Ухвала суду № 84067550, 06.09.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13339/19

Провадження № 1-кс/263/6963/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Шпичак Є.М., розглянувши матеріали клопотання прокурора Приморського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 Волкова С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42019051290000052 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.206-2, ст..356, ст..190 ч.1, ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні прокурора Приморського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 Волкова С.В., знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № №42019051290000052 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.206-2, ст..356, ст..190 ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 04.04.2019 надійшла заява від Директора ТОВ РЕНТСЕЛ» (код ЄДРПОУ 41620134) ОСОБА_1 , про те що ТОВ «РЕНТСЕЛ» є власником нерухомого майна, а саме нежитловою будівлею, загальною площею 10586, 6 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ( реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 625081514123).

На теперішній час вказана житлова будівля перебуває у незаконному протиправному користуванні невстановлених осіб, які без передбачених на то законом правових підстав передали всі торговельні площі в користування третім особам на умовах оренди та щомісячно отримують за це грошові кошти, обертаючи їх на свою користь.

Крім того, 21.04.2019 року до ЧЧ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області із заявою звернувся представник ТОВ «РЕНТСЕЛ», який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 21.04.2019 року приблизно об 10.00 годин зупинили електропостачання на 1-му поверсі нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чим перешкоджали законній діяльності ТОВ «РЕНТСЕЛ» та вчинили самовільні, всупереч установленому законом порядку, дії, правомірність яких оспорюється ТОВ «РЕНТСЕЛ».

Також, до Маріупольської місцевої прокуратури № 1 надійшли звернення від ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 про те, що ФОП ОСОБА_8 з яким у заявників укладений договір суборенди на нежитлове приміщення за адресою : АДРЕСА_1 та його представники ОСОБА_9 шляхом обману, не маючи на те законних підстав, заволоділи коштами заявників, а саме гарантійним внеском та сумою оплати суборенди за квітень 2019 року, чим спричинили заявникам матеріальну шкоду.

Крім того, до Маріупольської місцевої прокуратури № 1 надійшло звернення ФОП ОСОБА_10 про те, що ФОП ОСОБА_11 з якою у заявника укладений договір суборенди на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та її представники ОСОБА_9 шляхом обману, не маючи на те законних підстав, заволоділи коштами заявника, а саме гарантійним внеском та сумою оплати суборенди за квітень 2019 року, чим спричинили заявнику матеріальну шкоду.

Крім того, до Маріупольської місцевої прокуратури № 1 надійшло звернення ФОП ОСОБА_12 про те, що ФОП ОСОБА_13 з якою у заявника укладений договір суборенди на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та її представники ОСОБА_9 шляхом обману, не маючи на те законних підстав, заволоділи коштами заявника, а саме сумою оплати суборенди за квітень 2019 року та авансом за комунальні послуги, чим спричинили заявнику матеріальну шкоду.

Крім того, 08.06.2019 до Центрального ВП надійшло звернення про тещо невстановлені особи заволоділи шляхом обману обладнанням, яке розташоване в приміщенні ТЦ «Обжора» за адресою пр. Будівелників, 125, м. Маріуполь

Під час досудового розслідування допитаний 12.04.2019 представник потерпілого ТОВ «РЕНТСЕЛ» пояснив, що ТОВ «РЕНТСЕЛ» з 13.03.2019 є власником нерухомого майна, а саме нежитловою будівлею, загальною площею 10586, 6 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ( реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 625081514123). Право власності на це майно підтверджуються договором куплі-продажу нерухомого майна від 13.03.2019, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бадоховим Ю.Н,, зареєстрованим в реєстрі за № 1050.

Вказана житлова будівля перебувала у незаконному протиправному користуванні у ТОВ «ІНТЕРЛЮКС ДОН», яке без передбачених на то законом правових підстав передало всі торговельні площі в користування третім особам на умовах оренди та щомісячно отримує за це грошові кошти, обертаючи їх на свою користь.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Інтерлюкс Дон» передало в суборенду нежитлове приміщення розташована за адресою: м АДРЕСА_1 , а саме ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 .

Зазначені вище підприємці в свою чергу передали в суб-суборенду будівлю підприємцям, які фактично здійснюють свою діяльність за адресо. АДРЕСА_1 .

Згідно показань свідків (підприємців, які фактично здійснюють свою діяльність) та потерпілих оплата за суборенду проводилась готівковим розрахунком в приміщенні ТЦ «Обжора», а саме ОСОБА_9 або ОСОБА_16 .

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 27.05.2019. Готівковий розрахунок здійснювали через неї підприємці, які фактично здійснюють свою діяльність в ТЦ «Обжора» та у яких заключено договір суборенди з ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 .

В подальшому остання передавала зазначені кошти ОСОБА_16 , яка вела бухгалтерський облік. Яким чином підприємці розраховувались з ТОВ «Інтерлюкс Дон» останній не відомо.

