Ухвала суду № 84072621, 15.08.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/7952/19

1-кс/296/4276/19

УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Четвертухи О.О., розглянув в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Я.В., погодженого прокурором прокуратури Житомирської області Дедяєвою О. по кримінальному провадженню №12019060000000250 про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000250 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що невстановлені службові особи Служби автомобільних доріг у Житомирській області за попередньою змовою зі службовими особами ВАТ «ДБТ-4», ТзОВ «ТД Атлантік», ТзОВ «СУБП «Белавтодор-Україна», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом умисного завищення вартості товарів, робіт та послуг, передбачених у ході виконання договору №88 від 28.08.2018 на закупівлю послуг з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (через м. Вінницю) км 4+344-км 11+000, Житомирська область» та зайвого нарахування податку на додану вартість на базу оподаткування нерезидентом, заволоділи бюджетними коштами в розмірі 18, 898 млн. грн., чим спричинили державним інтересам шкоду в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим слідством за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні та дослідженні оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування вище вказаних рахунків ТОВ «Торговий дім «Атлантік» (код ЄРДПОУ 39980472), ТОВ «Спільне Білорусько-Українське підприємство «Бєлавтодор-Україна» (код ЄРДПОУ 40023039), так як вказані документи можуть підтвердити або спростувати факти прямої причетності до діяльності посадових осіб вказаних юридичних осіб до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у рамках вказаного кримінального провадження.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Коровчук Яніні Володимирівні, а також за її дорученням співробітникам відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Житомирській області старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області майору Свередюку Володимиру Борисовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області підполковнику Мельнику Руслану Олександровичу, старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області майору Куленюку Ігорю Юрійовичу, старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області майору Шендриченку Антону Валентиновичу, старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області капітану Кашлікову Сергію Геннадійовичу, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, відкритих для:

1. ТОВ «Торговий дім «Атлантік», код ЄРДПОУ 39980472:

- банківський рахунок - НОМЕР_1 - у ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, головний офіс якого розташований за адресою: м Дніпро, вул.Курсантська, 24.

2.ТОВ «Спільне Білорусько-Українське підприємство «Бєлавтодор-Україна», код ЄРДПОУ 40023039:

- банківські рахунки - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - у ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, головний офіс якого розташований за адресою: м Дніпро, вул.Курсантська, 24.

А саме:

інформацію в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по зазначеним рахункам із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей про первісні документи бухгалтерського обліку, на підставі яких здійснено оплату кожної господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 28.08.2018 року по теперішній час;

документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора товариства, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора товариства, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття готівки, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, тощо за період з 28.08.2018 року по теперішній час;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаною юридичною особою;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів за період з 28.08.2018 року по теперішній час.

ПАТ «БАНК ВОСТОК», як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 15.09.2019.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський