детальної інформації про власника рахунку (фотознімком власника, паспортних даних за наявності);

ІР адреса пристроїв, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету, до якого закріплена банківська карта № НОМЕР_1 „Акцент-Банк”, власником якої є ОСОБА_1 за період часу з 19.07.2019 по 06.09.2019;

руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу від 19.07. 2019 по 06.09.2019;

фотознімків з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу від 19.07.2019 по 06.09.2019, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

У іншій частині клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.С. Кучаковський