Ухвала суду № 84077209, 30.08.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6256/19

Провадження № 1-кс/461/7251/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Мисько Х.М., з участю секретаря Карваш О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Костовської О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Костовська О.М. звекрнулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №42019140000000068 від 07.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.210 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Кишкою Ю. про надання дозволу тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: рух коштів по рахунку Львівського комунального автотранспортного підприємства - 1 № НОМЕР_1 за період з 30.05.2018 року по дату отримання такої інформації у Львівській обласній дирекції АБ «Укргазбанк», код банку 320478, що за адресою м.Львів, вул.Стрийська, 98.

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце між ЛК АТП № 1 ЄРДПОУ 23884071 та ПАТ АБ «Укргазбанк» ЄРДПОУ 23697280, встановити відповідність вказаних операцій договорам та актам прийому-передачі Предмета лізингу, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, що в подальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації у ПАТ АБ «Укргазбанк», надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, в провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42019140000000068 від 07.05.2019 року з приводу того, що посадові особи комунального підприємства Львівської міської ради упродовж 2018 року нецільово використовували бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 22.03.2018 сесією Львівської міської ради № 3106 прийнято рішення про затвердження Програми закупівлі рухомого складу (автобусів) на умовах фінансового лізингу. Для реалізації даної Програми ухвалою Львівської міської ради від 22.03.2018 № 3107 Львівському комунальному автотранспортному підприємству № 1 надано дозвіл на закупівлю рухомого складу, а саме 150 автобусів вартістю не більше 800 млн. гривень на умовах фінансового лізингу строком 36 місяців. Крім того, департаменту фінансової політики ухвалено внести пропозиції щодо передбачення у міському бюджеті м. Львова на 2018 рік коштів у сумі 200 млн. гривень як внеску до статутного капіталу ЛК АТП № 1 для обслуговування договору лізингу та погашення лізингових платежів.

30.05.2018 року між ПАТ АБ «Укргазбанк» в особі ОСОБА_1 та ЛК АТП № 1 в особі ОСОБА_2 укладено договори фінансового лізингу № 426/2018/Львод-МСБ –ФЛ1 від 30.05.2018 на закупівлю 50 одиниць автобусів Електрон А18501 та № 426/2018/Львод-МСБ –ФЛ2 від 30.05.2018 на закупівлю 100 одиниць автобусів МАЗ - 203069. Продавцем автотранспорту виступило ТОВ СП «Електротранс» за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 311. Згідно даних, що містяться у договорах, ЛК АТП № 1 має відкритий рахунок в АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , з якого повинно проводити оплату по договорам фінансового лізингу.

У період з 11 вересня 2018 року по 17 січня 2019 року на підставі актів прийому-передач Предмета лізингу ЛК АТП № 1 отримало автобуси «Електрон» та «МАЗ-203069».

Разом з тим, встановлено, що упродовж травня-серпня 2018 року ЛК АТП № 1 здійснювало оплату по договору фінансового лізингу не з рахунку, що вказаний у договорах, а з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Ідея Банк». З цього ж рахунку на виконання наказів Господарського суду Львівської області № 5015/4335/11, № 5015/774/12 та № 914/1265/15 ЛК АТП – 1 сплатило на рахунок Головного територіального управління юстиції у Львівській області, на користь ТОВ «Фінанова компанія «Амадеус» більше 24 млн. гривень, що призначались на обслуговування договору лізингу. Вказані кошти перераховувались

На даний час, з урахуванням зібраних органом досудового розслідування матеріалів та встановлених об`єктивних даних, є достатні підстави вважати, що в порушення вимог бюджетного законодавства при формуванні бюджету комунального підприємства ЛК АТП № 1 здійснило нецільове розпорядження коштами, що призначались/виділялись на погашення лізингових платежів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також, слідчим доведено, що вище перелічена інформація, яка перебуває у володінні АБ «Укргазбанк», містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно ч.1 ст.1076 Цивільного кодексу України, банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Згідно ст.505 Цивільного кодексу України

, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»).

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Костовській О.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: руху коштів по рахунку Львівського комунального автотранспортного підприємства - 1 № 26000125856.980 за період з 30.05.2018 року по день постановлення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів у Львівській обласній дирекції АБ «Укргазбанк», код банку 320478, що за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 98

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області Костовську О.М., старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Слободу О.О., старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Алембеця В.М. або відповідно до вимог ст. 40 КПК України за дорученням на співробітників оперативних підрозділів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Костовську О.М.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Мисько Х.М.