Останній раз грошовий розрахунок за суборенду відбувся 04.04.2019 за квітень 2019 року.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні до ГУ ДФС у Донецькій області, які згідно офіційного сайту знаходять за адресою : АДРЕСА_1 130-ї АДРЕСА_2 22.08.2019 спрямовано запит про надання інформації, а саме перелік всіх відкритих та закритих банківських рахунків платника податків:

-ТОВ «ІНТЕРЛЮКС ДОН», код ЄРДПОУ 34908810,

- ФОП ОСОБА_16 , номер запису про державну реєстрацію 2 НОМЕР_1 ,

- ФОП ОСОБА_11 , номер запису про проведення державної реєстрації 2 274 000 0000 НОМЕР_2 ,

- ФОП ОСОБА_8 , номер запису про проведення державної реєстрації 2 274 000 НОМЕР_3 ,

- ФОП ОСОБА_15 , номер запису про проведення державної реєстрації 2 274 000 0000 НОМЕР_4 ,

- ФОП ОСОБА_13 ,

- ФОП ОСОБА_17 ,

за період з 13.03.2017 по теперішній час.

Слідчий надав заяву клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 165 КПК України зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ГУ ДФС у Донецькій області, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 144, а саме перелік всіх відкритих та закритих банківських рахунків платника податків:

-ТОВ «ІНТЕРЛЮКС ДОН», код ЄРДПОУ 34908810,

- ФОП ОСОБА_16 , номер запису про державну реєстрацію 2 НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5

- ФОП ОСОБА_11 , номер запису про проведення державної реєстрації 2 274 000 0000 039295, ІПН НОМЕР_6

- ФОП ОСОБА_8 , номер запису про проведення державної реєстрації 2 274 000 0000 НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 .

- ФОП ОСОБА_15 , номер запису про проведення державної реєстрації 2 274 000 0000 037693, ІПН НОМЕР_9

- ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10

- ФОП ОСОБА_17 , номер запису про проведення державної реєстрації 2 274 000 0000 039343, ІПН НОМЕР_11

за період з 13.03.2017 по теперішній час.

Приймаючи до уваги, що відомості, що знаходяться у операторів телекомунікації щодо зв`язків, абоненті, наданні телекомунікаційних послуг, у т.ч. і отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутах передачі і т.п. у зв`язку з чим клопотання підлягає - задоволенню .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 Волкова С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42019051290000052 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.206-2, ст..356, ст..190 ч.1, ч.2 ст.190 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС в Донецькій області, код ЄРДПОУ39406028, яке знаходиться за адресою : Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 144 до переліку всіх відкритих та закритих банківських рахунків платника податків:

-ТОВ «ІНТЕРЛЮКС ДОН», код ЄРДПОУ 34908810,

- ФОП ОСОБА_16 , номер запису про державну реєстрацію 2 НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5

- ФОП ОСОБА_11 , номер запису про проведення державної реєстрації 2 274 000 0000 039295, ІПН НОМЕР_6

- ФОП ОСОБА_8 , номер запису про проведення державної реєстрації 2 274 000 0000 НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 .

- ФОП ОСОБА_15 , номер запису про проведення державної реєстрації 2 274 000 0000 037693, ІПН НОМЕР_9

- ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10

- ФОП ОСОБА_17 , номер запису про проведення державної реєстрації 2 274 000 0000 039343, ІПН НОМЕР_11

за період з 13.03.2017 по теперішній час.

2. Зобов`язати посадових осіб ГУ ДФС у Донецькій області надати тимчасовий доступ до переліку всіх відкритих та закритих банківських рахунків платника податків:

-ТОВ «ІНТЕРЛЮКС ДОН», код ЄРДПОУ 34908810,

- ФОП ОСОБА_16 , номер запису про державну реєстрацію 2 НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5

- ФОП ОСОБА_11 , номер запису про проведення державної реєстрації 2 274 000 0000 039295, ІПН НОМЕР_6

- ФОП ОСОБА_8 , номер запису про проведення державної реєстрації 2 274 000 0000 НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 .

- ФОП ОСОБА_15 , номер запису про проведення державної реєстрації 2 274 000 0000 037693, ІПН НОМЕР_9

- ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10

- ФОП ОСОБА_17 , номер запису про проведення державної реєстрації 2 274 000 0000 039343, ІПН НОМЕР_11

за період з 13.03.2017 по теперішній час прокурору Приморського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Волковій С.В. або іншому прокурору уповноваженому на процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, або слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Мазенко Н.А,. або іншому слідчому уповноваженому на проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню, або за їх дорученням в порядку передбаченому ст. ст. 36, 40, 41 КПК України працівникам оперативних підрозділів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко