Ухвала суду № 84067652, 06.09.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13053/19

Провадження № 1-кс/263/6846/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Шпичак Є.М., за участю прокурора Лісодід В.О., розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лісодід В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000428 від 13.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні прокурора відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лісодід В.О., перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000428 від 13.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, посадові особи органів місцевого самоврядування на території Донецької області, державних та міських закладів, діючи за попередньою змовою із представниками приватних комерційних структур, зокрема ПП «Арпроектбуд» (код ЄДРПОУ 36407720) здійснюють розтрату бюджетних та власних коштів при проведенні робіт з будівництва, ремонту та реконструкцій.

Зокрема, ПП «Арпроектбуд» (код ЄДРПОУ 36407720) протягом 2017-2019 років отримано грошові кошти у результаті виконання нижчезазначених договорів щодо проведення ремонтних робіт та складання документації із наступними установами та закладами:

1) Вищий навчальний заклад комунальної форми власності «Бахмутський коледж мистецтв імені Івана Карабиця» (код ЄДРПОУ 02214567)

- договір № 23р від 20.06.2017 на «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу № 2 «БКМ ім. І.Карабиця» по вул.Свободи,19 у м. Бахмут Донецької області» на суму 13 510 166,40 грн.;

- договір № 12/П від 26.09.2018 на «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу № 2 «БКМ ім.І.Карабиця» по вул.Свободи, 19 у м.Бахмут Донецької області (коригування) Додаткові роботи» на суму 292 889,96 грн.;

2) Донецький юридичний інститут МВС України (код ЄДРПОУ 08571423)

- договір № ДП-02 від 20.06.2019 на «Реконструкція існуючої будівлі по пр. Нахімова, 7 у м. Маріуполь під будівлю гуртожитку Донецького юридичного інституту МВС України» (ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція) на суму 24 977 700 грн.;

- договір № ДП-01 від 01.03.2019 на ««Реконструкція існуючої будівлі по пр. Луніна, 896 у м. Маріуполь під соціально-побутовий корпус Донецького юридичного інституту МВС України» (ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція) на суму 28 725 312 грн.;

- договір № 10/П від 14.09.2018 на «Реконструкція будівлі Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції»

(м. Маріуполь) Донецького юридичного інституту МВС України по пр. Будівельників, 145 у м. Маріуполь Донецької область (ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція) на суму 85 933 304, 39 грн.;

Встановлено, що під час та за результатами проведення зазначених, а також інших робіт, посадовими особами ПП «Арпроектбуд» (код ЄДРПОУ 36407720) умисно вносяться завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт, використаних матеріалів та сум заробітної плати до актів КБ-2В та довідок КБ-3, внаслідок чого державному та місцевому бюджетам завдано значні збитки.

Зокрема, лише під час виконання робіт за договором № 23р від 20.06.2017 на «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу № 2 «БКМ ім. І. Карабиця» по вул. Свободи,19 у м. Бахмут Донецької області» встановлено завищення обсягу проведених робіт на суму 480 003 грн.

Крім того, встановлено, що за результатами виконання договорів із Вищим навчальний заклад комунальної форми власності «Бахмутський коледж мистецтв імені Івана Карабиця» (код ЄДРПОУ 02214567) посадовими особами ПП «Арпроектбуд» (код ЄДРПОУ 36407720) здійснено заволодіння коштів, що згідно актів КБ-2В, призначались на виплату заробітної плати.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АРПРОЕКТБУД" (код ЄДРПОУ 36407720) використовує банківські рахунки відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) юридична адреса м. Київ, вул. Володимирська 46 або його філіях:

№ НОМЕР_1 відкритий 07.08.2012, закритий 08.11.2018

№ НОМЕР_2 відкритий 26.04.2012, закритий 15.05.2017

№ НОМЕР_3 відкритий 26.04.2012, закритий 29.03.2017

В зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою збору доказів, отримання відомостей про повний рух коштів підприємства та подальшого використання отриманих об`єктивних даних під час проведення податкового аналізу, аудиту та судової економічної експертизи (що неможливо провести без вказаних даних), а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні від АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) юридична адреса м. Київ, вул. Володимирська 46 або його філіях інформації, що становить банківську таємницю, пов`язаної відкриттям, використанням банківських рахунків ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АРПРОЕКТБУД" (код ЄДРПОУ 36407720) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) юридична адреса м. Київ, вул. Володимирська 46 або його філіях, а також руху грошових коштів по вказаним рахункам з дати відкриття рахунків (не раніше 01.01.2017) по дату винесення ухвали.

Слідчий надав заяву та клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) юридична адреса м. Київ, вул. Володимирська 46 або його філіях .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лісодід В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000428 від 13.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити.

надати дозвіл прокурорам групи прокурорів відділу прокуратури Донецької області Лісодіду В.О., Лимарєву Є.О., Денисову В.В., Самойленко І.А., Стризі М.М., Шаховському Д.В., Шалаті А.В., Тупікало Д.Ю., Неминущему О.В., Самохіній Л.В., Абрамову В.І., Носачу Є.М. та слідчим слідчої групи слідчого управління прокуратури, або/та за дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів, а саме банківських рахунків ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АРПРОЕКТБУД" (код ЄДРПОУ 36407720) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 «українська гривня», які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) юридична адреса м. Київ, вул. Володимирська 46 або його філіях з метою вилучення завірених належним чином їх копій (або роздруківок) в тому числі в електронному вигляді, зокрема до:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих документів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків, у тому числі інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаного рахунку, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період по вказаним рахункам з дати відкриття рахунків (не раніше 01.01.2017) по дату винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів та переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по вказаним рахункам з дати відкриття рахунків (не раніше 01.01.2017) по дату винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаному рахунку у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів) (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу по вказаним рахункам з дати відкриття рахунків (не раніше 01.01.2017) по дату винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаним рахункам з дати відкриття рахунків (не раніше 01.01.2017) по дату винесення ухвали;

- відомостей про усі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування даного банкомату по вказаним рахункам з дати відкриття рахунків (не раніше 01.01.2017) по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко